南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
南宁八菱科技股份有限公司
2022 年年度报告
2023 年 4 月
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
2022 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人林永春及会计机构负责人(会计主
管人员)唐瑾睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了
审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对该审
计报告强调事项段所涉事项做出了专项说明，公司监事会和独立董事分别对
董事会做出的专项说明进行了审核并发表了意见，请投资者注意查阅。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2022 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性，并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控
制审计报告。公司董事会对内部控制审计报告强调事项段所涉事项做出了专
项说明，公司监事会和独立董事分别对董事会做出的专项说明进行了审核并
发表了意见，请投资者注意查阅。
本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质承诺。投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应
当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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公司已在本报告第三节 “管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发
展的展望”之“(四) 公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司在
经营过程中面临的各种风险，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 12
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 45
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 73
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 102
第七节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................. 134
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 141
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 142
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 143
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备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名
并盖章的财务报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、载有公司董事长签名的公司 2022 年年度报告文本；
四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
五、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司、八菱科技、
指 南宁八菱科技股份有限公司
ST 八菱
柳州八菱 指 柳州八菱科技有限公司，本公司的控股子公司
青岛八菱 指 青岛八菱科技有限公司，本公司的控股子公司
南宁盛达供应链管理有限公司，曾用名：南宁盛金供应链管理有
南宁盛达 指
限公司，本公司的控股子公司
PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（中文名：印尼八菱科技有限
印尼八菱 指
公司），本公司的控股子公司
南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：深圳前海八菱
八菱投资 指
投资基金合伙企业（有限合伙），本公司控制的企业
北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，八菱投资的参股公司，本
盖娅互娱 指
公司的二级参股公司
印象恐龙、恐龙公司 指 印象恐龙文化艺术有限公司，本公司的控股子公司
恐龙项目 指 印象恐龙运营的《远去的恐龙》大型科幻演出项目
北京弘天、弘润天源 指 北京弘润天源基因生物技术有限公司，本公司的控股子公司
海南弘润天源基因生物技术有限公司，北京弘天原全资子公司，
海南弘天 指
本公司原二级控股子公司
CELLONIS BIOTECHNOLOGIES FRANCE（中文名：弘润天源生物技术
法国弘天 指 （法国）有限责任公司），北京弘天的全资子公司，本公司的二级
控股子公司
重庆八菱 指 重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司的参股公司
全世泰 指 南宁全世泰汽车零部件有限公司，本公司的参股公司
王博厕所 指 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，本公司的参股公司
大姚麻王 指 大姚麻王科华生物科技有限公司，本公司的参股公司
云南麻王 指 云南麻王生物科技发展有限公司
万厚公司 指 广西万厚商贸有限公司
安杰玛商贸 指 北京安杰玛商贸有限公司
杰玛健康 指 北京杰玛健康咨询有限公司
迪秀贸易 指 浙江迪秀贸易有限公司
阜港能源 指 阜港能源科技有限公司
阜新久宝 指 阜新久宝能源有限公司
广州银行中大支行 指 广州银行股份有限公司中大支行
广州银行珠江支行 指 广州银行股份有限公司珠江支行
广发银行重庆分行 指 广发银行股份有限公司重庆分行营业部
大风公司 指 北京大风文化艺术投资有限公司
恐龙谷公司 指 桂林恐龙谷文艺科技有限公司
桂林中院 指 广西壮族自治区桂林市中级人民法院
南宁中院 指 广西壮族自治区南宁市中级人民法院
广西高院 指 广西壮族自治区高级人民法院
广州中院 指 广东省广州市中级人民法院
广东高院 指 广东省高级人民法院
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局
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深交所 指 深圳证券交易所
审计机构、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程、章程 指 南宁八菱科技股份有限公司章程
报告期、本报告期、报告期内 指 2022 年度
上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
本年末 指 2022 年 12 月 31 日
上年末 指 2021 年 12 月 31 日
近三年 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 ST 八菱 股票代码 002592
变更前的股票简称（如有） 八菱科技
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南宁八菱科技股份有限公司
公司的中文简称 八菱科技
公司的外文名称（如有） Nanning Baling Technology Co.,Ltd
公司的法定代表人 顾瑜
注册地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号
注册地址的邮政编码 530007
公司于 2021 年 1 月 22 日披露了《关于公司完成注册地址工商变更登记的公告》（公告编
公司注册地址历史变更情况 号:2021-010），因公司科德路 1 号地块已由政府收储，公司注册地址由南宁市高新区工
业园区科德路 1 号变更为南宁市高新区高新大道东段 21 号。
办公地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号
办公地址的邮政编码 530007
公司网址 www.baling.com.cn
电子信箱 nnblkj@baling.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林永春 甘燕霞
联系地址 南宁市高新区高新大道东段 21 号 南宁市高新区高新大道东段 21 号
电话 0771-3216598 0771-3216598
传真 0771-3211338 0771-3211338
电子信箱 nnblkj@baling.com.cn nnblkj@baling.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 www.szse.cn
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及
公司披露年度报告的媒体名称及网址
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91450000729752557W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
签字会计师姓名 郭安静；郭彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年
营业收入（元） 552,438,373.58 606,115,228.99 -8.86% 601,754,121.17
归属于上市公司股东
13,517,394.11 16,111,327.15 -16.10% -685,193,404.89
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,843,160.25 -113,971,531.98 101.62% -688,105,377.38
的净利润（元）
经营活动产生的现金
62,891,542.95 27,719,157.17 126.89% -204,806,576.48
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.05 0.06 -16.67% -2.57
股）
稀释每股收益（元/
0.05 0.06 -16.67% -2.57
股）
加权平均净资产收益
1.88% 2.29% -0.41% -61.63%
率
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末
总资产（元） 1,187,940,899.74 1,212,161,352.77 -2.00% 1,468,131,594.46
归属于上市公司股东
765,862,823.24 715,025,418.28 7.11% 704,092,422.38
的净资产（元）
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 154,797,381.56 108,646,957.10 143,850,675.65 145,143,359.27
归属于上市公司股东
4,253,373.50 7,485,191.86 3,664,315.96 -1,885,487.21
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 2,421,214.59 1,719,072.96 3,078,013.72 -5,375,141.02
的净利润
经营活动产生的现金
656,860.45 -2,144,762.20 36,753,315.79 27,626,128.91
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 □否
上述第一季度的营业收入与已披露的第一季度报告数据相比减少，系因公司根据广西证监局《关于对南宁八菱科技股份
有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2022〕21 号）要求，对部分委托加工业务会计处理进行了
整改。
九、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明
非流动资产处置损益
（包括已计提资产减 309,322.43 140,385,772.59 -12,571,910.65
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按 8,249,606.24 9,208,855.74 9,537,746.34
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外）
上游客户因选择结算
计入当期损益的对非
方式由银行承兑汇票
金融企业收取的资金 3,496,587.09 3,780,236.54 6,661,945.31
支付改为现款支付而
占用费
给予公司的现金折扣
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保 2,217,600.00 2,217,600.00
值业务外，持有交易
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性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其
-552,093.75 -11,809,648.23 -465,923.26
他营业外收入和支出
减：所得税影响额 2,065,069.57 28,000,788.48 462,806.19
少数股东权益影
-18,281.42 -14,300,830.97 -212,920.94
响额（税后）
合计 11,674,233.86 130,082,859.13 2,911,972.49 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
公司处于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关，主要受下游汽车行业的发展影响。汽车行
业属于周期性行业，汽车整车市场的景气度受宏观经济和国家政策的影响较大。
（一）宏观经济形势
中国社科院发布的《世界经济黄皮书：2023 年世界经济形势分析与预测》中指出，2022 年全球经
济增长动力明显不足。受通胀压力、加息周期、地缘政治冲突等因素影响，2023 年全球经济增速将进
一步放缓。
2022 年，受国际国内环境影响，国内生产总值（GDP）增长 3%左右，低于年初 5.5%的预期。2023
年，我国经济发展依然面临诸多困难挑战，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没
有改变，2023 年经济运行有望总体回升，国内生产总值预计增长 5%左右。
（二）行业基本情况
根据 LMC Automotive 数据统计，2022 年全球轻型车销量为 8098 万辆，较 2021 年下降 0.6%。中国
汽车市场仍位列全球第一大汽车市场；美国位列第二，2022 年销量 1374 万辆，销量同比下降 7.8%；印
