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公司公告

八菱科技:独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见2020-04-08  

						               南宁八菱科技股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见


    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》以及南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公
司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立
判断立场,对公司第五届董事会第四十九次会议拟审议的关于公司及子公司 2020
年日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下:

    经审核,我们认为公司及子公司 2020 年预计发生的日常关联交易是正常生
产经营所需,有利于公司及子公司的业务开展,且交易价格参照市场价格确定,
若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格,定价
公允、合理,符合“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在侵害公司整体
利益及中小股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

   (本页以下无正文,下转签字页)
  (本页无正文,为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会
第四十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页)




独立董事签名:
                     黄贻帅              岑   勉               黄仕和




                                                   2020 年 4 月 7 日