南宁八菱科技股份有限公司
                     董事会提名委员会工作细则
                             （2023年修订）


                               第一章 总则




    第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理
人员的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八
菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事
会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本细则。

    第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高
级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。提名委员会向董事会报
告工作并对董事会负责。


                               第二章 人员组成




    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

    第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上
提名，并由全体董事过半数选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报请董事会批准。



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    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则该委员自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除
其职务。

    第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的
2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员。在提名委员会委员人数达到规定人数的2/3
以前，提名委员会暂停行使本细则规定的职权。

    第八条 提名委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由证券部、人
力资源部共同组成，由董事会秘书牵头，证券部主办，人力资源部协办，主要负责
提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。


                             第三章 职责权限




   第九条 员名委员会的主要职责包括：

   （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
   （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
   （三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
   （四）董事会授权的其他事宜。

    第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定,其中董
事候选人的提名经董事会审议后须提交股东大会审议通过方可实施。

    第十一条 公司董事会应充分尊重提名委员会关于提名董事及高级管理人员候
选人的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事及
高级管理人员候选人予以搁置或不予表决。

    对于由公司董事长提名并由董事会聘任的总经理和董事会秘书人选，以及由公


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司总经理提名并由董事会聘任的副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员
人选，提名委员会应当依照有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情
况进行审查并提出建议。


                                 第四章 决策程序




       第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后提交董事会审议。

       第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：

   （一）提名委员会应积极与公司人事部门、业务部门等有关部门进行交流，了
解公司对新董事、高级管理人员的要求情况；
   （二）提名委员会可在本公司、控股子公司内部以及人才市场等广泛搜寻适合
担任本公司董事、高级管理人员人选；
   （三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
   （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；
   （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人
和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
   （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                                 第五章 议事规则



       第十四条 提名委员会根据公司实际需要不定期召开会议，会议由主任委员（召

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集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他独立董事委员主持。

    第十五条 提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十六条 委员应当亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委托其他委员
代为出席并行使表决权。

    委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托
书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。授权委托书应明确授权范
围和期限。每一名委员不能同时接受多于一名委员委托。代为出席会议的委员应当
在授权范围内行使权利。

    委员既不亲自出席会议，亦不委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关
会议并放弃在该次会议上的投票权。委员连续两次未出席会议的，视为不能履行其
职责，董事会应当对该委员予以撤换。

   第十七条 提名委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决。会议采取现场
会议或通讯表决的方式召开。

   第十八条 提名委员会工作组成员可列席提名委员会会议，必要时可邀请公司其
他非委员董事、监事、高级管理人员及其他与会议议案有关的人员列席会议、介绍
情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。

   如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司
支付。

   第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。

   第二十条 提名委员会会议应当有记录，必要时形成会议决议，会议记录应至少
包括以下内容：


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   （一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
   （二）出席会议、委托出席和缺席的情况；
   （三）列席会议人员的姓名；
   （四）会议议题；
   （五）委员及有关列席人员的发言要点；
   （六）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明同意、反对或弃权的
票数）；
   （七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

   第二十一条 出席会议的委员应当在会议记录上签名，并有权要求在会议记录上
对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录作为公司档案由证券部保存，保存
期限不少于10年。

   第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。

   第二十三条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项均负有保密义务，不得
擅自泄露有关信息。


                                第六章 附则




   第二十四条 本细则未尽事宜，或有关条款如与国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件或《公司章程》不一致的，依照国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

   第二十五条 本细则所称“以上”均包含本数，“过半数”不包含本数。

   第二十六条 本细则由公司董事会负责解释和修订。

   第二十七条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同。


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