证券代码:002592           证券简称: ST 八菱         公告编号:2021-108


                    南宁八菱科技股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于2021年11月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年11月9日通过专人、
通讯的方式传达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》、《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
    1. 审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》
    表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第二期员工
持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号:2021-107）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                        南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 10 日