证券代码:002592             证券简称: ST 八菱        公告编号:2020-116


                    南宁八菱科技股份有限公司

                第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于2020年12月25日下午15:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2020年12月25日通过专人、通讯等方式传达全体董事。会议应出席的
董事7人，实际出席的董事7人，董事黄生田先生、独立董事岑勉先生以通讯表决
方式出席本次会议。本次会议由董事长顾瑜女士主持，公司部分监事及高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况

   经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

   1.审议通过《关于土地收储事项的议案》

    同意将公司位于南宁高新区科德路 1 号 100 生产基地的土地使用权（包括该
地块上的房屋、附属物）由南宁高新技术产业开发区土地储备中心以人民币
185854957 元进行收储，并提请股东大会授权公司管理层签署本次收储事项的相
关协议及办理产权变更登记手续等事宜。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于土地收储事项的公告》。

     2. 审议通过《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

     具体内容详见公司于2020年12月26日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册地址暨修改<公司章程>的公告》。

     3.审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

     表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

     具体内容详见公司于2020年12月26日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

     4.审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

     表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

     具体内容详见公司于2020年12月26日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议。


    特此公告。

                                             南宁八菱科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020 年 12 月 26 日