证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2022-034
南宁八菱科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
（1）现场会议召开时间: 2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2022年5月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2022年5月20日9:15—15:00任意时间。
2．现场会议召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技
股份有限公司办公楼三楼会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：董事会
5．主持人：董事长顾瑜女士
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6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 27 人，
代表公司有表决权股份 110,914,528 股，占公司股份总数的 39.1466%。其中：
（1）股东现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表公司有表决
权股份 106,481,289 股，占公司股份总数的 37.5819%。
（2）股东网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 16 人，代表公司有表决权股份
4,433,239 股，占公司股份总数的 1.5647%。
2．中小股东出席会议的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 20 人，代表公
司有表决权股份 17,013,938 股，占公司股份总数的 6.0050%。
3．其他人员出席的情况
公司部分董事、监事及广西欣源律师事务所见证律师出席了会议，公司部分
高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
1. 审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
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总表决情况：同意 110,563,728 股（含网络投票），反对 200,800 股（含网
络投票），弃权 150,000 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持有效表决权股份的 99.6837%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,663,138 股（含网络投票），反对 200,800
股（含网络投票），弃权 150,000 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 97.9382%。
2. 审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 110,548,128 股（含网络投票），反对 366,400 股（含网
络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份的 99.6697%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,647,538 股（含网络投票），反对 366,400
股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 97.8465%。
3. 审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 110,713,728 股（含网络投票），反对 200,800 股（含网
络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份的 99.8190%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,813,138 股（含网络投票），反对 200,800
股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.8198%。
4. 审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 110,713,728 股（含网络投票），反对 200,800 股（含
网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份的 99.8190%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,813,138 股（含网络投票），反对 200,800
股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中
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小股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.8198%。
5. 审议通过了《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议案》
总表决情况：同意 110,698,128 股（含网络投票），反对 216,400 股（含网
络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份的 99.8049%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,797,538 股（含网络投票），反对 216,400
股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.7281%。
6. 审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：同意 110,698,128 股（含网络投票），反对 216,400 股（含网
络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代
理人所持有效表决权股份的 99.8049%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,797,538 股（含网络投票），反对 216,400
股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.7281%。
7. 审议通过了《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》
总表决情况：同意 19,257,544 股（含网络投票），反对 216,400 股（含网络
投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份的 98.8888%。
其中，中小股东表决情况：同意 16,797,538 股（含网络投票），反对 216,400
股（含网络投票），弃权 0 股（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持有效表决权股份的 98.7281%。
与本事项相关的关联股东已依法回避表决。
三、律师见证情况
1．律师事务所：广西欣源律师事务所
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2．见证律师：黄邦业 陈振宇
3．结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 南宁八菱科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2．广西欣源律师事务所《关于南宁八菱科技股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见》。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
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