证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2020-024
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司及子公司 2020 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因生产经营需要，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公
司”或“八菱科技”）需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“全
世泰”）发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，公司全资子公司
柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与关联方重庆八菱汽车配件
有限责任公司（简称“重庆八菱”）发生采购商品的日常关联交易，公司控股子
公司北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）需与北京安
杰玛商贸有限公司（以下简称“安杰玛商贸”）、北京朗诺基业投资管理有限公司
（以下简称“朗诺基业”）、安杰玛化妆品（上海）有限公司（以下简称“上海安
杰玛”）等关联方发生采购商品、提供或接受劳务、资产租赁等日常关联交易。
2020 年，公司及子公司日常关联交易总金额预计不超过 34,620 万元（不含税），
其中，公司日常关联交易总金额预计不超过 12,500 万元（不含税）；全资子公
司柳州八菱日常关联交易总金额预计不超过 350 万元（不含税）；控股子公司弘
润天源日常关联交易总金额预计不超过 21,770 万元（不含税）。
公司于 2020 年 4 月 7 日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。在董事会审议本议案时，关
联董事顾瑜女士、杨经宇先生、黄志强先生和谭显兴先生回避表决。公司独立董
事就本次关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关
联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，关联股东顾瑜、杨竞忠、杨经宇、黄
志强、谭显兴和王安祥在股东大会上对该议案需回避表决。
(二) 预计日常关联交易类别和金额
金额单位：人民币万元
关联 2020 年度 截至披露
上年发生金
交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 预计交易 日已发生
额
类别 金额 金额
根据公司向关联方销
售材料的价格加其合
南宁全世泰汽车
公司向全世泰采购商品 理生产成本及合理的 7,000.00 526.10 5,943.74
零部件有限公司
市场利润进行协商确
定
根据材料成本加其合
向 关 重庆八菱汽车配 柳州八菱向重庆八菱采 理生产成本及合理的
350.00 340.00 11,031.49
联 方 件有限责任公司 购商品 市场利润进行协商确
采 购 定
商品 参照与其他非关联方
上海澳斯泰临床 弘润天源向上海澳斯泰
的定价原则和依据， 200.00
检验有限公司 采购商品
经双方协商确定。
安杰玛化妆品 参照与其他非关联方
弘润天源向上海安杰玛
（上海）有限公 的定价原则和依据， 8,000.00 - 1.74
采购商品
司 经双方协商确定。
小计 15,550.00 866.10 16,976.97
向 关
根据货物采购成本加
联 方 南宁全世泰汽车
公司向全世泰销售货物 合理的市场利润协商 5,000.00 627.88 4,090.24
销 售 零部件有限公司
确定
商品
小计 5,000.00 627.88 4,090.24
弘润天源向王安祥租入 参照周边市场租赁价
王安祥 70.00 - 37.80
房屋 格协商确定
向 关
杰玛雷明生物科
联 方 弘润天源向雷明生物租 参照周边市场租赁价
技（上海）有限 70.00 - 38.59
租 入 入房屋 格协商确定
公司
资产
南宁全世泰汽车 由双方参照市场价协
公司向全世泰租入模具 20.00 - -
零部件有限公司 商确定
小计 160.00 - 76.39
向 关
南宁全世泰汽车 参照周边市场租赁价
联 方 公司向全世泰租出资产 200.00 36.74 155.88
零部件有限公司 格协商确定
租 出
资产 小计 200.00 36.74 155.88
向 关 南宁全世泰汽车 参照供电局电费标准
公司向全世泰提供水电 200.00 21.27 138.00
联 方 零部件有限公司 和自来水公司水费标
关联 2020 年度 截至披露
上年发生金
交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 预计交易 日已发生
额
类别 金额 金额
提 供 准确定
水电
