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公司公告

八菱科技:独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见2020-04-08  

						               南宁八菱科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》以及南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,基于独立判断立场,
对公司第五届董事会第四十九次会议审议的关于公司及子公司 2020 年日常关联
交易预计事项发表独立意见如下:

     经审核,我们认为公司及子公司 2020 年预计发生的日常关联交易是正常生
产经营所需,有利于公司及子公司的业务开展,且交易价格参照市场价格确定,
若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格,定价
公允、合理,符合“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在侵害公司整体
利益及中小股东合法权益的情形;本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策
程序,公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时,关联董事遵守了回避制度,
回避了本议案的表决,董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。因此,我们同意公司及子公司 2020 年日常关联交易预计事项,
并同意提交股东大会审议。

   (本页以下无正文,下转签字页)
  (本页无正文,为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会
第四十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)




独立董事签名:
                     黄贻帅              岑    勉              黄仕和




                                               2020 年 4 月 7 日