度超过日本位列第三，2022 年销量 476 万辆，销量同比增长 27%，连续两年实现高增长；金砖国家中巴
西 2022 年销量 234 万辆，同比增长 0.2%、俄罗斯由于受到俄乌战争影响，2022 年销量同比下降 59%。
根据 Marklines 数据统计，2022 年全球新能源汽车销量达 1607 万辆，同比增长 41%，全球新能源
车渗透率达 19.8%，呈现快速增长趋势。中国新能源汽车产销呈现爆发式增长趋势，继续位列全球第一。
2022 年，中国纯电动汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%；插电式混合动力车型销量 151.8 万辆，同
比增长 150%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率约为 25.6%，整体较去年提升 12.1 个百分点，
超出预期；欧洲纯电动车型销量 156.6 万辆，同比增长 30%，插电式混合动力车销量 96.5 万辆，同比
增长 17%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率 17%，整体较上年提升 5 个百分点；美国纯电动
车销量 81.2 万辆，同比增长 66%，插电式混合动力车销量 18.6 万辆，同比增长 6%，纯电动车和插电式
混合动力车的市场占有率为 7%，整体较上年提升 3 个百分点。
根据中国汽车工业协会数据统计，2022 年，中国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，
同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%
和 9.5%；商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。从全年发展来看，
中国汽车产销延续了去年的增长态势；乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年
小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年产销量分
别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，逐步进入全
面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月
份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长。中国汽车品牌表现
亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，电动化、智能化、网联化、数
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
字化加速推进汽车产业转型升级，其中中国品牌乘用车销量 1176.6 万辆，同比增长 22.8%，市场份额
接近 50%，为近年新高。
中国市场方面，尽管受到物流受阻、需求收缩、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行等
诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促销费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努
力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性，汽车产销总量保持
连续 14 年稳居全球第一，乘用车市场连续八年超过 2000 万辆，并在结构上继续呈现新能源车型高速增
长、国内自主品牌快速发展等特点，由此可见中国汽车市场还是处于稳步上升阶段。
2023 年，我国经济运行将继续坚持稳中求进的总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，
积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，这对汽车消费的稳定起到了良好的支
撑作用。随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新的一年芯片供应
短缺等问题有望得到较大缓解，根据中国汽车工业协会预测，2023 年中国汽车市场预计继续呈现向好
发展态势，呈现 3%左右增长。
(三)产业政策及主要法规对所处行业的影响
伴随着国内汽车保有量的持续提升，为了改善空气质量、降低汽车、非道路机械等尾气对空气的污
染，我国的排放标准不断升级。对于道路车辆，根据环境保护部、国家质检总局 2016 年 12 月 23 日发
布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)和 2018 年 6 月 22 日
发布的《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 17691-2018)，轻型车国六 a 标
准、国六 b 标准将分别于 2020 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 1 日起实施，重型燃气车辆、城市车辆及其余
车辆将从 2019 年 7 月 1 日起陆续实施国六排放标准，此外长三角、京津冀等重点地区实施时间有所提
前。2021 年 4 月 25 日，生态环境部 工业和信息化部 海关总署发布《关于实施重型柴油车国六排放标
准有关事宜的公告》，自 2021 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准，禁止生产、
销售不符合国六排放标准的重型柴油车，进口重型柴油车应符合国六排放标准。国六 b 标准的正式实施，
将促进汽车制造业的产业转型和升级，推动行业向环保、智能化和绿色化方向发展。
2022 年，为更好地应对需求收缩、芯片短缺、物流受阻等困难，国家出台了一系列产业政策，引
领、保障、助力汽车产业高质量发展。5 月，国务院常务会议决定，进一步部署稳经济一揽子措施，实
施 6 方面 33 项措施，其中，涉及放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税 600 亿元。随后，上海、
湖北、山东和深圳、沈阳、郑州等省市陆续出台了促进汽车消费的政策和举措。7 月，商务部等 17 部
门联合发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》，提出支持新能源汽车购买使用、加
快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境等 6 方面
共 12 条具体举措。9 月，工信部等部门发布了《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，
对购置日期在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。12 月，
中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035 年）》，其中就涉及释放出行消费潜
力等系列举措。以上减征购置税、放宽汽车限购、打通二手车市场等系列促进汽车消费政策，着眼破除
一些长期制约汽车流通发展的体制机制障碍，巩固汽车消费回稳态势，有效地提振了市场信心，刺激了
新购、换购消费，促进了消费升级和汽车市场转型升级，加快实现高质量发展。
（四）公司行业地位
公司深耕汽车零部件行业二十多年，是国内较早聚焦于汽车热管理系统产品研发、生产的企业，也
是行业内为数不多的能够与整车厂进行正向同步开发的换热器生产企业，在热交换技术领域积累了丰富
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的行业经验、人才储备和技术储备，在产品研发、生产制造、质量控制、客户资源等方面形成了企业核
心竞争优势，并先后荣获了工业和信息化部“专精特新‘小巨人’企业”、“广西壮族自治区技术创新
示范企业”、“南宁市强优工业企业”等荣誉称号。
（五）公司经营情况与行业发展的匹配程度
报告期内，公司汽车零部件主营业务总体保持稳定发展，符合行业发展状况。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
（一）公司主营业务、主要产品及其用途
公司主要从事汽车热管理系统和车身外饰件产品的研发、生产、销售及服务业务，产品应用于传统
能源汽车、新能源汽车、工程机械等领域。
1、汽车热管理业务
公司的汽车热管理业务主要包括高温散热器、低温散热器、电池换热器、中冷器、油冷器、冷凝器、
暖风机等各类热交换器产品。换热器产品主要应用于：（1）传统燃油汽车热管理系统，包括空调系统
和动力总成冷却系统（发动机、变速箱）；（2）新能源汽车热管理系统，包括空调系统、电池热管理
系统、电机电控热管理系统及电子功率件冷却系统；（3）工程机械热管理系统；（4）农用机械热管理
系统等领域。
2、车身外饰件业务
公司的车身外饰件业务主要包括前后保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰
板等产品，产品主要应用于传统能源乘用车和新能源乘用车领域。
（二）主要客户
公司汽车零部件产品目前的主要市场是国内整车配套市场，主要客户有上汽通用五菱、长安汽车、
奇瑞汽车、东风汽车、一汽解放、赛力斯、岚图等国内知名的整车制造商。
（三）经营模式
公司作为整车配套市场一级零部件供应商，公司下游客户主要是汽车整车制造商，上游是铜铝等原
辅材料供应商以及二、三级零配件供应商。公司坚持以客户为中心，根据客户需求同步进行开发设计，
采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式。报告期内，公司主要业务、主要产品及其
用途、经营模式等均未发生变化。
1、研发模式
公司作为汽车热管理解决方案的提供商，在换热器领域形成了全方位的热交换系统集成配套及同步
设计开发能力，能够在整车设计阶段与整车厂进行正向同步开发，对整车热管理换热性能进行标定设计，
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为主机厂提供完整的热交换应用解决方案。因此，公司在整车配套市场中，主要采用与整车厂同步开发
的研发模式，主动参与整车厂的产品同步开发或者超前开发，以保证公司产品能与整车产品同步推出、
同步升级。
公司的研发组织机构由研究室、产品设计室、工艺设计室、装备室和测试中心组成。研究室侧重于
前瞻性技术的研究和探索，推动产品的升级与创新。产品设计室项目研发主要是基于客户具体项目，侧
重于应用开发，根据客户产品的应用场景和功能需求，设计解决方案，通过严谨的测试验证，最终形成
定制化产品。工艺研发主要侧重于产品的工艺设计及优化，从而提升生产制造效率和产品质量，降低生
产制造成本。装备室侧重于生产装备设计、制造或改造、安装和调试，保障新产品生产需求。
2、采购模式
公司生产所需物资主要是铜材、铝材、钢材、塑料粒等原辅材料，以及零配件。公司生产物资采购
主要采取以需求为驱动的采购模式，以客户的订单需求及预测需求为基础，根据生产计划、库存情况制
订物料需求计划及采购计划，并结合客户的交付时间要求，制定相应的采购策略，以提高订单响应速度，
合理管控库存水平，满足生产与交付需求。
公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系。对于原材料供应商和零配件供应商，公司实施
严格的评审考核办法。首先，由供应部负责初选供应商；然后，由技术部和质量部联合认定，技术部负
责评估潜在供应商的技术能力和生产供货能力，质量部负责评估潜在供应商的质量体系评估及试制样品
的检验认可、小批量试制认可的质量检验；通过技术部和质量部的审核认定后，还需要通过整车制造商
认定，才能最终成为公司的合格供应商。在批量供应过程中，由质量部、物流科、供应部按照《供应商
管理手册》共同对供应商的质量、交付等方面的业绩进行监控并定期评价，安全环保科按照《相关方安
全管理制度》对供应商在环境、安全方面的表现进行监控。公司每年对供应商进行整体评审，优秀供应
商将优先采购，不合格供应商将予以淘汰。
由于公司产品制造所需的关键原材料以及公司从上游采购的零配件都需事先获得下游整车制造商认
定，同时为了有效控制采购成本，保证产品质量，公司对供应链进行了整合，从 2008 年开始对整个生
产体系的铜、铝、塑料粒等关键原材料的采购业务实行集中采购原则，无论是公司的自有工厂，还是外
包零配件厂家，直接影响公司产品性能的关键原材料均由公司集中采购。其中包括上游零配件供应商生
产注塑件、冲压件所需的主要原材料铜材、铝材和塑料粒均由公司集中统一采购，然后提供给零配件供
应商，零配件供应商生产完成之后，再把成品的零部件销售给公司，对零配件供应商原材料实施有效控
制，有利于保证公司产品质量的稳定性。
3、生产模式
公司具有较强的柔性制造能力，能够快速响应并满足客户的配套需求，为了避免积压库存，公司采
取“以销定产、柔性制造”的生产模式。公司与客户签订框架合同，客户定期下订单。公司根据订单数
量制定生产计划，安排采购，组织生产，产品生产完成并经质量检验员检验合格后，包装并办理产品入
库手续。在产品制造过程中，公司将主要精力集中在产品设计、技术研发、工艺总装等方面，产品生产
主要以总装为主，零配件主要采用外购的方式。
（1）总装生产
公司根据客户订单，利用主要原材料、辅助材料和从外部采购的零配件进行总装生产。
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2）零配件生产
对部分零配件，公司采取向已通过整车厂商认定的、合格的上游零配件制造厂商进行采购，零配件
的技术图纸、设计样板、参数、工艺制作单由公司提供，上游零配件制造厂商需严格按照公司设定的技
术要求和质量标准进行生产。
（3）生产线的柔性制造能力
公司生产线具有较强的柔性制造能力。一般情况下，同工艺系列（生产工艺相同）产品的生产设备
可同线同时混合生产不同规格型号的热交换产品。同时，通过调整生产线部分设备，同一条生产线也可
以生产不同工艺系列的产品。在汽车产品逐渐呈现“小量、多批、个性”趋势的今天，柔性制造能力有
助于公司快速响应并满足客户的需求。
4.销售模式
公司产品主要供应整车配套市场（OEM），少量供应售后维修服务市场（AM），因此，公司主要采
取以直销模式（即直接面向整车厂销售产品）为主，以供应社会维修市场为辅的销售模式。
公司具备与整车厂同步开发产品的能力，并且主要通过与整车制造商同步开发产品和项目竞标获取
订单。在整车厂新车型研发设计期间，公司就提前参与并承担配套产品的研发、设计、样品试制、样品
测试、装车路试、图纸确认会签等系列前期研发设计工作，待新车型研发成功后就直接转入后续的量产
供应配套。合作参与整车制造商的新产品配套开发是公司的竞争优势和发展方向。公司与整车制造商合
作开发新产品的销售流程如下：
公司通过整车厂考评→成为整车厂合格供应商→整车厂提出需求→制作新产品开发建议书→报价竞
争项目→产品价格谈判→签订采购合同→产品设计→客户确认图纸→开发模具→生产样品→公司检测合
格后送样→整车厂试装确认样品→合格后获取整车厂小批量试用订单→安排小批量生产、发货→整车厂
小批量试用→编制并提交生产件批准程序文件（PPAP）→整车厂对 PPAP 进行确认→整车厂按照其生产
进度下达订单需求计划→公司按计划安排批量生产。
（四）公司产能状况
公司总部位于广西南宁，在南宁、柳州和印尼等地均有生产基地。公司主要工厂现有换热器生产线
产能约 400 万台/年，暖风机生产线产能约 90 万台/年，注塑件生产线产能约 105 万套/年。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用 不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