小计 200.00 21.27 138.00
南宁全世泰汽车 按照劳务成本加合理
公司向全世泰提供劳务 50.00 6.87 29.46
零部件有限公司 的市场利润协商确定
弘润天源向安杰玛商贸
参照与其他非关联方
北京安杰玛商贸 提供细胞储存、健康管
的定价原则和依据， 8,500.00 17.70 650.94
有限公司 理服务及出售产品等业
经双方协商确定。
务
弘润天源向朗诺基业提 参照与其他非关联方
北京朗诺基业投
供细胞储存、健康管理 的定价原则和依据， 3,500.00 - 531.96
资管理有限公司
服务及出售产品等业务 经双方协商确定。
弘润天源向北京安杰玛
参照与其他非关联方
北京安杰玛化妆 化妆品提供细胞储存、
的定价原则和依据， 200.00 - 75.47
品有限公司 健康管理服务及出售产
经双方协商确定。
品等业务
弘润天源向北京安杰玛
参照与其他非关联方
北京安杰玛生物 生物提供细胞储存、健
的定价原则和依据， 100.00 - 18.87
科技有限公司 康管理服务及出售产品
经双方协商确定。
等业务
向 关 弘润天源向北京安杰玛
参照与其他非关联方
联 方 北京安杰玛商务 商务提供细胞储存、健
的定价原则和依据， 150.00 - 71.70
提 供 服务有限公司 康管理服务及出售产品
经双方协商确定。
劳务 等业务
弘润天源向上海安杰玛
安杰玛生物科技 参照与其他非关联方
生物提供细胞储存、健
（上海）有限公 的定价原则和依据， 100.00 - 37.74
康管理服务及出售产品
司 经双方协商确定。
等业务
弘润天源向北京幽兰化
参照与其他非关联方
北京幽兰化妆品 妆品提供细胞储存、健
的定价原则和依据， 40.00 - 9.43
股份有限公司 康管理服务及出售产品
经双方协商确定。
等业务
弘润天源向北京杰玛健
参照与其他非关联方
北京杰玛健康咨 康咨询提供细胞储存、
的定价原则和依据， 50.00 - 14.30
询有限公司 健康管理服务及出售产
经双方协商确定。
品等业务
弘润天源向北京幽兰尚
北京幽兰尚东化 参照与其他非关联方
东化妆品提供细胞储
妆品股份有限公 的定价原则和依据， -
存、健康管理服务及出 50.00 7.92
司 经双方协商确定。
售产品等业务
北京幽兰健康管 弘润天源向北京幽兰健 参照与其他非关联方 50.00 - 19.47
关联 2020 年度 截至披露
上年发生金
交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 预计交易 日已发生
额
类别 金额 金额
理股份有限公司 康管理提供细胞储存、 的定价原则和依据，
健康管理服务及出售产 经双方协商确定。
品等业务
北京安杰玛爱玛 弘润天源向爱玛商贸提 参照与其他非关联方
商贸股份有限公 供细胞储存、健康管理 的定价原则和依据， 80.00 - 3.77
司 服务及出售产品等业务 经双方协商确定。
弘润天源向北京杰玛家
参照与其他非关联方
北京杰玛家健康 提供细胞储存、健康管
的定价原则和依据， 10.00 - 0.43
管理有限公司 理服务及出售产品等业
经双方协商确定。
务
小计 12,880.00 24.57 1,471.46
南宁全世泰汽车 公司接受全世泰提供的 按照劳务成本加合理
30.00 - -
零部件有限公司 劳务 的市场利润协商确定
参照与其他非关联方
北京朗诺基业投 弘润天源接受朗诺基业
的定价原则和依据， 300.00 - 74.06
资管理有限公司 提供的客户接待服务
接 受 经双方协商确定。
关 联 上海东方杰玛基 参照与其他非关联方
弘润天源接受东方基因
方 提 因生物科技有限 的定价原则和依据， 200.00 - -
提供的基因检测服务
供 的 公司 经双方协商确定。
劳务 参照与其他非关联方
北京安杰玛商贸 弘润天源接受安杰玛商
的定价原则和依据， 100.00 - 10.68
有限公司 贸提供的客户接待服务
经双方协商确定。
小计 630.00 84.74
-
八菱科技与南宁全世泰汽车零部件有限公司的关联交易合计 12,500.00 1,218.86 10,357.32
柳州八菱与重庆八菱汽车配件有限责任公司的关联交易合计 350.00 340.00 11,031.49
弘润天源与北京安杰玛商贸有限公司的关联交易合计 8,600.00 17.70 661.62
弘润天源与安杰玛化妆品（上海）有限公司的关联交易合计 8,000.00 - 1.74
弘润天源与北京朗诺基业投资管理有限公司的关联交易合计 3,800.00 - 606.02
弘润天源与北京安杰玛化妆品有限公司的关联交易合计 200.00 - 75.47
弘润天源与上海东方杰玛基因生物科技有限公司的关联交易合计 200.00 - -
弘润天源与上海澳斯泰临床检验有限公司的关联交易合计 200.00 - -
弘润天源与北京安杰玛商务服务有限公司的关联交易合计 150.00 - 71.70
弘润天源与北京安杰玛生物科技有限公司的关联交易合计 100.00 - 18.87
弘润天源与安杰玛生物科技（上海）有限的关联交易合计 100.00 - 37.74
