南宁八菱科技股份有限公司

              董事、监事、高级管理人员津贴制度

           （2020 年6 月8 日第五届董事会第五十一次会议修订）


    第一条 为鼓励公司董事、监事、高级管理人员（高级管理人员是指公司的
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师，下同）尽职尽责，根
据责、权、利结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《南宁八菱科技股份
有限公司章》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本制度。

    第二条 为客观反映公司董事、监事、高级管理人员所付出的劳动、所承担
的风险与责任，切实激励董事、监事、高级管理人员积极参与决策与管理，保证
公司董事、监事、高级管理人员能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保
公司规范高效运行，公司给予董事、监事、高级管理人员发放一定数额的津贴。

    第三条 公司董事、监事、高级管理人员津贴主要用于以下范围：

   （一） 董事和独立董事津贴；

   （二） 监事津贴；

   （三） 高级管理人员津贴。

    第四条 公司董事、监事、高级管理人员参加会议期间的交通费、食宿费由
公司实报实销，进入公司成本。

    第五条 本制度中所提及的津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨
询机构进行调查研究的费用。

    第六条 董事、监事、高级管理人员的津贴水平综合考虑了董事、监事、高
级管理人员的工作任务、责任等，同时参照行业惯例。

   公司设立董事、监事、高级管理人员任职津贴标准如下：
   （一）董事和独立董事津贴为人民币7.8 万元/年（税前）；

   （二）监事津贴为人民币 5万元/年（税前）；

   （三）高级管理人员津贴为人民币6万元/年（税前）。

   董事、监事、高级管理人员担任上述两项或两项以上职务的，仅发放最高
额的一项津贴。

   第七条 公司高级管理人员除按本制度第六条规定获得津贴外，仍按公司制
定的高级管理人员薪酬方案考核发放薪酬。公司董事长的薪酬可按总经理实际
薪酬的120%发放。

    第八条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴
个人所得税。

    第九条 在任期期间,公司董事会和股东大会因作出违规、违法的决议，或董
事、监事、高级管理人员不履行董事会和股东大会决议，而受到中国证监会、证
券交易所的谴责或经济处罚，由董事、监事、高级管理人员个人负责承担。

    第十条 公司董事、监事、高级管理人员在任职期内，应遵守国家法律法规和
公司章程的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和
职责，不得损害公司利益和违反公司章程及制度，不得无故缺席董事会、监事会
和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营水平和监管水平，为公司的发展
做出贡献。

    第十一条 任期内，公司董事、监事、高级管理人员正常原因辞职或非本人
原因发生变动的，则按照实际工作时间计算该津贴数额。

    第十二条 本制度由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后
自 2020 年7 月1日起生效。