适用 □不适用
产量 销售量
与上年同比增 与上年同比增
本报告期 上年同期 本报告期 上年同期
减 减
按零部件类别
乘用车铝质散
140.21 130.55 7.40% 130.72 133.21 -1.87%
热器（万台）
商用车铝质散 1.37 1.51 9.56% 1.09 1.32 -17.42%
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
热器（万台）
商用车铜质散
0.12 0.16 -25.00% 0.21 0.23 -8.70%
热器（万台）
乘用车铝质暖
18.8 27.49 -31.61% 22.39 29.16 -23.22%
风机（万台）
商用车、乘用
车中冷器（万 25.57 19.97 28.04% 29.32 19.8 48.07%
台）
乘用车保险杠
77.61 65.49 18.51% 73.46 64.28 14.28%
（万套）
乘用车其他注
46.84 34.24 36.80% 48 28.76 66.90%
塑件（万套）
按整车配套
乘用车铝质散
140.21 130.55 7.40% 130.72 133.21 -1.87%
热器（万台）
商用车铝质散
1.37 1.51 -9.56% 1.09 1.32 -17.42%
热器（万台）
商用车铜质散
0.12 0.16 -25.00% 0.21 0.23 -8.70%
热器（万台）
乘用车铝质暖
18.8 27.49 -31.61% 22.39 29.16 -23.22%
风机（万台）
商用车、乘用
车中冷器（万 25.57 19.97 28.04% 29.32 19.8 48.07%
台）
乘用车保险杠
77.61 65.49 18.51% 73.46 64.28 14.28%
（万套）
乘用车其他注
46.84 34.24 36.80% 48 28.76 66.90%
塑件（万套）
按售后服务市场
其他分类
国内（万台/
308.22 279.44 10.30% 302.62 274.06 10.42%
万套）
国外（万台/
2.3 2.69 -14.74% 2.56 2.71 -5.41%
万套）
同比变化 30%以上的原因说明
适用 □不适用
（1）按零部件和按整车配套分类中：
①本报告期乘用车其他注塑件和商用车、乘用车中冷器产量较上年同期分别上涨 36.80%和 28.04%，销量上涨 66.90%和
48.07%%，主要是因为报告期其他注塑件和商用车、乘用车中冷器配套的车型销量上涨。
②本报告期乘用车铝质暖风机产量和销量分别下降 31.61%和 23.22%，主要是乘用车暖风机配套的车型销量逐年减少，导
致产量及销量同步下滑。
零部件销售模式
公司产品主要供应整车配套市场（即 OEM 市场），少量供应售后维修服务市场（AM），因此，公司主要采取以直销模式
（即直接面向整车厂销售产品）为主，以供应社会维修市场为辅的销售模式。整车厂根据自身生产战略和供应商资源规
划，确定所需产品的品种、规格和要求后向公司发出需求清单，公司接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条
件进行权衡分析，双方进行商业谈判达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单需求，组织相应的零部件
产品生产和交付。
公司开展汽车金融业务
□适用 不适用
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
公司开展新能源汽车相关业务
适用 □不适用
新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：元
产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入
新能源汽车保险杠
75 39.92 35.80 53,288,195.08
（万套）
新能源汽车其他注塑
30 21.35 23.51 29,114,566.75
件（万套）
新能源汽车换热器
60 17.13 7.95 13,798,942.50
（万台）
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
经过二十多年的发展，公司在汽车热管理技术领域不断积累和沉淀，在技术储备、经营经验、产品
结构、品牌经营等方面的核心竞争力不断巩固和强化，并具有较高的行业信誉，荣获了国家工信部“专
精特新‘小巨人’企业”、“广西壮族自治区技术创新示范企业”、“广西高新技术企业百强企业”等
荣誉称号。
（一）一体化快速服务的整体竞争优势
公司在汽车热管理系统热交换技术领域具备全方位的热交换系统集成配套及同步设计开发能力，能
够在整车设计阶段与整车厂进行正向同步开发，对整车热管理系统换热性能进行标定设计，为整车厂提
供完整的热交换单元解决方案，并提供整车热交换系统性能与结构优化、柔性制造、检测定型、后期维
护、持续改进等一体化集成开发专业服务，形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本
控制等全方位的整体竞争优势。
（二）研发优势
公司一直将技术创新和产品研发作为企业核心发展战略，建成了省级技术中心，组建了专业的研发
团队，形成了科研生产一体化的业务体系，并建立了较为完善的科研管理体系和研发流程，对产品研发
实施全过程的闭环管理，为公司高效的技术产出奠定了坚实的基础。
公司在长达二十余年的研发过程中，成功建立了一整套散热单元结构参数工程数据库，自主开发了
“散热器散热单元专家设计系统”CAD 软件，并在此基础上增加了中冷器、低温散热器以及前端模块的
设计功能，同时引进了 PLM、PDM、CAXA、UG NX、Catia、Star CAE 等设计软件，通过终端系统集成一
体化研发设计平台。在产品设计过程中，公司摒弃了传统的通过多次试错、多次修正最终达到设计要求
的“过程导向型”设计模式，采用创新的“结果导向型”参数化设计模式，根据产品设计要求达到的各
项指标，利用数据库通过计算机分析和模拟计算，对汽车热管理系统进行高效的匹配设计并进行动态优
化，快速提供完整的冷却系统总成设计方案和散热单元设计方案，大大提高了产品设计的精确度和效率，
缩短了产品研发周期。
公司测试中心于 2010 年通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，拥有齐全的实验设备，
能够模拟真实环境下汽车运行的各种环境风速及风温、冷却水温及水流量，不仅可以对热交换系统零部
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
件进行性能测试和可靠性测试，还可以进行整车换热性能标定及匹配测试、性能优化分析以及零部件寿
命分析和结构优化，完全满足行业标准以及各汽车厂家的标准要求。在产品设计阶段，可以根据检测结
果快速调整参数，保证研发产品的快速、高效定型，避免与整车厂商的数次实际环境运行结果调整，保
障产品设计和量产环节的有效衔接，大大缩短了新产品量产时间。
（三）技术优势
公司自成立以来一直致力于汽车热管理系统热交换产品的研发、生产。经过二十余年来的科研积累，
公司在热交换技术领域形成了深厚的技术沉淀和丰富的行业应用经验，成熟掌握了热交换器行业的核心
技术，并形成了新能源汽车热管理系统匹配技术、国六发动机热管理系统匹配技术、汽车热管理系统性
能标定诊断技术、换热器寿命预测技术、低制冷剂压降高效平行流冷凝器设计、低能耗无腐蚀性全铝换
热器钎焊工艺等多项与产品开发、工艺制造、质量检测相关的自有核心技术，具备了产品研发的前瞻性
和丰富的技术储备。同时公司还是国际上第六家、国内第一家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中
熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应用于批量生产散热器产品的企业。采用铜质硬钎焊工艺技术制造的
热交换器，具有高强度、高换热效率、耐腐蚀、耐高温、长寿命和无铅污染等优点，能在高温、恶劣的
工况环境下长时间作业，可广泛应用于商用车、工程机械、军用特种车、氢燃料电池车、计算机等领域。
公司研发生产的多款散热器和中冷器产品获得了广西科技进步奖、南宁市科技进步奖、广西优秀新产品
奖及南宁市新产品优秀成果奖。报告期内，公司新申请专利 7 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 5
项。截至目前，公司累计拥有有效专利 75 项，其中发明专利 1 项，实用新型专利 74 项。
（四）生产配套优势
公司总部位于广西南宁，在南宁、柳州和印尼等地均建有生产基地，具有高效的生产经营能力，能
够快速响应客户的配套需求。公司设备自动化程度较高，自动化设备基本实现了可编程控制器 PLC 的互
联互通，检测设备均实现了与 MES 集成并实时采集检测数据，并且建立了 MES 系统以及信息目视化拉动
系统，与 ERP 和 PLM 系统进行集成，提升公司产品研发能力、精细化制造管控能力、供应链协同管理能
力和产品质量管控能力，实现了集团管控的信息化管理模式，生产制造从传统的制造方式向智能制造的
模式转型。公司及子公司柳州八菱均被广西壮族自治区工业和信息化厅认定为“广西智能工厂示范企
业”。
（五）质量优势
公司始终秉承“成就顾客、成就八菱、成就自我”的宗旨，坚持“用我们先进的技术，稳定的品质，
优质的服务，满足和超越顾客的需求”的质量方针，为客户提供优质的产品和服务。公司按照当前国际
汽车行业质量管理体系的技术规范建立了较为完善的质量管理体系和客户服务体系，并且通过了国际汽
车行业 IATF16949:2016 质量管理体系、ISO45001:2018 职业健康与安全管理体系、ISO14001:2015 环境
管理体系、ISO/IEC 17025:2017 实验室标准体系和 GB/T23001-2017 两化融合管理体系认证，同时还组
建了专业的质量管理团队和售后服务团队。经过全体员工的不懈努力，公司获得了客户、行业、社会的
认可和信任，先后荣获了上汽通用五菱宝骏物流区域“最佳质量表现奖”、“金牌标杆供应商”、上汽
通用五菱青岛分公司“‘166 工程优秀响应奖”和奇瑞汽车“卓越质量表现奖”等荣誉称号。
（六）市场优势
汽车零部件具有独特的行业特点，认证周期长，认证程序复杂，一旦通过下游整车厂商的供应商
认证，则会保持稳定的合作关系。多年来，公司主动参与客户的早期设计，在客户产品设计过程中，第
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
一时间了解并满足客户的整车配套零部件需求，凭借公司深厚的技术沉淀、良好的服务质量和及时的产
品交付，公司与国内多家知名整车制造商保持了长期、稳固的合作关系。经过多年的市场培育和发展，
公司在国内换热器市场享有较高的知名度及影响力，并且积累了一批优质、稳定的客户资源，形成了稳
固的营销渠道，为公司持续、稳健的经营发展奠定了坚实的基础。
四、主营业务分析
1、概述
2022 年，汽车行业发展受经济下行、芯片短缺、物流受阻、原材料价格高企等多重因素冲击，汽
车终端市场表现疲软，增长乏力，主要客户产销量出现下滑，公司作为汽车零部件企业无可幸免。
面对艰难的市场环境和艰巨的发展任务，在董事会的坚强领导下，公司管理层带领全体员工迎难而
上，攻坚克难，真抓实干，聚焦主业，全面落实公司发展战略，加大产品研发和市场开拓力度，坚定不
移推进企业改革创新，夯实管理基础，扎实开展各项工作，积极维护公司和股东的合法权益，在异常严
峻的形势下完成了全年发展主要目标任务，实现了公司的稳步发展和经营质量提升，全面改善了公司经
营情况、财务状况和经营成果，扣非前后的经营利润均实现了盈利，带领公司逐步走出了困境，取得了
来之不易的发展成果。2022 年，公司实现营业收入 5.52 亿元，同比下降 8.86%，主要是其他业务收入
减少；归属于上市公司股东的净利润 1,351.74 万元，同比下降 16.10%，主要是报告期内公司分摊员工
持股计划股份支付费用 5,783.86 万元，直接影响了公司经营利润。
1、公司主业整体保持稳定发展
2022 年，公司通过加快新产品导入、调整产品结构、加大新市场开发等措施积极应对因整车市场
波动带来的销售下滑影响，全年实现汽车零部件业务营业收入 50,038.80 万元，同比增长下降 2.58%，
其中热管理系统业务营业收入 33,744.41 万元，同比下降 5.38%；外饰件业务营业收入 15,597.70 万元，
同比下降 0.75%。公司营业收入构成中，从行业来看，90.58%来源于汽车行业；68.83%来源于汽车热管
理系统业务，31.17%来源于车身外饰件业务。
2、公司整体运营效率进一步提升
面对市场和成本的严峻形式，公司积极采取各种措施减缓、降低外部因素造成的影响，努力改善和
提升财务及运营指标，大力推行精细化管理，全面实施降本增效工作，从研发、生产、采购、销售、包
装、运输、财务、人力等多个维度提升效率，降低成本。
公司通过不断对生产工艺、原材料和产品结构等进行优化改进，提高产品质量和生产效率，降低产
品成本。通过提升运营管理效能、改善质量成本、优化组织结构等手段，降低制造成本。通过优化人员
及管理结构，提升内部管理效率，有效控制了管理费用。通过加强与客户沟通，协商新商业形势下的成
本、费用补偿方案，获得了客户的大力支持；同时积极推动与客户的结算工作，加快销售回款；并本着
应清尽清的原则，积极推进历史遗留坏账的催收工作。在供应链端持续优化供应链体系，密切跟踪核心
原材料价格趋势，通过供应商整合及谈判、原材料更新等手段，积极应对原材料价格高位波动的压力，
控制采购成本。为提升全员降成本意识，公司将成本控制指标由公司分解到各部门，再由部门分解到工
段，大力整顿物资管理，降低制造过程浪费，控制产品制造成本和各项费用。
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
通过以上一系列措施，公司在销售回款、资金周转、库存清理、运营成本控制等方面取得了较好的
成效，有效减少公司存货，提升了库存周转率，多维度增强了公司的盈利能力，改善了公司的经营业绩。
3、公司财务状况得到较好的改善
2022 年，公司经营活动现金流入较上年同期增加 3,962.03 万元，经营活动产生的现金流量净额较
上年同期增加 3,517.24 万元，货币资金较期初增加 2,029.76 万元，短期借款较期初减少 657.81 万元，
应付票据较期初减少 4,450.00 万元，负债较期初总额减少 7,212.62 万元，资产负债率降至 40.25%，
有效降低了公司短期偿债压力。
4、公司新能源汽车配套业务初见成效
近年来，随着世界主要国家政府承诺实现“碳中和”目标，全球新能源汽车产业保持了高速增长。
2022 年，公司结合国家产业政策及汽车行业发展趋势，积极布局新能源汽车领域，为上汽通用五菱、
赛力斯、AITO 等客户的多个新能源汽车项目提供了热管理系统换热器和外饰件产品配套，并在新能源
电池冷却器领域取得了突破，成功中标了上汽通用五菱的电池冷却器项目，进入了电池冷却器配套市场。
目前，公司在新能源汽车领域的高温散热器、低温散热器、电池换热器和保险杠等产品已形成批量供货。
2022 年，公司生产新能源汽车换热器 17.13 万台，同比增长 93.61%；新能源汽车外饰件配套 61.28 万
套，同比增长 59.87%。
5、加大新产品开发和新市场开拓力度
2022 年，公司继续保持足额的研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付，积极配合客户进行新
产品开发，推进产品转型和结构调整。同时在稳固现有市场的基础上，积极开发新客户，进一步优化客
户结构，2022 年开发了多家新客户，并提供了新产品样件。
6、推进生产制造系统和信息化管理系统升级改造
公司依据在手订单情况，结合对新能源汽车未来发展预判及公司业务布局，依托 100 生产基地整体
搬迁改造项目，引进新技术、新工艺和新设备，利用精益制造管理理念、自动化技术、现代信息技术等