关联 2020 年度 截至披露
上年发生金
交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 预计交易 日已发生
额
类别 金额 金额
弘润天源与北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司的关联交易合计 80.00 - 3.77
弘润天源与杰玛雷明生物科技（上海）有限公司的关联交易合计 70.00 - 38.59
弘润天源与北京杰玛健康咨询有限公司的关联交易合计 50.00 - 14.30
弘润天源与北京幽兰尚东化妆品股份有限公司的关联交易合计 50.00 - 7.92
弘润天源与北京幽兰健康管理股份有限公司的关联交易合计 50.00 - 19.47
弘润天源与北京幽兰化妆品股份有限公司的关联交易合计 40.00 - 9.43
弘润天源与北京杰玛家健康管理有限公司的关联交易合计 10.00 - 0.43
弘润天源与王安祥的关联交易合计 70.00 - 37.80
总计 34,620.00 1,576.56 22,993.68
注：上述数据未经审计，为公司财务部门初步核算数据，最终以 2019 年度
审计报告为准。截至披露日已发生金额的统计期间为 2020 年 1-3 月。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：人民币万元
实际发
2019 实际发生 披露
2019 年度 生额与
关联交易 年度预 额占同类 日期
关联方 关联交易内容 实际发生 预计金
类别 计交易 业务比例 及索
金额 额差异
金额 （％） 引
（%）
南宁全世泰汽车 八菱科技向全世泰销
4,090.24 5,000 52.89% 18.20% 注1
零部件有限公司 售货物
向关联方 重庆八菱汽车配 柳州八菱向重庆八菱
销售商品 336.46 500 4.35% 32.71% 注2
件有限责任公司 销售货物
小计 4,426.70 5,500 - 19.51%
南宁全世泰汽车 八菱科技向全世泰采
5,943.74 7,000 10.65% 15.09% 注1
零部件有限公司 购商品
重庆八菱汽车配 柳州八菱向重庆八菱 注 1/
向关联方 11,031.49 13,110 19.77% 15.85%
件有限责任公司 采购商品 注2
采购商品 安杰玛化妆品（上 弘润天源向上海安杰
1.74 2 0.00% 12.81% 注3
海）有限公司 玛采购精油
小计 16,976.97 20,112 - 15.59%
南宁全世泰汽车 公司向全世泰租出资
向关联方 155.88 200 12.46% 22.06% 注1
零部件有限公司 产
租出资产
重庆八菱汽车配 柳州八菱向重庆八菱 519.81 800 41.54% 35.02% 注 1/
实际发
2019 实际发生 披露
2019 年度 生额与
关联交易 年度预 额占同类 日期
关联方 关联交易内容 实际发生 预计金
类别 计交易 业务比例 及索
金额 额差异
金额 （％） 引
（%）
件有限责任公司 租出资产 注2
弘润天源向北京杰玛
北京杰玛家健康
家健康管理有限公司 192.66 180 15.40% -7.03% 注3
管理有限公司
租出房屋
小计 868.35 1,180 - 26.41%
重庆八菱汽车配 公司向重庆八菱租入
44.69 100 6.60% 55.31% 注1
件有限责任公司 资产
弘润天源向王安祥租
王安祥 37.80 40 5.59% 5.50% 注3
向关联方 入房屋
租入资产 杰玛雷明生物科
弘润天源向雷明生物
技（上海）有限公 38.59 34 5.70% -13.49% 注3
租入房屋
司
小计 121.08 174 - 30.42%
南宁全世泰汽车 公司向南宁全世泰提
29.46 50 54.02% 41.08% 注1
零部件有限公司 供劳务
重庆八菱汽车配 柳州八菱向重庆八菱 注 1/
- 40 - 100.00%
件有限责任公司 提供劳务 注2
弘润天源向安杰玛商
北京安杰玛商贸
贸提供细胞储存及健 650.94 6,000 22.76% 89.15% 注3
有限公司
康管理服务
弘润天源向深圳安杰
深圳市安杰玛生
玛提供细胞储存及健 - 5,000 - 100.00% 注3
物科技有限公司
康管理服务
弘润天源向朗诺基业
北京朗诺基业投
提供细胞储存及健康 531.96 2,600 18.60% 79.54% 注3
向关联方 资管理有限公司
管理服务
提供劳务
弘润天源向上海安杰
安杰玛化妆品（上
玛提供细胞储存及健 - 250 - 100.00% 注3
海）有限公司
康管理服务
弘润天源向北京安杰
北京安杰玛化妆
玛提供细胞储存及健 75.47 200 2.64% 62.26% 注3
品有限公司
康管理服务
弘润天源向北京安杰
北京安杰玛生物
玛生物提供细胞储存 18.87 150 0.66% 87.42% 注3
科技有限公司
及健康管理服务
弘润天源向安杰玛商
北京安杰玛商务
务提供细胞储存及健 71.70 130 2.51% 44.85% 注3
