证券代码:002592            证券简称: ST 八菱              公告编号:2021-038


                       南宁八菱科技股份有限公司

             关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第
六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020
年度利润分配预案的议案》，公司2020年度拟不进行利润分配，现将具体情况公
告如下：

    一、 公司2020年度利润分配预案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于
母公司所有者的净利润为-685,193,404.89元，截至2020年12月31日合并报表未
分 配 利 润 为 -639,386,303.80 元 ； 2020 年 以 母 公 司 口 径 实 现 的 净 利 润 为
-879,653,602.50元，提取法定盈余公积 0元，加期初未分配利润234,216,546.27
元，截至2020年12月31日母公司未分配利润为-645,437,056.23元。

    鉴于公司2020年度业绩出现亏损，且未分配利润为负值，未满足《公司章程》
规定的利润分配条件，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，
经公司董事会研究决定：2020年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。

    本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

    二、 公司2020年度拟不进行利润分配的原因

    （一） 公司最近三年（2018年-2020年）普通股现金分红相关情况

                                                                        单位：万元
                                                                                            现金分红
                                                                以其他方式
                                    现金分红金                                              总额（含其
                                                                现金分红金
                      分红年度合    额占合并报                                              他方式）占
                                                 以其他方式     额占合并报
           现金分     并报表中归    表中归属于                               现金分红       合并报表
                                                 （如回购股     表中归属于
分红年度   红金额     属于上市公    上市公司普                               总额（含其     中归属于
                                                 份）现金分红   上市公司普
           （含税）   司普通股股    通股股东的                               他方式）       上市公司
                                                   的金额       通股股东的
                      东的净利润    净利润的比                                              普通股股
                                                                净利润的比
                                        率                                                  东的净利
                                                                    例
                                                                                            润的比率
2020 年          0     -68,519.34        0.00%              0        0.00%              0       0.00%
2019 年          0     -40,648.24        0.00%              0        0.00%              0       0.00%
2018 年          0         727.44        0.00%     21,160.91      2908.96%   21,160.91       2908.96%
合计             0    -108,440.14        0.00%     21,160.91       -19.51%   21,160.91        -19.51%


       （二） 公司2020年度拟不进行利润分配的原因

       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
 的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定；同时
 根据《公司章程》第一百五十四条（二）公司利润分配具体政策2、公司现金分
 红的具体条件和比例(1)现金分红的具体条件：“公司当年盈利且合并会计报表和
 母公司会计报表的累计未分配利润均为正，审计机构对公司的该年度财务报告出
 具标准无保留意见的审计报告。”

       鉴于：1）公司2020年度业绩出现亏损，且未分配利润为负值，未满足上述
 分红条件；2）同时考虑到公司2021年正在实施股份回购方案，公司拟采取集中
 竞价方式，使用不低于1,600万元且不超过3,100万元的自有资金，按不超过人民
 币4.5元/股的价格回购公司部分股份，目前回购数量已超过公司总股本的1%，后
 续还将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案。

       经公司董事会研究决定：2020年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红
 利，不送红股，不以公积金转增股本。

       三、 独立董事意见

       经审核，我们认为董事会提出2020年度拟不进行利润分配是基于公司2020
 年业绩出现亏损且未分配利润为负值的实际情况作出的决定，符合相关法律法规
 及《公司章程》的有关规定，能够降低公司负债，减少财务费用，保证公司快速
 发展对营运资金的需求，为公司后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不
存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，我
们同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020
年年度股东大会审议。

    四、 监事会意见

    经审核，监事会认为董事会提出的公司2020年度利润分配预案是基于公司
2020年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合相关法律法规和《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，有利于公司的稳定健康发展，更好地维护公司全体
股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

    五、 备查文件

    1. 第六届董事会第七次会议决议；
    2. 第六届监事会第七次会议决议；
    3. 独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                      南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 30 日