证券代码:002592             证券简称: ST 八菱        公告编号:2020-122


                    南宁八菱科技股份有限公司

                第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于2020年12月30日上午11:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2020年12月29日通过通讯方式传达全体董事。会议应出席的董事7人，
实际出席的董事7人，董事黄生田先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议
由董事长顾瑜女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等
有关规定。


    二、董事会会议审议情况

   经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：

   1. 审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

    为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与大信会计师
事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。

    2. 审议通过《关于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司
51%股权的议案》

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。

    具体内容详见公司于2020年12月31日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟处置控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权的提示性公
告》。


    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                            南宁八菱科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2020 年 12 月 31 日