服务有限公司
康管理服务
实际发
2019 实际发生 披露
2019 年度 生额与
关联交易 年度预 额占同类 日期
关联方 关联交易内容 实际发生 预计金
类别 计交易 业务比例 及索
金额 额差异
金额 （％） 引
（%）
弘润天源向上海安杰
安杰玛生物科技
玛生物提供细胞储存 37.74 90 1.32% 58.07% 注3
（上海）有限公司
及健康管理服务
弘润天源向北京安杰
北京安杰玛化妆
玛海淀分公司提供细
品有限公司海淀 - 80 - 100.00% 注3
胞储存及健康管理服
分公司
务
弘润天源向安杰玛美
上海安杰玛美容
容提供细胞储存及健 - 40 - 100.00% 注3
服务有限公司
康管理服务
弘润天源向幽兰化妆
北京幽兰化妆品
品提供细胞储存及健 9.43 40 0.33% 76.42% 注3
股份有限公司
康管理服务
弘润天源向杰玛健康
北京杰玛健康咨
提供细胞储存及健康 14.30 25 0.50% 42.78% 注3
询有限公司
管理服务
北京幽兰尚东化 弘润天源向幽兰尚东
妆品股份有限公 提供细胞储存及健康 7.92 20 0.28% 60.38% 注3
司 管理服务
弘润天源向幽兰健康
北京幽兰健康管
提供细胞储存及健康 19.47 150 0.68% 87.02% 注3
理股份有限公司
管理服务
北京安杰玛爱玛 弘润天源向爱玛商贸
商贸股份有限公 提供细胞储存及健康 3.77 40 0.13% 90.57% 注3
司 管理服务
弘润天源向杰玛家提
北京杰玛家健康
供细胞储存及健康管 0.43 10 0.02% 95.68% 注3
管理有限公司
理服务
小计 1,471.46 14,915 - 90.13%
南宁全世泰汽车 八菱科技接受全世泰
- 30 - 100.00% 注1
零部件有限公司 提供的劳务
重庆八菱汽车配 八菱科技接受重庆八 注 1/
- 50 - 100.00%
件有限责任公司 菱提供的劳务 注2
接受关联
弘润天源接受朗诺基
方提供的 北京朗诺基业投
业提供的客户接待服 74.06 300 87.40% 75.31% 注3
劳务 资管理有限公司
务
上海东方杰玛基 弘润天源接受东方基
因生物科技有限 因提供的基因检测服 - 200 - 100.00% 注3
公司 务
实际发
2019 实际发生 披露
2019 年度 生额与
关联交易 年度预 额占同类 日期
关联方 关联交易内容 实际发生 预计金
类别 计交易 业务比例 及索
金额 额差异
金额 （％） 引
（%）
弘润天源接受安杰玛
北京安杰玛商贸
商贸提供的客户接待 10.68 100 12.60% 89.32% 注3
有限公司
服务
小计 84.74 680 - 87.54%
南宁全世泰汽车 公司向全世泰租入模
向关联方 - 20 - 100.00% 注1
零部件有限公司 具
租入模具
小计 0 20 - 100.00%
南宁全世泰汽车 公司向全世泰提供水
138.00 200 90.39% 31.00% 注1
零部件有限公司 电
向关联方 重庆八菱汽车配 柳州八菱向重庆八菱 注 1/
提供水电 0.42 150 0.28% 99.72%
件有限责任公司 提供水电 注2
小计 138.42 350 60.45%
重庆八菱汽车配 公司向重庆八菱接受
向关联方 - 50 - 100.00% 注1
件有限责任公司 水电
接受水电
小计 0 50 - 100.00%
八菱科技与南宁全世泰汽车零部件有限公司的关联交
10,357.32 12,500 - 17.14%
易合计
柳州八菱与重庆八菱汽车配件有限责任公司的关联交
11,888.18 14,600 - 18.57%
易合计
八菱科技与重庆八菱汽车配件有限责任公司的关联交
44.69 200 - 77.66%
易合计
弘润天源与北京安杰玛商贸有限公司的关联交易合计 661.62 6,100 - 89.15%
弘润天源与深圳市安杰玛生物科技有限公司的关联交
- 5,000 - 100.00%
易合计
弘润天源与北京朗诺基业投资管理有限公司的关联交
606.02 2,900 - 79.10%
易合计
弘润天源与北京安杰玛化妆品有限公司的关联交易合
75.47 280 - 73.05%
计
弘润天源与安杰玛化妆品（上海）有限公司的关联交
1.74 252 - 99.31%
易合计
弘润天源与上海东方杰玛基因生物科技有限公司关联
- 200 - 100.00%
交易合计
弘润天源与北京杰玛家健康管理有限公司的关联交易
193.09 190 - -1.63%
合计
弘润天源与北京安杰玛生物科技有限公司的关联交易
18.87 150 - 87.42%
合计
实际发
2019 实际发生 披露
2019 年度 生额与
关联交易 年度预 额占同类 日期
关联方 关联交易内容 实际发生 预计金
类别 计交易 业务比例 及索
金额 额差异
金额 （％） 引
（%）
弘润天源与北京幽兰健康管理股份有限公司的关联交
19.47 150 - 87.02%
易合计
弘润天源与北京安杰玛商务服务有限公司的关联交易
71.70 130 - 44.85%
合计
弘润天源与安杰玛生物科技（上海）有限的关联交易