手段对生产线及信息化管理系统进行升级改造，提升公司生产配套能力和信息化管理水平，满足各类新
产品研制和量产交付要求。项目建成后，预计形成年产 100 万台换热器和 30 万台暖风机生产能力。
7、加强公司内部控制体系建设和监督工作
公司对原二级控股子公司海南弘天的违规担保问题及子公司北京弘天的资金占用问题进行了深刻反
思并认真吸取教训，不断加强公司内部控制体系建设和监督工作。报告期内，公司对《公司章程》《对
外担保管理制度》《子公司管理制度》等多项关于公司治理和内部控制制度进行陆续修订和完善，建立
健全内控体系，并加强内控体系有效执行，充分发挥内控体系对企业强基固本作用，夯实管理基础，并
严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，保证信息披露的公开和透明度。
8、通过司法途径积极维护公司及全体股东的合法权益，剥离不良资产
报告期内，公司通过司法途径向相关方主张权利，积极维护公司和股东的合法权益，同时积极应对
各类被诉案件。
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
2021 年 7 月，原二级控股子公司海南弘天就其与广州银行股份有限公司珠江支行（以下简称广州银
行珠江支行）1.46 亿元存单质押合同纠纷一案向广东省广州市中级人民法院（以下简称广州中院）提起
诉讼，广州中院于 2021 年 11 月判决驳回海南弘天全部诉讼请求，海南弘天不服一审判决，向广东省高
级人民法院（以下简称广东高院）提起上诉。二审审理过程中，为便于海南弘天通过各种合法途径，向
违规担保的相关责任方充分主张权利，亦为剥离不良资产，经公司 2022 年 11 月 15 日召开的董事会和
北京弘天 2022 年 12 月 2 日召开的股东会批准，北京弘天与广西万厚商贸有限公司（以下简称万厚公
司）、海南弘天及公司共同签署了《股权转让协议》，北京弘天以评估价人民币 48.60 万元将其持有的
海南弘天 100%的股权转让给万厚公司。各方于 2022 年 12 月 2 日完成了股权交割，万厚公司接手了海
南弘天诉讼案件等全部工作，海南弘天不再纳入公司合并报表范围。因海南弘天对其违规对外担保的
4.66 亿元损失享有对第三方质押权人、债务人及王安祥的追索权，按照《股权转让协议》约定，本协议
签订后海南弘天仍应充分利用其自身资源以其自身名义积极向各债务人追回损失，如能追回损失的，海
南弘天应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过 500 万元的部分用于购买公司持有的北京弘天
51%的股权。股权交割完毕后，公司于近段时间收到万厚公司的通知，广东高院已就海南弘天诉广州银
行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案作出终审判决，判决广州银行珠江支行向海南弘天公司返
还 7300 万元及相应利息。海南弘天已向法院申请强制执行，但目前未能执行回任何款项。公司将持续
关注海南弘天案件执行情况，但后续何时能执行回款项，以及能执行回多少款项尚存在不确定性，敬请
投资者注意投资风险。
公司诉大姚麻王科华生物科技有限公司（以下简称大姚麻王）、云南麻王生物科技发展有限公司
（以下简称云南麻王）增资纠纷一案，广西壮族自治区高级人民法院（以下简称广西高院）已于 2022
年 5 月作出终审判决，判决由云南麻王回购公司持有的大姚麻王 22%的股权，同时判决云南麻王和大姚
麻王共同向公司支付 3800 万元及相应利息。公司已向法院申请强制执行，但截至目前暂未执行回任何
款项，公司已投入资金能否追回尚存在不确定性。
因桂林恐龙谷文艺科技有限公司（以下简称恐龙谷公司）未按约定建成演出剧场交付给印象恐龙文
化艺术有限公司（以下简称印象恐龙）使用，并已全面停工，已构成违约。印象恐龙 2022 年 11 月向广
西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称桂林中院）提起诉讼，要求解除 2019 年 4 月 19 日签订的
《合作协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔偿损失。目前，该案件正在审理中，尚未判决，判
决结果尚存在不确定性。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
2022 年 2021 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 552,438,373.58 100% 606,115,228.99 100% -8.86%
分行业
汽车行业 500,387,959.00 90.58% 513,661,706.86 84.75% -2.58%
材料销售 40,006,948.34 7.24% 65,771,288.40 10.85% -39.17%
租赁业务 9,204,528.50 1.67% 11,569,374.39 1.91% -20.44%
大健康行业 0.00% 2,919,201.23 0.48% -100.00%
其他 2,838,937.74 0.51% 12,193,658.11 2.01% -76.72%
分产品
车用散热器铝质 253,247,730.75 45.84% 270,521,312.01 44.63% -6.39%
22
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
车用暖风机 36,145,829.38 6.54% 46,107,286.88 7.61% -21.60%
散热器铜质 7,763,456.10 1.41% 10,481,886.97 1.73% -25.93%
中冷器 40,287,061.95 7.29% 29,511,240.77 4.87% 36.51%
保险杠 111,697,136.70 20.22% 118,463,079.01 19.54% -5.71%
其他注塑件 44,279,852.30 8.02% 38,699,435.10 6.38% 14.42%
健康管理服务及
0.00% 2,919,201.23 0.48% -100.00%
细胞技术服务
塑料 0.00% 26,779,044.79 4.42% -100.00%
铝材 7,318,885.41 1.32% 18,032,038.67 2.98% -59.41%
出租房产 9,204,528.50 1.67% 11,569,374.39 1.91% -20.44%
其他产品、材料 42,493,892.49 7.69% 33,031,329.17 5.45% 28.65%
分地区
境内 548,285,295.45 99.25% 592,853,421.53 97.81% -7.52%
境外 4,153,078.13 0.75% 13,261,807.46 2.19% -68.68%
分销售模式
整车配套 490,547,984.09 88.80% 506,920,535.86 83.63% -3.23%
社会维修配套 10,242,528.97 1.85% 19,682,459.62 3.25% -47.96%
材料销售 42,453,223.65 7.68% 67,942,859.12 11.21% -37.52%
租赁 9,194,636.87 1.66% 11,569,374.39 1.91% -20.53%
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
500,387,959. 413,967,849.
汽车行业 17.27% -2.58% -9.91% 6.73%
00 83
40,006,948.3 19,860,843.6
材料销售 50.36% -39.17% -60.02% -6.99%
4 9
租赁业务 9,204,528.50 4,498,796.07 51.12% -20.44% 9.71% -13.43%
其他 2,739,689.18 234,457.71 91.44% -76.71% -96.73% 52.39%
分产品
车用散热器铝 253,247,730. 218,095,192.
13.88% -6.39% -13.58% 7.17%
质 75 62
36,145,829.3 26,631,569.8
车用暖风机 26.32% -21.60% -26.87% 5.31%
8 5
40,287,061.9 33,622,069.0
中冷器 16.54% 36.51% 38.32% -1.09%
5 3
111,697,136. 84,478,965.1
保险杠 24.37% -5.71% -16.04% 9.31%
70 1
44,279,852.3 41,886,509.1
其他注塑件 5.41% 14.42% 4.81% 8.67%
0 2
铝材 7,318,885.41 4,079,504.41 44.26% -59.41% -70.73% 21.56%
车用散热器铜
7,763,456.10 5,188,123.60 33.17% -25.93% -11.92% -10.63%
质
51,673,766.1 24,685,519.1
其他 52.23% 9.26% -7.97% 8.94%
3 1
分地区
548,285,295. 435,551,921.
境内 20.56% -7.52% -3.93% -2.97%
45 49
分销售模式
23
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
490,547,984. 407,224,737.
整车配套 16.99% -3.23% -9.83% 6.08%
09 28
10,242,528.9
社会维修 7,107,729.07 30.61% -47.96% -49.00% 1.41%
7
其他及材料销 42,453,223.6 19,860,843.6
53.22% -37.52% 170.50% 28.31%
售 5 9
租赁 9,194,636.87 4,498,796.07 51.07% -20.53% 140.19% -13.49%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减
销售量 万台 341.82 276.77 23.51%
生产量 万台 321.07 282.13 13.80%
汽车行业
库存量 万台 71.46 61.60 16.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元
2022 年 2021 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
413,967,849. 459,496,309.
汽车行业 主营业务成本 94.36% 88.25% 6.11%
83 89
单位：元
2022 年 2021 年
产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
车用散热器铝 218,095,192. 252,376,294.
主营业务成本 49.71% 48.47% -13.58%
质 62 20
说明
（1）分行业中报告期材料销售及其他销售收入分别比上年减少 2,576.43 万元和 935.47 万元，同比下降 39.17%和 76.72%，
主要是公司减少该项业务的销售。
（2）分行业中，由于子公司北京弘天 2020 年以来一直处于停业状态。2021 年度大健康行业收入为递延收益摊销转入，
无商业实质，2022 年已无该项摊销收入。
24
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
（3）分产品中，报告期中冷器营业收入比上年同期增加 1,077.58 万元，同比上涨 36.51%，主要是公司生产的中冷器配
套的车型销量增加。
（4）分地区中，报告期境外营业收入比上年同期减少 910.87 万元，同比下降 68.68%，主要是由于物流受阻，物流成本
增高，减少出口业务销售。
（5）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业表中，汽车行业营业收入和营业成本较上年同期下降 2.58%和 9.91%，
营业成本降幅大于营业收入，主要是由于公司上一年度积极推动库存清理，有效减少存货，减少存货对应的以前年度已
计提的存货跌价准备在本期转销，冲减本期营业成本。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司于 2022 年 11 月 15 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术
有限公司转让其持有的海南弘润天源基因生物技术有限公司 100%股权的议案》，同意控股子公司弘润天源根据评估机构
所评估的股权价格，依据《股权转让协议》所规定的条件，以人民币 486,000 元将其持有的海南弘天 100%股权转让给广
西万厚商贸有限公司（以下简称万厚商贸）。北京弘天于 2022 年 12 月 2 日召开股东会审议通过了转让股权的议案，将
海南弘天 100%股权对外出售完毕，海南弘天不再纳入合并报表范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 482,282,626.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 87.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
上汽通用五菱汽车股份有限
1 376,481,164.69 68.15%
公司
2 第二名 61,412,947.57 11.12%
3 第三名 20,115,774.94 3.64%
4 第四名 16,954,065.70 3.07%
5 第五名 7,318,673.82 1.32%
合计 -- 482,282,626.72 87.30%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 145,563,975.20
25
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 49,778,546.32 16.11%
2 第二名 38,041,105.60 12.31%
3 第三名 23,895,574.77 7.73%
4 第四名 17,613,306.73 5.70%
5 第五名 16,235,441.78 5.25%
合计 -- 145,563,975.20 47.11%
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明
主要是报告期售后费
销售费用 17,842,953.93 13,510,905.85 32.06% 用比上年同期增加
498.26 万元。
主要是公司实施第五
期员工持股计划，本
管理费用 105,710,723.80 75,468,683.41 40.07% 报告期分摊股份支付
费用较上年同期增加
5,301.88 万元。
主要是因为本报告期
财务费用 -2,495,705.97 3,826,252.81 -165.23% 利息收入比上年同期
增加 338.24 万元。
研发费用 17,272,694.59 17,604,019.12 -1.88% 无重大变化
主要报告期末的可抵
扣暂时性差异比期初
所得税费用 -3,188,615.95 -438,171.20 -627.71% 增加，导致递延所得
税费用增加 418.12 万
元。
4、研发投入
适用 □不适用
预计对公司未来发展
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标
的影响
研发制冷剂侧低压降
项目已完结，开发出
的平行流冷凝器，提 拓展公司汽车热管理
低制冷剂压降的平行 低制冷剂压降的平行 开发冷凝器产品并且
