证券代码：002592         证券简称：ST八菱          公告编号：2022-076


                    南宁八菱科技股份有限公司

         关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年11月15日（星
期二）14:30在公司三楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，本次会议采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年10月28日召开第六届董事
会第二十次会议审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决
定召开本次股东大会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4．会议召开的时间：

    （1）现场会议：2022年11月15日（星期二）14:30。

    （2）网络投票

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月15日
的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2022年11月15日9:15—15:00的任意时间。

    5．会议的召开方式：
                                     1
      本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

      （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。

       6．会议的股权登记日：2022 年 11 月 8 日。

       7．出席对象：

      （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，
可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的律师。

       8．会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限
公司办公楼三楼会议室。

       二、会议审议事项


      （一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：
                                                                  备注
      提案编码                              提案名称           该列打勾的栏
                                                               目可以投票
100               总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
1.00              《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》         √
2.00              《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》       √
3.00              《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √
4.00              《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √

                                        2
5.00             《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √
6.00             《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              √
7.00             《关于修订<对外担保管理制度>的议案》              √
8.00             《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √
9.00             《关于修订<对外投资管理制度>的议案》              √
10.00            《关于修订<风险投资管理制度>的议案》              √
11.00            《关于修订<募集资金管理制度>的议案》              √
12.00            《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》          √
                 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方
13.00                                                              √
                 资金占用制度>的议案》
14.00            《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》      √
15.00            《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》            √

    （二）相关说明

    1.上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十次会
议和第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2022年9月
21日和2022年10月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2.上述提案2为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。

    3.上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

       三、会议登记事项

    1. 参加现场会议股东登记方式

    （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人
本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（详见附件2）
和有效持股凭证原件。

    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其

                                       3
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股
东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件
2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

    （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（详见附件2）、股
东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

    （4）异地股东可以凭以上证件，采取信函或传真方式进行登记，信函、
传真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《授
权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

    2.登记时间

    2022年11月9日-2022年11月14日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）。
通过信函或传真方式进行登记须在2022年11月14日17:00前送达或传真至公
司。

    3.登记地点

    广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

    4.会议联系人及联系方式

    联系人：甘燕霞
    联系电话：0771-3216598
    公司传真：0771-3211338
    电子邮箱：nnblkj@baling.com.cn

    5.会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

    6.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。

       四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

                                        4
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    1．公司第六届董事会第十八次会议决议；
    2. 公司第六届董事会第二十次会议决议；
    3. 公司第六届监事会第十五次会议决议。

    特此公告

                                       南宁八菱科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 29 日


    附件1：参加网络投票的具体操作流程；
    附件2：授权委托书；
    附件3：股东参会登记表。




                                  5
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称
         投票代码：362592
         投票简称：八菱投票
    2. 填报表决意见或选举票数
    本次股东大会不涉及累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 11 月 15 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                    6
附件2：

                                   授权委托书
南宁八菱科技股份有限公司：
       本人（本单位）                                  作为南宁八菱科技股份有限
公司的股东，兹委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席南宁八菱
科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                             备注
 提案                                                                    同   反   弃
                           提案名称                      该列打勾的栏
 编码                                                                    意   对   权
                                                         目可以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
1.00    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》               √
2.00      《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》           √
3.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √
4.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √
5.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √
6.00      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √
7.00      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                 √
8.00      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                 √
9.00      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                 √
10.00     《关于修订<风险投资管理制度>的议案》                 √
11.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                 √
12.00     《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》             √
          《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关
13.00                                                          √
          联方资金占用制度>的议案》
14.00     《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》         √
15.00     《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》               √
注：
    1. 累积投票提案，请在相应位置填报投给候选人的选票数；非累积投票提案，请根据
投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，三者只能选其一，多选、
未选或字迹无法辨认的，视为对该审议事项的授权委托无效。
    2. 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
                                          7
    3. 委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，须法定代表人签字，
并加盖单位公章。
    4. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，经委托人签章后有效。
    5. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章)：          受托人（签名）：


委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：       受托人身份证号码：


委托人证券账号：

委托人持股数量：                               委托日期：           年   月   日




                                           8
附件 3：

                         南宁八菱科技股份有限公司

               2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                                     □是        □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:

      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算

有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大

会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真

以登记时间内公司收到为准。

      3、请用正楷填写此表。




                              股东签名（法人股东盖章）：_______________________



                                                                    年   月       日




                                         9