37.74 90 - 58.07%
合计
弘润天源与上海安杰玛美容服务有限公司的关联交易
- 40 - 100.00%
合计
弘润天源与北京幽兰化妆品股份有限公司的关联交易
9.43 40 - 76.42%
合计
弘润天源与北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司的关联
3.77 40 - 90.57%
交易合计
弘润天源与杰玛雷明生物科技（上海）有限公司的关
38.59 34 - -13.49%
联交易合计
弘润天源与北京杰玛健康咨询有限公司的关联交易合
14.30 25 - 42.78%
计
弘润天源与北京幽兰尚东化妆品股份有限公司的关联
7.92 20 - 60.38%
交易合计
弘润天源与王安祥的关联交易合计 37.80 40 - 5.50%
总计 24,087.72 42,981 43.96%
2019 年度，公司上述日常关联交易中，除控股子公司弘润天源与北京杰玛家
健康管理有限公司、杰玛雷明生物科技（上海）有限公司的关联交易金额分
别超出预计 12.66 万元和 4.59 万元之外，其他日常关联交易的实际发生总金
额均未超过预计总金额。2019 年度，公司日常关联交易实际发生情况与预计
存在较大差异，主要差异在于控股子公司弘润天源，弘润天源并入公司合并
公司董事会对日常
报表后，预计 2019 年日常关联交易总额为 15,681 万元，实际发生金额为
关联交易实际发生
适用 1,797.53 万元，主要原因是：一、年度日常关联交易预计是基于市场需求和
情况与预计存在较
业务开展情况进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难
大差异的说明
实现准确预计；二、受“920”事件的持续影响（具体详见公司于 2019 年 4
月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》［公
告编号:2019-070］），弘润天源 2019 年度盈利情况不及预期，营业收入大
幅度下降，从而导致公司 2019 年度日常关联交易实际发生额与预计存在较大
差异。
经核查，公司董事会对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
公司独立董事对日
差异的说明符合实际情况，公司及子公司与关联方发生的日常关联交易属于
常关联交易实际发
适用 正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和
生情况与预计存在
全体股东利益的行为。但提请公司董事会在今后的关联交易预计过程中审慎
较大差异的说明
评判，尽量避免大额差异。
注 1：经公司第五届董事会第三十四次会议及 2019 年第三次临时股东大会
批准，公司与全世泰 2019 年度日常关联交易总金额预计为 12,500 万元（不含税）、
公司与重庆八菱 2019 年度日常关联交易总金额预计为 200 万元（不含税）、公司
全资子公司柳州八菱与重庆八菱 2019 年度日常关联交易总金额预计为 12,300
万元（不含税），具体详见公司于 2019 年 2 月 27 日披露在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易的
公告》（公告编号: 2019-035）。
注 2：经公司第五届董事会第四十一次审议批准，柳州八菱与重庆八菱 2019
年度日常关联交易预计额度调整为 14,600 万元（不含税），具体详见公司 2019
年 8 月 20 日披露的《关于增加全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号:2019-134）。
注 3：经公司第五届董事会第三十九次会议及 2019 年第五次临时股东大会
批准，弘润天源自纳入公司合并报表之日起（2019 年 6 月 1 日）起至 2019 年 12
月 31 日，预计日常关联交易总额为 15,681 万元（不含税），具体详见公司 2019
年 8 月 1 日披露的《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司 2019
年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-120）。
二、关联方介绍及关联关系
（一）南宁全世泰汽车零部件有限公司
1、基本情况
公司名称 南宁全世泰汽车零部件有限公司
公司类型 其他有限责任公司
注册地址 南宁市高新开发区高新大道东段21号
法定代表人 赵维强
注册资本 1000万元
成立日期 2009年7月15日
营业期限 2009年7月15日至2024年07月14日
统一社会信用代码 914501006902436311
浙江世纪华通集团股份有限公司持股51%，南宁八菱科技股份有限公
股权结构
司持股49%
汽车塑料件、金属件的制造、加工、销售；普通货运（凭许可证经营）、
主营业务
机器设备租赁。
2、关联关系
