证券代码:002592         证券简称: ST 八菱          公告编号:2022-072


                     南宁八菱科技股份有限公司

               第六届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会
议于 2022 年 10 月 28 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会
议通知已于 2022 年 10 月 26 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议
由公司监事会主席魏远海先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议并表决，通过了以下决议：

    (一) 审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科
技股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号:2022-073）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (二) 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露在《中国证券报》 上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2022-074）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则（2022 年修订）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。




                                     南宁八菱科技股份有限公司监事会
                                               2022 年 10 月 29 日