证券代码:002592           证券简称: ST 八菱         公告编号:2021-089


                    南宁八菱科技股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于2021年8月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已
于2021年8月16日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。本次会议由董事长顾瑜女士主持。公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

    1. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    《公司 2021 年半年度 报告》全文详见公 司指定信息 披露网站潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《公司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号:2021-091。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。

    特此公告。


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    南宁八菱科技股份有限公司董事会
          2021 年 8 月 28 日




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