全世泰为公司的参股公司，公司持有全世泰 49%的股权，公司董事长顾瑜女
土、副董事长黄志强先生分别担任南宁全世泰董事。公司与南宁全世泰符合《股
票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人情形。
3、履约能力分析
南宁全世泰自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，盈利能力较强，
且连续多年盈利，负债保持合理水平，具有较强的履约能力。
（二）重庆八菱汽车配件有限责任公司
1、基本情况
公司名称 重庆八菱汽车配件有限责任公司
公司类型 有限责任公司
注册地址 重庆市北部新区长福路200号
法定代表人 邓毅学
注册资本 8880万元
成立日期 2000年11月22日
营业期限 长期
统一社会信用代码 91500000621925903T
成都航天模塑股份有限公司持股51%，南宁八菱科技股份有限公司持
股权结构
股49%
生产、销售工程塑料、化工原料（不含危险化学品）、精密塑胶及制
品、汽车配件产品及装配；其他相关产品的开发、生产、销售、装配；
主营业务
房屋租赁；机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
2、关联关系
重庆八菱为公司的参股公司，公司持有重庆八菱 49%的股权，公司董事长顾
瑜女士担任重庆八菱副董事长，公司董事谭显兴先生分别担任公司全资子公司柳
州八菱的总经理及重庆八菱董事兼副总经理，柳州八菱与重庆八菱符合《股票上
市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。
3、履约能力分析
重庆八菱自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，虽然近两年的盈
利有所下降，但公司与重庆八菱有长期的合作，重庆八菱仍具有较强的履约保障
能力。
（三）北京安杰玛商贸有限公司
1、基本情况
公司名称 北京安杰玛商贸有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址 北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心3层3101-3104
法定代表人 郭潇
注册资本 1000万元
成立日期 2009年3月20日
营业期限 2009年3月20日至2029年03月19日
统一社会信用代码 91110108686919838A
股权结构 郭潇持股51%，陈萍持股49%
销售定型包装食品、饮料、酒；美容；销售日用品、工艺品、五
金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计
算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、建筑材料、医疗
器械Ⅰ类、针、纺织品、家具；复印；专业承包；服装设计；技
主营业务 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；房
地产咨询；家庭劳务服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交
流活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、关联关系
北京安杰玛商贸有限公司的实际控制人为王安祥，王安祥持有弘润天源 49%
的股权且为弘润天源的董事长兼总经理，弘润天源为公司控股子公司（公司持有
弘润天源 51%的股权），同时王安祥持有公司股份 2,833.30 万股（占公司股份
总数的 10%）。因此，弘润天源与北京安杰玛商贸有限公司符合《股票上市规则》
第 10.1.3 条第（三）款规定的关联法人情形。
3、履约能力分析
北京安杰玛商贸有限公司自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，
经营模式较为成熟，盈利能力较强，具备较强的履约能力。
（四）北京朗诺基业投资管理有限公司
1、基本情况
公司名称 北京朗诺基业投资管理有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址 北京市大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼1层101
法定代表人 潘海建
注册资本 5000万元
成立日期 2014年09月24日
营业期限 2014年09月24日至2064年09月23日
统一社会信用代码 911101153179740570
股权结构 杨云锦持股99%，潘海建持股1%
投资管理；资产管理；技术推广服务；企业管理咨询；会议服务
（不含食宿）；承办展览展示；企业形象策划；财务咨询（不得开
展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批
的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估
