南宁八菱科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法
规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2020 年的工作中，
忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公
司重大事项发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本
人 2020 年度履职情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：
一、出席会议情况
本人作为公司第五届董事会独立董事，任职期限至 2020 年 6 月 29 日届满。
本人 2020 年任职期间，公司共召开 5 次董事会会议，2 次股东大会，本人出席
会议情况如下表：
本报告期 是否连续两
现场出席 以通讯方式 委托出席 出席股东
应参加董 缺席次数 次未亲自参
次数 参加次数 次数 大会次数
事会次数 加会议
5 3 2 0 0 否 2
2020 年任职期间，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了
独立董事的义务。每次参会前本人均认真审阅公司提交的相关会议资料，并做出
独立的思考和分析。参会过程中，本人认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，
并结合自身的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，本人对公司董事会
各项议案进行了认真、审慎的审议，对所有议案未有反对或异议。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）事前认可意见
序号 时间 董事会 事项 意见类型
第五届董事会第 关于续聘会计师事务所的事前
1 2020 年 2 月 19 日 同意
四十八次会议 认可意见
1
第五届董事会第 关于公司及子公司 2020 年日常
2 2020 年 4 月 7 日 同意
四十九次会议 关联交易预计的事前认可意见
（二）独立意见
意见
序号 时间 董事会 事项
类型
2020 年 2 第五届董事会第
1 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
月 19 日 四十八次会议
2020 年 4 第五届董事会第 关于公司及子公司 2020 年日常关联交易预
2 同意
月7日 四十九次会议 计的独立意见
关于《公司 2019 年度保留意见审计报告涉及
3 同意
事项的专项说明》的独立意见
关于公司 2019 年度计提资产减值准备的独
4 同意
立意见
关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意
5 同意
见
关于《公司 2019 年度募集资金实际存放与使
6 同意
用情况的专项报告》的独立意见
2020 年 4 第五届董事会第
关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的
7 月 28 日 五十次会议 同意
独立意见
关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬考核
8 同意
情况的独立意见
关于《公司 2020 年度高级管理人员及核心人
9 同意
员薪酬考核办法》的独立意见
10 关于会计政策变更的独立意见 同意
关于公司对外担保情况及关联方资金占用情
11 ——
况的专项说明和独立意见
关于出售参股公司广西华纳新材料科技有限
12 同意
公司股权的独立意见
关于修订《董事、监事、高级管理人员津贴
13 2020 年 6 第五届董事会第 同意
制度》的独立意见
月8日 五十一次会议
关于选举第六届董事会非独立董事的独立意
14 同意
见
15 关于选举第六届董事会独立董事的独立意见 同意
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、在董事会各专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考
2
核委员会委员和提名委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则的要求，认真
履行工作职责，积极组织、参加各委员会的历次会议，对各项议案均在充分审查
和讨论后才提交董事会审议。2020年度任职期间，本人出席董事会专门委员会情
况如下：
出席委员会情况
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出 委托出 亲自出席 委托出席
席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 席次数 次数 次数
4 0 2 0 1 0 0 0
本人作为公司第五届董事会审计委员会召集人，在2020年任期期间，认真审
阅公司年度及各季度财务报表，并积极与公司管理层及相关部门进行沟通，落实
2019年年报审计相关工作，与年审会计师进行沟通，督促会计师事务所及时提交
审计报告；监督公司的内部审计运作及相关制度建设实施情况；并听取内部审计
部门的相关汇报，对内审部门的工作提出指导意见。
本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，在 2020 年任期期间，严格按
照《公司法》、《深圳证券交易所交易规则》、《证券市场禁入暂行规定》有关规定，
对公司第六届董事会董事候选人、董事会秘书任职资格进行认真审查。
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与了公司董事、
监事、高级管理人员津贴制度及公司 2020 年度高级管理人员及核心人员薪酬考
核办法的修订，并对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2020 年任职期间，本人利用参加公司董事会、股东大会等会议的机会及其
他时间到公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营情况进行监督与审查，听
取管理层及相关人员的工作汇报，了解公司经营、管理和内控状况，追踪检查董
事会决议落实执行情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化以及新冠肺炎疫
情的发展形势对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进
展能够做到及时了解和掌握。
3
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理制
度》的有关规定，履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平，保障广大投资者特别是中小投资者的知情权。
2．严格按照有关法律法规及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定履
行职责，积极参加公司的董事会会议，事先对公司提供的资料进行认真审核，必
要时向相关董事及经营管理层了解决策事项的具体情况，并利用自身的专业知
识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护公司和广大投资者的
合法权益。
3. 2020 年 5 月，公司通过自查发现控股子公司弘润天源及孙公司海南弘天
存在巨额的违规担保和关联方非经营性资金占用情况。本人作为公司独立董事积
极向公司提出建议，要求公司督促王安祥尽快解除违规担保，并采取措施追偿占
用款，维护上市公司及股东的合法权益。
六、其他工作
1. 未有提议召开董事会情况发生；
2. 未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3. 未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2020 年度任职期间履行职责情况的汇报。本人作为公司第五届
董事会独立董事已于 2020 年 6 月 29 日任期届满。卸任后，本人不再担任公司独
立董事及董事会专门委员会相关职务。在此感谢公司董事会、监事会、经营管理
层和相关人员在本人履行独立董事职责过程中，给予的配合与支持！
（以下无正文，下转签字页）
4
（本页无正文，为《南宁八菱科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
之签字页）
独立董事签字：
黄贻帅
2021 年 4 月 29 日
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