南宁八菱科技股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》以及南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、
《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，
对公司第五届董事会第四十九次会议审议的关于公司及子公司 2020 年日常关联
交易预计事项发表独立意见如下：

     经审核，我们认为公司及子公司 2020 年预计发生的日常关联交易是正常生
产经营所需，有利于公司及子公司的业务开展，且交易价格参照市场价格确定，
若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价
公允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在侵害公司整体
利益及中小股东合法权益的情形；本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策
程序，公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，关联董事遵守了回避制度，
回避了本议案的表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司 2020 年日常关联交易预计事项，
并同意提交股东大会审议。

   （本页以下无正文，下转签字页）
  （本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会
第四十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事签名：
                     黄贻帅              岑    勉              黄仕和




                                               2020 年 4 月 7 日