主营业务
报告等文字资料）；零售机械设备、仪器仪表、五金产品；货物进
出口。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、关联关系
北京朗诺基业投资管理有限公司的实际控制人为王安祥，王安祥持有弘润天
源 49%的股权且为弘润天源的董事长兼总经理，弘润天源为公司控股子公司（公
司持有弘润天源 51%的股权），同时王安祥持有公司股份 2,833.30 万股（占公司
股份总数的 10%）。因此，弘润天源与北京朗诺基业投资管理有限公司符合《股
票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联法人情形。
3、履约能力分析
北京朗诺基业投资管理有限公司自成立以来依法存续，生产经营及财务状况
正常，经营模式较为成熟，盈利能力较强，具备较强的履约能力。
（五）安杰玛化妆品（上海）有限公司
1、基本情况
公司名称 安杰玛化妆品（上海）有限公司
公司类型 有限责任公司(台港澳法人独资)
注册地址 上海市青浦区朱家角镇康园路390号
法定代表人 秦玉清
注册资本 3000万美元
成立日期 2012年05月29日
营业期限 2012年05月29日至2032年05月28日
统一社会信用代码 91310000585244050A
股权结构 安杰玛生物科技（法国）有限公司持股100%
生产、加工、研究化妆品，销售公司自产产品，化妆品、预包装
食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及
配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；市场营销
主营业务 策划（广告除外），健康信息咨询（医疗诊断、治疗、心理咨询除
外）；从事生物科技领域（除转基因生物研发、人体干细胞、基因
诊断与治疗技术开发和应用）内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
2、关联关系
安杰玛化妆品（上海）有限公司的实际控制人为王安祥，王安祥持有弘润天
源 49%的股权且为弘润天源的董事长兼总经理，弘润天源为公司控股子公司（公
司持有弘润天源 51%的股权），同时王安祥持有公司股份 2,833.30 万股（占公司
股份总数的 10%）。因此，弘润天源与安杰玛化妆品（上海）有限公司符合《股
票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联法人情形。
3、履约能力分析
安杰玛化妆品（上海）有限公司自成立以来依法存续，生产经营及财务状况
正常，经营模式较为成熟，盈利能力较强，具备较强的履约能力。
（六）其他关联方及关联关系
序号 关联方 关联关系
1 北京安杰玛化妆品有限公司 最终控制人为王安祥
2 上海东方杰玛基因生物科技有限公司 最终控制人为王安祥
3 上海澳斯泰临床检验有限公司 最终控制人为王安祥
4 北京安杰玛商务服务有限公司 最终控制人为王安祥
5 北京安杰玛生物科技有限公司 最终控制人为王安祥
6 安杰玛生物科技（上海）有限 最终控制人为王安祥
7 北京安杰玛爱玛商贸股份有限公司 王安祥与亲属共同控制
8 杰玛雷明生物科技（上海）有限公司 最终控制人为王安祥
9 北京杰玛健康咨询有限公司 最终控制人为王安祥
10 北京幽兰尚东化妆品股份有限公司 王安祥与亲属共同控制
11 北京幽兰健康管理股份有限公司 王安祥与亲属共同控制
12 北京幽兰化妆品股份有限公司 王安祥与亲属共同控制
13 北京杰玛家健康管理有限公司 最终控制人为王安祥
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，在自愿、平等、公平、
公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，首先参照市场价
格来确定交易价格，并根据市场变化及时调整；若无可供参考的市场价格，则由
双方根据成本加合理利润协商确定具体结算价格。付款安排和结算方式参照行业
公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
1、公司将根据实际需要及市场情况，在股东大会授权的额度范围内，与全
世泰签订年度产品购销合同。
2、弘润天源已与部分关联公司签订了合作协议，主要关联方协议情况如下：
(1)弘润天源于 2017 年 1 月与北京安杰玛商贸有限公司签订《项目采购及
合作协议书》，北京安杰玛商贸有限公司采购及推广以细胞存储业务及以细胞
技术为特色的相关健康管理项目，此协议有效期为长期。
(2)弘润天源于 2017 年 1 月与北京朗诺基业投资管理有限公司签订《项目
采购及合作协议书》，北京朗诺基业投资管理有限公司采购及推广以细胞存储
业务及以细胞技术为特色的相关健康管理项目，此协议有效期为长期。
(3)弘润天源于 2016 年 1 月与北京朗诺基业投资管理有限公司签订《服务
外包协议》，北京朗诺基业投资管理有限公司为弘润天源项目提供专业的客户服
