证券代码:002592           证券简称: ST 八菱        公告编号:2020-123


                     南宁八菱科技股份有限公司

                 第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议
于 2020 年 12 月 30 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2020 年 12 月 29 日通过通讯方式传达全体监事。会议应出席的
监事 3 人，实际出席的监事 3 人，监事黄国伟先生以通讯表决方式出席本次会议。
本次会议由监事会主席魏远海先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
     表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                            南宁八菱科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2020 年 12 月 31 日