高冷凝器的换热效 模块领域，提高公司
流冷凝器研发 流冷凝器产品 2 个， 实现量产供货。
率，使冷凝器尺寸更 的竞争力。
并实现了量产。
小、更紧凑。
项目已完结，开发出 研发满足国六排放标
研发满足国六排放标
国六排放标准商用车 准的商用车发动机散
国六排放标准商用车 准的商用车发动机散
散热器产品 15 个，其 热要求的散热器产 满足客户需求。
高效节能散热器研发 热要求的散热器产
中已实现量产产品 5 品，实现在主机厂的
品，并实现量产。
个。 配套。
26
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
项目已完结，已开发 研发满足国六排放标
研发满足国六排放标
出国六排放标准商用 准的商用车发动机散
国六排放标准商用车 准的商用车发动机散
车高效节能中冷器 3 热要求的中冷器产 满足客户需求。
高效节能中冷器研发 热要求的中冷器产
个，其中已实现量产 品，实现在主机厂的
品，并实现量产。
产品 1 个。 配套。
项目进行中，已开发
研发新能源汽车电机-
出新能源汽车电机-变 研发新能源汽车电机-
新能源汽车电机-变速 变速器油冷器产品， 扩宽公司发展领域，
速器油冷器产品 2 变速器油冷器产品，
器油冷器研发 满足新能源汽车高效 提高公司的竞争力。
个，其中已实现量产 并量产配套。
节能的需求。
产品 1 个。
研发国六排放乘用车 项目进行中，已开发 研发满足国六排放乘
前端换热模块及相关 出国六排放乘用车前 用车热管理要求的前 拓展公司汽车热管理
国六排放乘用车前端
的换热器产品，实现 端换热模块换热产品 端换热模块及相关的 模块领域，提高公司
换热模块研发
换热器及模块的高 27 个，其中已实现量 换热器产品，并实现 的竞争力。
效、轻量化。 产产品 10 个。 量产配套。
研发新能源汽车前端 项目进行中，已开发
研发新能源汽车热管
换热模块及相关的换 出新能源汽车前端换 提高新能源汽车换热
新能源汽车前端换热 理要求的前端换热模
热器产品，提高换热 热 模 块 换 热 产 品 16 器领域的竞争力，扩
模块研发 块及相关的换热器产
效率，满足新能源汽 个，其中已实现量产 展市场份额。
品，并量产配套。
车热管理需求。 产品 3 个。
研发新能源汽车电池 开拓公司在新能源汽
项目进行中，已开发 研发新能源汽车电池
新能源汽车电池冷却 冷却器产品，满足新 车行业新的配套市
出新能源汽车电池冷 冷却器产品，并实现
器研发 能源汽车电池热管理 场，提高公司的竞争
却器产品 3 个。 量产配套。
系统的换热需求。 力。
开发符合色板色差及
开发新能源汽车外饰
与车身匹配色差合格
件新颜色，满足客户 已完成 5 个车型共 13 色种数量满足客户需
新能源汽车外饰件新 的颜色，喷涂线一次
新能源车型造型绚 个新颜色的开发，并 求，有利于新项目开
颜色开发 下线合格率满足要
丽、活泼及多彩组合 实现量产。 发中标。
求，能够形成批量供
的需求。
货能力。
开发前格栅高光材
料，在满足色号及性 有效降低产品成本，
已完成高流动高光材
高流动性汽车前格栅 能前提下，提高材料 通过对材料改善解决 提升市场竞争力，扩
料的开发并实现量
高光材料开发 流动性，改善前格栅 注塑外观缺陷。 大高光格栅项目开
产。
注塑生产困气、冷胶 发。
的问题。
生产节拍能够满足客
提高前后保装饰板饰 已研发完成单点热铆
户计划需求；有效降
机器人单点热熔焊工 条焊接效率，降低人 焊接工装的开发，完 提高产品生产效率和
低员工劳动强度及明
装研发 工劳动强度及提升产 成焊接机器人编程， 产品质量。
显提高产品生产效
品质量一致性。 实现量产。
率。
取消高亮黑喷涂工 已完成高光注塑牌照
前蒙皮免喷涂高光牌 产品技术要求满足客 产品技术要求满足客
序，满足客户技术要 板的开发，免去了喷
照板研发 户需求。 户需求。
求。 涂工艺，实现量产。
引入 550T 双色注塑 已完成了 550T 双色注 新项目的双色产品可
机，实现软胶和硬胶 塑机的验收，实现了 以满足自制，不需要 双色注塑由外协转为
双色注塑工艺开发
结合产品的双色注 3 个双色产品的量 委外生产；产品技术 自制。
塑。 产。 要求满足客户需求。
减少后期新项目冲孔
开发机器人冲孔焊接
焊接专用设备的投入
设备和产品焊接工 降低了新项目开发冲
机器人冲孔焊接工艺 费用，实现冲孔焊接
装，满足新项目前蒙 项目进行中 孔焊接设备的一次性
开发 工艺的柔性化生产，
皮和后蒙皮的冲孔和 投入成本。
提升产品冲孔焊接质
焊接工艺要求。
量。
新能源汽车保险杠的 四涂油漆的质感更 涂装线首次实现了有
已完成开发部分四涂
四涂工艺油漆开发 四涂工艺油漆开发， 佳，产品外观更鲜艳 色珠光层的喷涂，四
颜色，并投入量产。
可以提升产品外观的 和饱满。 涂工艺油漆产品外观
27
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
鲜艳度和饱满度。 更好，满足客户需
求。
公司研发人员情况
2022 年 2021 年 变动比例
研发人员数量（人） 84 93 -9.68%
研发人员数量占比 8.72% 8.83% -0.11%
研发人员学历结构
本科 35 38 -7.89%
硕士 3 3 0.00%
大专及以下 46 52 -11.54%
研发人员年龄构成
30 岁以下 12 13 -7.69%
30~40 岁 38 50 -24.00%
40 岁以上 34 30 13.33%
公司研发投入情况
2022 年 2021 年 变动比例
研发投入金额（元） 17,272,694.59 17,604,019.12 -1.88%
研发投入占营业收入比例 3.13% 2.90% 0.23%
研发投入资本化的金额
0.00 0.00 0.00%
（元）
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
经营活动现金流入小计 522,216,906.28 482,596,627.04 8.21%
经营活动现金流出小计 459,325,363.33 454,877,469.87 0.98%
经营活动产生的现金流量净
62,891,542.95 27,719,157.17 126.89%
额
投资活动现金流入小计 121,413,333.18 211,292,574.37 -42.54%
投资活动现金流出小计 287,420,587.35 5,908,797.60 4,764.28%
投资活动产生的现金流量净
-166,007,254.17 205,383,776.77 -180.83%
额
筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 202,653,800.00 -48.68%
筹资活动现金流出小计 134,901,246.70 316,344,579.43 -57.36%
筹资活动产生的现金流量净 -30,901,246.70 -113,690,779.43 72.82%
28
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
额
现金及现金等价物净增加额 -133,388,800.18 119,037,732.89 -212.06%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
（1）报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,289.35 万元，比上年同期增长 126.89%，主要是本报告期应收票
据贴现比上年同期增加 3，955.50 万元，导致销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加。从而经营活动产生的现金流
量净额增加。
（2）报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-16,600.73 万元，比上年同期下降了 180.83%，一是上年收到土地收
储现金流入 1.80 亿元，本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年减少；二是本年定期存款
发生额 2.47 亿元，导致支付其他与投资活动有关的现金比上年增加。
（3）报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,090.12 万元，比上年同期下降了 72.82%，一是因为报告期借款减
少，导致取得借款收到的现金比上年减少 6,500.00 万元；二是因为报告期偿还借款，导致偿还债务支付的现金比上年同
期减少 1.88 亿元。
（4）报告期，现金及现金等价物净增加额为-13,338.88 万元，比上年同期下降了 212.06%，主要是因为经营活动、筹资
活动产生的现金流量同时影响。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
按权益法核算的投资
收益及金融资产在持
有期间的投资收益；
以公允价值计量且其
投资收益 30,385,704.18 410.78% 变动计入其他综合收 是
益的金融资产,转让价
款与账面价值之间的
差额确认为投资收
益。
公允价值变动损益 0.00%
存货计提的跌价准
备，固定资产、长期
资产减值 -4,337,702.79 -58.64% 是
股权投资及商誉计提
的资产减值准备。
营业外收入 546,656.49 7.39% 否
非流动资产损坏报废
营业外支出 1,098,750.24 14.85% 否
损失
应收账款及其他应收
信用减值 4,281,026.76 57.87% 是
款计提的坏账准备
主要系与日常活动相
其他收益 8,249,606.24 111.52% 是
关的政府补助按受益
29
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
期摊销
处置未划分为持有待
售的固定资产、在建
资产处置收益 309,322.43 4.18% 工程、生产性生物资 否
产及无形资产而产生
的处置利得或损失
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2022 年末 2022 年初 比重增减 重大变动说明
占总资产 占总资
金额 金额
比例 产比例
货币资金 172,513,222.22 14.52% 152,215,576.27 12.56% 1.96% 无重大变化
应收账款 56,648,404.83 4.77% 48,837,426.38 4.03% 0.74% 无重大变化
合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 无
存货期末数比年初数减少
3,891.74 万元，主要是本
存货 98,031,594.10 8.25% 136,949,001.83 11.30% -3.05%
报告公司加强存货管理，
减少库存积压。
投资性房地产 77,063,844.80 6.49% 64,571,530.02 5.33% 1.16% 无重大变化
长期股权投资 104,432,868.55 8.79% 91,456,323.83 7.54% 1.25% 无重大变化
固定资产 249,828,950.71 21.03% 302,891,669.91 24.99% -3.96% 无重大变化
在建工程期末数比年初增
加 87.65 万元，主要是本
在建工程 2,870,509.87 0.24% 1,993,974.02 0.16% 0.08%
报告期末购买的固定资产
尚未达到使用状态。
使用权资产期末数比年初
减少 23.51 万元，主要是
使用权资产 19,497.21 0.00% 254,602.92 0.02% -0.02%
本报告期计提了使用权资
产的折旧。
短期借款 110,083,060.90 9.27% 116,661,185.39 9.62% -0.35% 无重大变化
合同负债期末数比年初减
少 779.68 万元，主要是
北京弘天经营情况存在不
合同负债 382,298.78 0.03% 8,179,120.06 0.67% -0.64%
确定性，本报告期北京弘
天的细胞储存等预收款转
入其他非流动负债。
长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 无
租赁负债 4,604,051.35 0.39% 4,940,170.35 0.41% -0.02% 无重大变化
预付款项期末数比年初减
少 90.76 万元，主要是公
预付款项 1,745,763.54 0.15% 2,653,330.33 0.22% -0.07%
司加强管理，减少预付账
款。
其他应付款期末数比期初
减少 557.21 万元，主要
其他应收款 504,461.35 0.04% 6,076,562.97 0.50% -0.46%
是本报告期收到土地收储
补偿款 585.50 万元。
其他非流动资 其他非流动资产期末数比
42,513,852.62 3.58% 419,305.27 0.03% 3.55%
产 年初数增加 4,209.45 万
30
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
元，主要是本年存入超过
一年期的定期存款
4,000.00 万元。
应付票据期末数比年初数
减少 4450.00 万元，主要
应付票据 30,500,000.00 2.57% 75,000,000.00 6.19% -3.62%
是本报告期多以现金支付
货款。
库存股期末比期初增长
库存股 64,141,630.00 5.40% 43,630,045.00 3.60% 1.80% 47.01%，主要是本期回购
公司股份。
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
定期存款，ETC 保证金、在途货币资金及银行冻
货币资金 154,917,998.88
结金额
其他权益工具投资 57,152,000.00 桂林银行短期贷款质押
投资性房地产 5,815,907.85 为开具银行承兑票据提供抵押
为短期贷款抵押、为开具银行承兑票据提供抵
固定资产 79,868,709.36
押
无形资产 27,435,070.54 为短期贷款抵押
其他非流动资产 12,000,000.00 长期定期存单冻结
合计 337,189,686.63
八菱科技持有子公司北京弘天 51%股权已于 2019 年 11 月 9 日质押给光大兴陇信托公司，质押合同编号
为（2019Z2431-股权质押 01）合同，公司已归还完借款，正在办理解押手续。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
单位：元
是否 投资 本报 截至 截止 未达 披露 披露
项目 投资 资金 项目 预计
为固 项目 告期 报告 报告 到计 日期 索引
名称 方式 来源 进度 收益
定资 涉及 投入 期末 期末 划进 （如 （如
31
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
产投 行业 金额 累计 累计 度和 有） 有）
资 实际 实现 预计
投入 的收 收益
金额 益 的原
因
《中
国证
券报》
《上
海证
券报》
《证
券时
报》
《证
券日
100 生
报》
产基
和巨
地搬
潮资
迁工
100 生 讯网
作已
产基 （www
汽车 完 2021
地整 13,49 30,41 35,93 .cnin
零部 自有 14.03 成， 年 01
体搬 自建 是 6,770 5,606 7,192 fo.co
件制 资金 % 正在 月 22
迁改 .42 .55 .00 m.cn）
造 进行 日
造项 《关
新基
目 于公
地智
司 100
能工
生产
厂改
基地
造。
整体
搬迁
改造
项目
的公
告》
（公
告编
号：
2021-
009）
13,49 30,41 35,93
合计 -- -- -- 6,770 5,606 -- -- 7,192 0.00 -- -- --