务以及相关客户推介会的会务管理服务事宜，此协议有效期为长期。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
本次预计的关联交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要。
1、全世泰为汽车塑料件的专业生产厂家，具有多年的生产经验和先进的生
产技术，质量较为稳定，公司将采购的工程塑料供应给南宁全世泰用于生产汽车
塑料件，一方面可以控制主要原材料的价格，另一方面可以提高产品质量，有利
于稳固公司与整车厂的合作关系。
2、重庆八菱为汽车塑料件的专业生产厂家，具有成熟的注塑生产技术和较
高的专业化生产水平，柳州八菱向重庆八菱采购配件材料主要用于汽车注塑件生
产，有利于保证产品质量的稳定性。
3、安杰玛商贸、朗诺基业、上海安杰玛等关联方长期从事美容、健康行业，
在美容、健康行业，有着丰富的经验和市场渠道优势，主要面对的客户群体为高
净值人群，能为弘润天源提供优质客户资源及销售渠道，有利弘润天源经营业务
的持续发展。
弘润天源的客户主要来自于经销商(包括关联经销商)，其中关联经销商在北
京、深圳、上海的直营店及安杰玛品牌的化妆品经销商实体店向弘润天源推荐客
户。弘润天源先制定营销方案、课程宣讲计划及时间安排，在与关联经销商沟通
协调的基础上，根据宣讲计划，到各关联经销商的培训场所为关联经销商的客户
举办健康讲座进行项目宣传推广，并开展健康咨询活动及客户互动，其目的是让
这些客户接受弘润天源的服务及产品。若客户同意接受弘润天源的服务或产品，
由经销商向客户收取费用，弘润天源完成服务项目后，经销商再与弘润天源进行
费用结算。弘润天源同各关联经销商的费用结算定价均参照与其他非关联方一致
的定价原则和依据确定。弘润天源提供项目服务主要包括：免疫细胞储存、免疫
细胞储存、脐带胎盘储存、成纤维细胞储存、健康评估、肠道初级评估、器官功
能调理等。
上海安杰玛主要从事化妆品生产，弘润天源向上海安杰玛采购精油等商品用
于客户服务，并向上海澳斯泰临床检验有限公司等关联方采购试剂盒等商品用于
客户服务项目。朗诺基业为弘润天源项目提供专业的客户服务以及相关客户推介
会的会务管理服务事宜，主要包括客户食宿、交通等。上述日常关联交易双方确
认后按月进行结算。
（二）对上市公司的影响
本次预计的关联交易是公司及子公司日常经营所需，是持续性交易行为，对
公司及子公司的业务发展具有积极的作用，以公开、公平、公正、公允为原则，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性构成
影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。但子公司弘润天源的
主营业务对关联方存在一定程度的依赖。为降低弘润天源对关联方的依赖风险，
弘润天源将扩大营销渠道，加大对非关联经销商的开发力度。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司在将《关于公司及子公司 2020 年日常关联交易预计的议案》提交董事
会审议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，独立董事就此发表了事前认可意
见：经审核，我们认为公司及子公司 2020 年预计发生的日常关联交易是正常生
产经营所需，有利于公司及子公司的业务开展，且交易价格参照市场价格确定，
若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价
公允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在侵害公司整体
利益及中小股东合法权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
经审核，我们认为公司及子公司2020年预计发生的日常关联交易是正常生产
经营所需，有利于公司及子公司的业务开展，且交易价格参照市场价格确定，若
无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，定价公
允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在侵害公司整体利
益及中小股东合法权益的情形；本次日常关联交易预计事项履行了必要的决策程
序，公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，关联董事遵守了回避制度，
回避了本议案的表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。因此，我们同意公司及子公司2020年日常关联交易预计事项，
并同意提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十九次会议决议；
2、第五届监事会第三十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日