.42 .55 .00
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
32
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
是否
按计
本期 划如
股权
初起 期实
出售
至出 施，
为上
售日 所涉 如未
市公
该股 与交 及的 按计
交易 出售 司贡 股权 是否
被出 权为 易对 股权 划实
交易 出售 价格 对公 献的 出售 为关 披露 披露
售股 上市 方的 是否 施，
对方 日 （万 司的 净利 定价 联交 日期 索引
权 公司 关联 已全 应当
元） 影响 润占 原则 易
贡献 关系 部过 说明
净利
的净 户 原因
润总
利润 及公
额的
（万 司已
比例
元） 采取
的措
施
公司 海南 《中
控股 弘天 国证
子公 4.66 券报》
司北 亿元 《上
京弘 违规 海证
润天 担保 券报》
源基 损失 《证
因生 在 券日
物技 2020 报》
广西
术有 2022 年度 2022 《证
万厚 依据
限公 年 12 和 不适 年 11 券时
商贸 48.6 48.6 3.60% 评估 否 否 是
司持 月 02 2021 用 月 16 报》
有限 价值
有的 日 年度 日 及巨
公司
海南 已全 潮资
弘润 额计 讯网
天源 提了 （www
基因 坏账 .cnin
生物 准 fo.co
技术 备， m.cn
有限 本次 ）的
公司 出售 《关
100% 股权 于转
33
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
股权 不会 让二
对公 级控
司的 股子
财务 公司
状况 股权
和经 的公
营成 告》
果产 （公
生重 告编
大不 号:20
利影 22-
响， 086）
也不
会影
响公
司的
正常
生产
经
营。
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
青岛八菱 非居住房 - -
70,070,00 74,979,01 50,826,45 4,924,082
科技有限 子公司 地产租赁 675,540.1 690,622.3
0.00 9.00 6.35 .18
公司 等 1 2
汽车注塑
件产品的
柳州八菱 研发、生
98,993,45 220,950,8 122,074,0 178,292,4 8,176,633 7,263,127
科技有限 子公司 产及销售
3.00 10.04 14.81 31.31 .89 .47
公司 业务；自
有房屋租
赁等
供应链管
理服务；
新型金属
南宁盛达
功能材料
供应链管 10,000,00 9,549,259 1,799,832 8,234,773 1,666,284 1,699,832
子公司 销售；高
理有限公 0.00 .61 .92 .03 .78 .92
性能有色
司
金属及合
金材料销
售等
金属材料
销售；新
型金属功
印象恐龙 能材料销 - - -
50,500,00 65,572,86 1,078,033
文化艺术 子公司 售；汽车 141,135,6 9,766,877 9,760,594
0.00 3.08 .63
有限公司 零配件零 69.11 .05 .30
售；文艺
创作；演
出经纪等
34
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
南宁八菱
投资基金 股权投 - -
600,100,0 244,150,7 244,150,7
合伙企业 子公司 资、投资 50,107,38 50,107,38
00.00 66.36 66.36
（有限合 管理等 0.05 0.05
伙）
PT.BALING
TECHNOLOG 换热器生 760,000 美 4,782,423 372,027.5 4,298,807 551,245.9 614,940.4
子公司
Y 产及销售 元 .52 9 .78 0 2
INDONESIA
细胞科技
北京弘润
领域内的 - - -
天源基因 48,000,00 520,953.1
子公司 技术服 114,354,6 3,945,651 5,982,960
生物技术 0.00 3
务、健康 27.71 .85 .85
有限公司
管理等
汽车保险
杆、仪表
重庆八菱 盘和内饰
汽车配件 件等汽车 88,800,00 764,311,8 189,792,3 733,852,6 79,648,48 64,475,14
参股公司
有限责任 配件产品 0.00 00.24 12.03 24.13 6.36 1.75
公司 开发、生
产、销售
等
汽车塑料
南宁全世
件、金属
泰汽车零 10,000,00 37,224,19 28,101,19 43,091,63 1,528,260 1,298,386
参股公司 件的制
部件有限 0.00 9.74 5.56 0.89 .11 .75
造、加工
公司
和销售等
智慧厕
深圳市王
所、智能
博智慧厕 - -
马桶的研 12,500,00 11,078,45 7,800,134
所革新技 参股公司 237,271.7 237,271.7
发、制 0.00 5.23 .79
术有限公 0 0
造、销售
司
等
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
海南弘天 4.66 亿元违规担保损失在
2020 年度和 2021 年度已全额计提了
坏账准备，本次出售股权不会对公司
海南弘润天源基因生物技术有限公司 股权转让
的财务状况和经营成果产生重大不利
影响，也不会影响公司的正常生产经
营。
主要控股参股公司情况说明
1、青岛八菱科技有限公司（以下简称青岛八菱）系公司的控股子公司，注册资本 7,007.00 万元，
公司直接持股 99.9%，间接持股 0.1%，目前主要从事非居住房地产租赁等业务。青岛八菱厂房完工后，
由于市场变化，一直未投入生产设备，厂房目前暂时用于出租。2022 年度，青岛八菱实现营业收入
492.41 万元，净利润亏损 69.06 万元，亏损的原因主要是固定资产折旧。
2、柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）系公司的控股子公司，注册资本 9,899.35 万元，
公司直接持股 99.49%，间接持股 0.51%，目前主要从事汽车注塑件产品的研发、生产和销售等业务。
2022 年度，实现营业收入 17,829.24 万元，同比下降 7.94%；净利润为 726.31 万元，同比增长 3.52%。
营业收入小幅下滑主要是配套的车型销量下滑，客户订单量下降；净利润增长主要原因是优化产品结构，
35
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
合理利用商务策略提升产品毛利率，降低采购成本，降低制造过程浪费，大力整顿物资管理，提升产品
质量，降低产品成本。
3、南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称盛达公司）系公司的控股子公司，注册资本 1,000.00
万元，公司直接持股 98%，间接持股 2%，目前主要从事供应链管理服务、新型金属功能材料销售、高性
能有色金属及合金材料销售等业务。2022 年开始营业，实现营业收入 823.48 万元，净利润为 169.98
万元。
4、印象恐龙文化艺术有限公司系公司的控股子公司，注册资本 5,050.00 万元，公司直接持股
99.01%，间接持股 0.99%，主要从事金属材料销售、新型金属功能材料销售、汽车零配件零售及演出经
纪等业务，2022 年度，实现营业收入 107.80 万元，净利润亏损 976.06 万元，主要由于印象恐龙截至
目前仍处于停演状态，报告期仍需承担固定资产折旧、支付员工工资、仓储租金等费用。
5、南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称八菱投资）系公司控制的企业，总出资额
60,010.00 万元，公司直接持股 99.98%，间接持股 0.02%，目前主要从事股权投资、投资管理等业务。
2022 年，没有营业收入，净利润亏损 5,010.74 万元，主要是八菱投资收回权益性投资并归还母公司，
母公司未对该事项做权益处理，形成其他应收款，八菱投资对该款项计提坏账产生的信用减值损失。
6、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称印尼八菱）系公司的控股子公司，注册资本 76 万
美元，公司直接持股 95%，间接持股 5%，目前主营换热器生产及销售业务。2022 年度，实现营业收入
429.88 万元，同比下降 0.37%；净利润为 61.49 万元，同比增长 177.82%，主要是收到客户的差额补偿。
7、北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）系公司的控股子公司，注册资本
4,800 万元，公司持有其 51%的股权，其主要从事细胞科技领域内的技术服务、健康管理等业务。北京
弘天自 2020 年以来一直处于停业状态，2022 年度无营业收入，净利润为-598.30 万元。期末总资产为
50.10 万元，净资产为-11,435.46 万元。截至本报告披露日，因资金占用问题尚未解决，北京弘天暂无
复工迹象和预期，未来能否恢复经营尚存在较大不确定性。
8、重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称重庆八菱）系公司的参股公司，注册资本 8,880 万
元，公司持有其 49%的股权，目前主要从事汽车保险杆、仪表盘和内饰件等汽车配件产品开发、生产、
销售等业务。2022 年度，实现营业收入 73,385.26 万元，同比下降 14.64%；净利润为 6,447.51 万元，
同比下降-9.61%；公司按照持股比例 49%确认的投资收益为 2,987.92 万元，比上年减少 418.03 万元。
9、南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称全世泰）系公司的参股公司，注册资本 1,000 万元，
公司持股 49%，目前主要从事汽车塑料件、金属件的制造、加工和销售等业务。2022 年度，实现营业收
入 4,309.16 万元，同比下降 10.55%；净利润为 129.84 万元，同比下降 63.99%；公司按照持股比例 49%
确认的投资收益为 63.10 万元，比上年减少 113.19 万元。
10、深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司（以下简称王博厕所）系公司的参股公司，注册资本
1,250 万元，公司持股 20%，主要从事智慧厕所、智能马桶的研发、制造、销售等业务。2022 年，王博
厕所尚未投产，没有营业收入，净利润亏损 23.73 万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
36
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
十一、公司未来发展的展望
(一) 公司所处行业竞争格局和发展趋势
汽车行业从燃油车向电动化、智能化、网联化、轻量化等方向加速过渡已是不可避免的趋势。随着
新能源车市场渗透率和市场保有量的日益增长，提升产品质量成为新能源车发展的首要任务，汽车零部
件行业也将在变革中加剧竞争。
1、电动化
2020 年，习近平主席在联合国大会上做出了“中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力
争取 2060 年前实现碳中和”的承诺。在此背景下，2020 年 11 月，国务院印发了《新能源汽车产业发
展规划（2021-2035 年）》，规划提出，到 2025 年，新能源汽车销量要达到当年汽车总销量 20％左右，
2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。2022 年 6 月，生态环境部、国
家发改委、工信部等七部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》，方案提出要加快新能源汽车发展，
到 2030 年新能源汽车新车销量要占新车销量的 50%左右。
2022 年，新能源汽车在政策和市场的双重作用下，持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和
688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，已经连续 8 年位居全球第一，继续
领跑全球。根据中国汽车工业协会预测，2023 年国内新能源乘用车销量有望达到 900 万辆，同比增长
35%，市场占有率将继续扩大。
新能源车的热管理需求较传统燃油车大幅提升。汽车热管理是通过统筹调控整车热量与环境热量，
保持各部件工作在最佳温度范围，同时保障汽车运行的安全性和驾驶舒适性。新能源汽车热管理系统主
要包括空调系统、电池热管理系统、电机电控总成系统。对比传统汽车，新能源车热管理新增了电池和
电机电控热管理模块。传统汽车热管理主要包括发动机、变速箱的冷却以及空调系统热管理。燃油车通
过空调冷媒给座舱提供制冷，通过发动机余热为座舱制热，并通过液冷或风冷的方式冷却发动机和变速
箱。新能源汽车相较于传统汽车的一大变化为动力源，新能源汽车没有发动机提供热量，空调制热通过
PTC 或热泵空调实现。新能源车新增电池、电机电控系统冷却需求，因此新能源车热管理较传统燃油车
更加复杂。根据观研报告网发布的《中国新能源汽车热管理行业现状深度研究与发展前景预测报告
（2023-2030 年）》显示，新能源车热管理的复杂性带动了热管理单车价值量的提升，热管理系统的单
车价值量为传统汽车的 2-3 倍。相较于传统汽车，新能源汽车价值增量主要来自于电池液冷、热泵空调、
PTC 加热器等。
新能源汽车热管理的重要性显著提升，主要体现在以下几个方面：一是防止新能源汽车发生热失控。
热失控的诱因包括机械电气诱因（电池碰撞挤压、针刺等）和电化学诱因（电池过充过放、快充、低温
充电、自引发内短路等）。热失控会引起动力电池起火甚至爆炸，对乘客安全造成威胁。二是对电池进
行精确的热管理可以确保电池的使用寿命和延长新能源车的续航能力。三是对比燃油汽车，新能源汽车
缺少空调压缩机的动力源，不能靠发动机余热给座舱提供热量，只能驱动电能进行热量的调节，这将大
幅减少新能源车本身的续航里程。因此对新能源汽车的热管理成为解决新能源汽车掣肘的关键。
电池热管理是新能源汽车热管理的核心，是影响电池安全的关键。根据新能源汽车国家大数据联盟
的数据，电池问题是新能源汽车起火的最大原因。新能源车的电池受到了外部刺激带来的压力后，变形
增压或升温，进而引发自燃和爆炸。电池热管理有助于维持电池性能。新能源车动力电池的最适宜工作
温度在 10-30℃之间。低温时电池容量较低，充放电性能差；高温时电池循环寿命会缩短，过高温度工
37
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
作甚至会出现爆炸等安全问题。此外，电池快充时需要对电芯提前加热，但温度太高会加剧电芯的老化，
因此需要热管理系统保证电芯处于合理温度范围内。
电机电控系统热管理有助于维持寿命和性能。在车辆行驶过程中，驱动电机将动力电池能量转化为
机械能，但电机及电机控制器系统在工作中会因绕组损耗、铁芯损耗、机械损耗等产生热量，热量累积
会影响材料的绝缘性质与寿命，因此需要及时散热。随着电机向高精度、高功率密度、小型化、轻量化
和机电一体化等方向发展，电机内部发热量急剧增加、有效散热空间严重不足，因此散热问题成为电机
系统进一步向高功率密度方向发展的瓶颈。电机内部温升过高不仅会缩短电机内部绝缘材料的寿命，而
且会降低电机的运行效率，使得发热量增加，造成电机温度进一步上升，形成恶性循环，严重影响电机
寿命和电机运行的安全性。据统计，30%～40%的永磁电机失效是由电机温升过高引起的。新能源汽车的
电机及电控等功率件工作时散热需求较高，通常需要主动冷却，才能保证车辆处于安全工作的温度范围。
目前较为常见的四种电池热管理方式为空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、直冷。液体冷却技术
通过液体对流换热，将电池产生的热量带走，降低电池温度。液体介质的换热系数高、热容量大、冷却
速度快，对降低最高温度、提升电池组温度场一致性的效果显著，同时，热管理系统的体积也相对较小。
在有热失控前兆的情况下，液冷方案可以依靠大流量的载冷介质来强制电池包散热和实现电池模块之间
的热量重新分配，可以快速抑制热失控持续恶化，降低失控风险。然而液冷对密封要求高，如密封不好
会导致液体泄漏。需求侧拉动了电池热管理向液冷技术倾斜。目前主流的高镍三元电池热稳定性更差，
因此需要更高效精准的温控方案。并且随着对续航能力要求的提升，电动汽车所搭载的电池的能量密度
提升。这些因素使得电池热管理由风冷技术向换热效率更高、均温性更好的液冷技术发展。
新能源汽车的电机电控冷却系统也主要采用液冷方式。相比风冷，液体具有更高的比热，且可以根
据需要主动调节系统温度，故而液冷具有更好的稳定性。对于新能源汽车的驱动电机和控制器等元件，
采用液冷可以迅速带走热量，实现温度的快速降低，提高电机和控制器的效率和寿命。液冷已代替风冷
成为主流温控技术，但液冷方式对系统气密性有很高的要求。
公司主要产品为液冷换热器产品。公司从事液冷换热器研发、生产已有二十多年，在液冷热交换技
术领域形成了深厚的技术沉淀和丰富的行业应用经验。近年来，公司也在不断加大新能源车热管理系统
的技术研究和产品开发，并取得了一定成果。随着新能源车渗透率提升，新能源汽车热管理市场潜力较
大。
2、智能化
为了实现交通强国的战略目标，抓住新时代汽车产业变革的机会，满足人民日益增长的美好生活需
求，国家出台了《智能汽车创新发展战略》《汽车驾驶自动化分级》《国家车联网产业标准体系指南
（智能网联汽车）》等相关政策，鼓励和支持智能汽车行业发展。近几年，车企和科技公司纷纷布局智
能汽车赛道，促进汽车智能化升级，在电动化加速渗透背景下，智能化将成为车企比拼的核心要素之一。
3、轻量化
2019 年 12 月，国家标准化管理委员会发布的 GB 27999-2019《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》
明确了我国面向 2025 年的乘用车第五阶段燃料消耗标准，目标是到 2025 年使国内新车的平均燃料消耗
量降至 4.0L/100km，对应 CO2 排放约 95g/km，国家能耗与排放标准再一次提高。
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在现有的节能减排路径中，汽车轻量化无疑是最容易实现、潜力相对较大的方式。一方面，对于汽
油乘用车，每降低 100kg，最多可节油 0.3-0.6L/100km，汽车质量每降低 10%，可降低油耗 6%～8%，排
放下降 4%。另一方面，发展新能源汽车也需要通过轻量化来提升其续航能力。发展汽车轻量化，是节
能减排的重要途径，也是产业结构调整的关键环节，更是提升我国汽车产品全球竞争力、建设汽车工业
强国的必要条件。
4、集成化
汽车的轻量化发展推动相关产品逐步走向集成化、多功能化，汽车零部件行业目前集成化已日渐成
为主流趋势，汽车热管理系统也正在向集成化趋势发展，集成化有利于实现轻量化、提升空间利用率和
节约成本。在电动汽车续驶和整车能耗的压力下，随着技术进步，具备更低热管理能耗、更宽工作温域、
更低系统成本和更紧凑的系统结构的一体化集成热管理系统成为电动汽车的大势所趋。相较于传统燃油
汽车，智能电动汽车各回路之间的能量交互更为复杂，对系统的敏捷度和精细度要求更高。因此三电热
管理系统、座舱空调系统等原本独立的温度控制域，将向高度集成化的方向发展，最终融合为车辆统一
的热管理系统。与集成化同步发展的还有智能化，对温度控制的智能程度，是考量智能电动汽车热管理
系统设计和产品优劣的重要指标。为了对能量管理控制模式进行优化和预标定，减少整车试验工作量，
智能电动汽车热管理系统与数字样车联合仿真将成为温度智能化管理发展的重要方向。热管理系统正在
以年为周期快速迭代，集成化和智能化是热管理系统发展的两大核心方向。
(二) 公司发展战略
作为汽车零部件企业，公司将立足汽车行业发展趋势，以市场为导向，以客户为中心，以持续创新
为手段，积极把握汽车行业新四化趋势下的细分市场机遇，聚焦汽车热管理系统和外饰件业务，持续推
进公司管理创新、产品创新和技术创新，做好稳住基本面、深耕传统领域、拓展业务增长新领域三项工
作，努力成为卓越的汽车系统供应与服务商。
1、稳住基本面
本着寻突破、强能力、控成本的思路，全面推行精细化、规范化管理，持续开展精益生产和降本增
效工作，加快资源整合和产能布局调整，加大市场开拓，优化供应体系，强化员工队伍和质量体系建设，
保证产品研发和交付，提升公司运营效率和盈利能力，稳固转型发展的基本面，推动公司持续健康发展。
2、深耕传统领域
在传统汽车领域继续开拓创新，积极配合客户对传统燃油车进行升级换代，提供满足客户期望的产
品。在现有市场继续深耕，深化与整车厂商的业务合作，拓宽产品配套领域，扩大市场份额，巩固并提
升市场地位。
3、拓展业务增长新领域
充分发挥公司的核心技术储备及产品研发优势，积极布局新兴业务领域，把握汽车行业转型升级和
结构调整的历史性发展机遇，加快推进新能源热管理系统和外饰件产品的研发、生产和销售，优化产业
结构，挖掘市场潜力，进一步夯实转型升级举措，提升和巩固公司核心竞争力。
(三) 经营计划
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
2023 年，外部环境仍存在诸多不确定性，全球经济复苏仍存在较多困难和挑战，经济下行压力依
然存在。公司将继续围绕“稳增长，提业绩”的经营目标，充分挖掘增长潜力，牢牢抓住产业变革的历
史机遇，进一步推动核心业务转型升级，加快新动能培育，防范化解各类风险挑战，不断增强经营韧性
和质量，努力实现公司可持续健康发展。2023 年，公司将重点推进以下工作：
1、优化客户结构，稳固市场地位
不断提高研发实力，深化与现有客户的合作关系，紧抓优质客户的市场增量机会，争取获得更多的
合作机会和市场份额，巩固公司的市场地位；深入洞察市场环境变化和客户需求，积极探索新的业务增
长点，不断开拓新客户、新产品，争取新业务的突破，进一步优化客户结构。
2、优化业务布局，加快新兴业务落地
抓住汽车智能化、电动化的发展机遇，加快推进新能源汽车外饰件和热管理系统高温散热器、低温
散热器、电池冷却器、热泵空调系统换热器、DHT 系统换热器等产品的研发、生产，形成新能源汽车外
饰件和热管理系统换热器的全系产品系列以及批量生产能力。积极开发智能驾驶芯片换热器、充电桩及
储能液冷系统换热器、燃料电池换热器等产品，并实现新兴领域的业务突破。
3、扎实推进新品研发工作，推动公司产品和业务结构升级
把握新技术趋势和客户需求变化，加快推进公司产品结构和业务结构的调整，做好增量拓展、转型
升级等工作，积极配合客户做好传统燃油车升级换代的产品开发，加强国六排放标准乘用车和商用车热
管理系统的散热器、中冷器、油冷器、冷凝器、蒸发器等产品研发，不断探索新技术、新工艺、新材料
应用，增强公司的技术储备，提升产品竞争力。
4、持续做好降本增效工作，提升公司运营效率和盈利能力
继续围绕开源节流整体战略部署，向管理要效益，持续推进精细化管理和降本增效工作，狠抓生产
管理，严抓成本控制，通过材料及工艺创新、自动化改造、管理模式创新、改善质量成本、优化人员结
构、合理利用资源等措施有效控制成本，提升企业运营效率。
5、强化财务管理，合理控制财务风险
以财务管理为核心，充分发挥财务职能作用，加强成本核算管理和控制，加强营运现金流的管理和
控制，继续推进清账结算工作，密切关注金融市场动态，合理控制财务风险。
6、持续完善智能制造模式，巩固数字化、信息化优势
以数据采集与应用、工业软件应用、流程化为抓手，持续完善智能制造模式，对生产制造过程进行
数字化升级，构建以总部为核心，以客户需求为驱动，打通研产供销数据价值链，实现人、财、物、设
备等企业资源规划的一体化，物流、资金流、信息流的高度集成，实现管控精细化、决策数据化、应用
场景化，提升内部治理效率，优化工作流程，适应新形势下公司治理需要。
7、加快剥离不良资产，促进公司恢复良性发展
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由于被王安祥及其关联方非经营性占用资金，北京弘天公司经营状况持续恶化，人员流失殆尽，经
营业务无法开展，2020 年以来一直处于停业状态，目前尚无复工迹象和预期，未来能否恢复正常经营
存在较大不确定性。北京弘天近几年对公司造成了重大不利影响，严重拖累了公司业绩。公司将加快推
进对北京弘天股权的处置，争取早日将其剥离，推动公司重新走上可持续发展道路。
(四)公司可能面对的风险及应对策略
1、宏观经济和行业波动风险
公司处于汽车零部件行业，汽车零部件行业发展主要依赖于下游汽车产业的发展，因而公司的业务
发展与汽车行业高度相关。汽车产业受宏观经济和国家政策影响较大，宏观经济的周期性波动将对汽车
生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，居民对汽车的消费能力与意愿增强，促进汽车产业
的发展；反之，当宏观经济处于下降阶段时，居民对汽车的消费能力与意愿下降，促使汽车生产企业降
低产量，整个汽车行业变得不再景气。未来如果汽车行业的发展进一步放缓，乃至出现整个行业的不景
气，则可能导致汽车大面积滞销，从而公司产品的销量也会随之减少，这将会对公司的经营产生不利影
响。
针对上述风险，公司将持续关注宏观经济、政策动态、行业发展趋势和市场竞争格局情况，做好前
瞻性规划，不断提升公司研发创新能力，积极拓展优质客户，分散市场风险，提高公司综合竞争力和抗
风险能力，降低外部经济变化对公司的影响。
2、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料包括铝材、铜材、钢材和塑料粒等，材料成本占主营业务成本的比例较高。
2022 年上半年俄乌冲突爆发引发大宗商品价格在 2021 年的高基数水平上继续上涨，导致公司生产所需
的部分原材料成本在 2022 年初达到高位，虽然 2022 年下半年以来，相关原材料价格已经呈现下降趋势，
但仍处于相对高位，公司已经采取各项措施尽量降低原材料价格上涨带来的不利因素影响，但如果未来
原材料继续上涨，而公司无法对产品价格进行调整或对产品售价的调整不及时，将对公司当期的生产成
本和利润产生不利影响。
为有效规避重要原材料价格波动的风险，公司采取了如下措施：一是加强采购环节管理，根据生产
需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略，减轻原材料价格波动影响；二是加强研发，
创新工艺和材料，降低物耗水平；三是与整车厂商协调建立原材料与产品价格的联动机制，适当转移部
分成本上升压力。
3、市场竞争风险
随着全球经济一体化、消费多样化以及市场竞争的加剧，汽车整车制造厂商已逐步向精简机构、打
造供应链方向转变，因此对配套零部件供应商的依赖逐步加强，进入产业链供应体系的零部件企业存在
先发优势。随着双方同步开发和合作开发的进行，零部件企业在整车厂商推出新车型之前就已经介入配
套零部件的开发，若开发成功，一旦新车型推出，就会优先成为该零部件的指定供应商。因此，公司新
产品的同步开发能力、开发成功与否，将在很大程度上决定公司未来的业务发展，是影响公司经营业绩
与持续竞争力的关键因素。
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针对上述风险，公司将以市场为导向，坚持以技术创新为核心，加强研发团队建设，增强公司的核
心竞争力。
4、主要客户集中和对大客户依赖的风险
公司客户集中度较高，主要客户为上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车等国内知名整车制造商。报
告期内，公司前五名客户合计销售金额占公司销售总额比例的 87.30%，其中对上汽通用五菱的销售额
占公司销售总额比例的 68.15%，公司对主要客户存在着较强的依赖。
针对上述风险，公司将努力发挥研发、质量、成本、品牌和售后服务上的优势，继续服务好现有整
车客户市场和开拓其新产品市场；同时将通过技术创新，加快新产品开发力度，积极开拓新的整车客户
市场，以化解主要客户集中和对大客户依赖的风险。
5、经营管理风险
面对日趋复杂的市场环境和经营环境，同时随着公司业务的发展，公司资产规模和经营规模的持续
扩大，公司需要对市场的需求和变化做出快速的反应，因此在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培
养、产品研发、生产流程优化、业务质量控制、资金管理、财务管理等方面对公司管理层提出了更高的
要求。公司如果无法在经营规模扩大的同时提升管理水平、完善管理流程和内部控制体系，公司经营发
展将受到不利影响，从而影响公司业绩，给公司带来管理风险。
针对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营管理机制，针对有可
能产生的管理风险，进一步优化业务和管理流程，在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面
加强公司管理，提高管理效率与决策水平，同时加强企业文化建设，不断引进优秀的管理人员和技术人
才，优化人才队伍，提高管理水平，形成更加科学有效的决策体制，使公司的经营模式和管理机制能够
更加符合公司发展需要。
6、在一定时期内无法分红的风险
截至报告期末，公司合并财务报表未弥补亏损为 60,975.76 万元。根据《公司法》的相关规定，
公司弥补亏损和提取公积金后有剩余税后利润的，方能向股东分配利润。因此，在公司的亏损弥补之前，
将面临由于存在未弥补亏损而导致一定时期内无法向股东进行现金分红的风险，敬请投资者注意投资风
险。
7、法律诉讼风险
截至目前，公司已累计收到投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案 53 起（不含撤诉案件），其中
42 起案件已判决，11 起案件处于一审审理阶段，尚无判决。已判决的 42 起案件中，19 起案件投资者
被驳回诉讼请求，23 起案件判决公司赔付金额合计约 104 万元，已判决的案件中有 3 起案件由于投资
者提起上诉尚未生效，其余 39 起案件已判决生效且公司已完成赔付。后续可能还会陆续发生少许该类
案件，公司将积极应诉。
8、公司投资大姚麻王的投资款无法收回的风险
公司于 2019 年投资大姚麻王，累计支付投资款 3,800 万元，持有其 22%的股权。因双方发生增资
纠纷，公司对大姚麻王及其控股股东云南麻王提起诉讼。2022 年 5 月 6 日，广西高院对本案作出终审
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判决，判决由云南麻王回购公司持有的大姚麻王 22%的股权，同时判决云南麻王和大姚麻王共同向公司
支付 3800 万元及相应利息。公司已向法院申请强制执行，但截至本报告披露日暂未执行回任何款项，
公司对大姚麻王的投资款能否收回尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
基于审慎性原则，公司在 2020 年度和 2021 年度已对大姚麻王计提长期股权投资减值损失
2,910.75 万元。
9、关于公司股票其他风险警示暂时无法撤销的风险
2019 年 10 月至 2020 年 1 月期间，王安祥擅自将公司的子公司北京弘天投资至公司的原二级控股
子公司海南弘天的 4.66 亿元违规担保，担保金额 4.66 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 32.05%，
导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日起被实行其他风险警示（ST）。违规担保的定期存单陆续到期后，由
于王安祥未能安排资金解除质押，债务人未按期清偿银行债务，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被质
权人划走，实际上构成了王安祥非经营性占用海南弘天资金 4.66 亿元。
虽然王安祥承诺归还占用资金，而且公司也一直反复督促王安祥履行承诺，并且启动了法律追偿程
序，但截至本报告披露日仍未追回任何款项。
2021 年 7 月，海南弘天就其与广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案向广州中院提起
诉讼，广州中院于 2021 年 11 月判决驳回海南弘天全部诉讼请求，海南弘天不服一审判决，向广东高院
提起上诉。二审审理过程中，为便于海南弘天通过各种合法途径，向违规担保的相关责任方充分主张权
利，亦为剥离不良资产，经公司 2022 年 11 月 15 日召开的董事会和北京弘天 2022 年 12 月 2 日召开的
股东会批准，北京弘天与万厚公司、海南弘天及公司共同签署了《股权转让协议》，北京弘天以评估价
人民币 48.60 万元将其持有的海南弘天 100%的股权转让给万厚公司。各方于 2022 年 12 月 2 日完成了
股权交割，万厚公司接手了海南弘天诉讼案件等全部工作，海南弘天不再纳入公司合并报表范围。因海
南弘天对其违规对外担保的 4.66 亿元损失享有对第三方质押权人、债务人及王安祥的追索权，按照
《股权转让协议》约定，本协议签订后海南弘天仍应充分利用其自身资源以其自身名义积极向各债务人
追回损失，如能追回损失的，海南弘天应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过 500 万元的部
分用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。股权交割完毕后，公司于近段时间收到万厚公司的通知，
广东高院已就海南弘天诉广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案作出终审判决，判决广州
银行珠江支行向海南弘天公司返还 7300 万元及相应利息。海南弘天已向法院申请强制执行，但目前未
能执行回任何款项。公司将持续关注海南弘天案件执行情况，但后续何时能执行回款项，以及能执行回
多少款项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
截至目前，上述款项尚未收回。公司股票其他风险警示暂时无法撤销。
10、控股子公司北京弘天被占用资金无法收回的风险
2019 年 4 月至 2020 年 1 月，王安祥及其关联方非经营性占用北京弘天资金合计 7,583.94 万元。
截至目前，上述款项尚未收回，最终能否追回尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
据了解，王安祥涉及众多诉讼纠纷案件，债务巨大，已被列入失信被执行人、限制高消费人员名单，
有关资产已被司法查封，部分执行案件因没有财产可供执行或无法执行而终结本次执行，种种迹象表明
其财务状况严重恶化，基本已丧失主动偿债能力。
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11、王安祥业绩承诺无法兑现的风险
2019 年 5 月，公司以现金支付方式作价 90,775.32 万元收购北京弘天 51％的股权。王安祥承诺自
协议生效后，北京弘天 2019 年至 2021 年经营性净利润总额不低于 6 亿元人民币。若北京弘天未能达到
前述承诺的经营性净利润总额，王安祥应按照协议约定公式计算的补偿额向公司进行补偿。
北京弘天 2019 年至 2021 年累计实现经审计净利润为-64,882.22 万元，累计实现业绩承诺的-
108.4%，未达到承诺业绩，王安祥应向公司履行业绩补偿承诺。但截至本报告披露日，王安祥尚未履行
业绩补偿承诺。
后续，公司将继续督促王安祥履行业绩补偿承诺，若王安祥拒不履约，公司将进一步通过诉讼等措
施向王安祥追偿业绩补偿款项，以维护公司和股东的合法权益。但王安祥债务巨大，基本已丧失主动偿
债能力，该业绩补偿承诺最终能否兑现存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
12、恐龙项目无法恢复运营及诉讼风险
由于国家体育馆作为 2022 年北京冬奥会比赛场馆进行场馆改造，恐龙项目自 2019 年 4 月 8 日起暂
停演出并迁出国家体育馆，截至目前一直处于停演状态，未来能否恢复演出尚存在较大不确定性，提醒
投资者注意。
2022 年 3 月，公司收到国家体育馆《同意解除〈国家体育馆场地租赁合同〉的函》（国家馆文
〔2022〕10 号），国家体育馆同意解除各方的租赁合同关系，双方签订的《国家体育馆场地租赁合同》
及其补充协议自 2022 年 3 月 10 日起解除。
2019 年 4 月 19 日，印象恐龙与大风公司、贺立德和覃晓梅签署《合作协议书》，约定各方继续合
作运营该项目，由贺立德和覃晓梅出资，按协议约定成立公司，并以该公司的名义建设符合本协议约定
的专用剧场，并出租给印象恐龙作为恐龙项目专用剧场。
贺立德、覃晓梅成立的恐龙谷公司未按约定建成演出剧场交付给印象恐龙使用，并已全面停工，已
构成违约。印象恐龙于 2022 年 11 月向桂林中院提起诉讼，要求解除《合作协议书》，同时要求被告
依约支付违约金并赔偿损失。在此之前，贺立德、覃晓梅、恐龙谷公司、大风公司以合同纠纷为由于
2022 年 9 月将公司及印象恐龙诉至广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院（以下简称临桂区人民法院）
并采取财产保全措施，要求印象恐龙继续履行《合作协议书》 并支付违约金。截至本报告披露日，上
述案件正在审理中，尚未判决，判决结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
13、子公司北京弘天及其下属子公司无法持续经营的风险
由于被王安祥及其关联方非经营性占用资金，北京弘天公司经营状况持续恶化，人员流失殆尽，经
营业务无法开展，2020 年以来一直处于停业状态，目前尚无复工迹象和预期，未来能否恢复正常经营
存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规、部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际，建立了以股东大会、董事会、监事会和管
理层“三会一层”为主体的法人治理结构，制定了以《公司章程》为核心的企业制度体系，形成了科学
有效的职责分工和制衡机制。“三会一层”权责分明，各司其职，相互独立，相互制衡，协调运作。
（一）关于股东与股东大会
股东大会是公司的最高权力机构，由全体股东组成，通过董事会对公司进行管理和监督，维护公司
和全体股东的合法权益。
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定
和要求，规范地召集、召开股东大会，依法保障股东权利，平等对待所有股东。公司所有股东大会全部
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东能够充分行
使自己的权利。同时在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、
参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。
报告期内，公司共召开股东大会 3 次，均由董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律
意见书，会议的召集、召开程序均合法有效，未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项
先实施后审议的情况，亦不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。
（二）关于董事与董事会
董事会是公司常设的经营管理决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使公司的经
营决策权，并负责公司内部控制制度的建立健全和有效实施，维护公司和股东整体利益。公司董事会由
7 名董事组成，其中，独立董事 3 名，独立董事人数超过全体董事总人数的三分之一，董事会的人数及
人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司不设职工代表董事，所有董事由股东大会选举。
报告期内，公司董事会依法规范运作，共召开董事会会议 9 次，所有董事均亲自出席了会议，会议
的召集、召开程序合法有效。公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求积极开展工作，出
席公司董事会和股东大会，认真履行董事职责。独立董事能够按照《公司章程》《独立董事工作制度》
等规定，独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，并按规定发表独立意见，切实发挥监督作用，维
护公司和全体股东的利益，关注中小股东的合法权益保护。
董事会根据《上市公司治理准则》及公司需要下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，为董事会的科学决策提供专业性意见和建议，
提高董事会的运作效率。专门委员会成员全部由董事组成并由董事会选举产生，其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业独立董事
担任。
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（三）关于监事与监事会
监事会是公司常设的监督机构，对股东大会负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履职的
合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
1 名，监事会的人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的规定。职工代表监事由职工代表大会选
举；非职工代表监事由股东大会选举。
报告期内，公司监事会依法规范运作，共召开监事会会议 5 次，所有监事均亲自出席了会议，会议
的召集、召开程序合法有效。公司监事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行职
责，积极出席公司股东大会、列席董事会，切实发挥监督制衡作用。
(四）关于高级管理人员与经营管理层
管理层是公司的经营管理机构，由总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员组成，公司高
级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，具体负责实施股东大会和董事会决议事项，主持公司的日常
生产经营管理工作，保证公司的正常运行。
报告期内，公司高级管理人员能够遵守法律法规和《公司章程》《公司总经理工作细则》等相关规
定，忠实勤勉地履行职责，积极列席公司董事会和股东大会，认真贯彻实施公司经营战略，主持公司生
产经营管理工作。
（五）关于公司与控股股东
公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律法规的规定和要求，履行诚信义务，规范自身行为，
对公司依法行使股东权利，履行股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的正常决策程序和经
营活动，没有利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营
能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会及
其他内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。报告期内，公司不存在控股股东、
实际控制人及其关联人占用公司资金或为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
（六）关于绩效评价与激励约束机制
公司结合企业实际，建立了公正、透明的绩效评价标准及激励约束机制并不断完善，建立了以岗位、
绩效、薪酬“三位一体”的激励体系，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，
并在董事会设立了薪酬和考核委员会，负责对高级管理人员的履职情况进行综合考评。同时，为了进一
步调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，公司实施了员工持股计划，强化员工与
股东的利益共享机制，促进公司长期可持续发展。
（七）内部控制与审计监督
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，并结合公司所处行业、业务特点和管理
需要，建立了一整套贯穿于公司经营管理各层面和各环节的内部控制体系并不断完善，充分发挥内控体
系对企业强基固本作用，夯实管理基础。公司制定并严格执行上市公司各项内控制度，并充分发挥制度
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在系统管控、科学决策、高效执行和规范运作的“指向标”和“助推器”作用，推动公司各项工作全面
高效落实，有效保证了公司各项经营目标的实现。
公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审
计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审
计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。
（八）关于信息披露与投资者关系管理
公司建立了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关制度，并指定董事会秘书负责组
织和协调公司信息披露事务，接待投资者来访和咨询，在确保公司信息披露公平性的前提下，通过多种
形式加强与投资者的沟通交流。
报告期内，公司严格按照法律法规和公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，
在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体（《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上，真实、完整、准确、及时、公平地披
露信息，确保公司投资者能够以平等的机会获得公司信息，并不断提高信息披露质量和透明度。
同时，公司重视投资者关系管理工作，通过设立专门的投资者咨询电话、传真、电子邮箱以及互动
易平台（http://irm.cninfo.com.cn）等方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，实
现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，保障投资者知情权和参与权，构建诚信、和谐的投资
者关系。
（九）关于利益相关方、环境保护与社会责任
公司充分尊重和维护债权人、员工、客户、供应商等利益相关方的合法权益，积极与各方进行有效
的沟通和交流，秉承“成就顾客、成就八菱、成就自我”的宗旨，实现股东、公司、员工、客户等各方
面的协调、和谐发展。同时，公司重视社会责任，积极践行绿色发展理念，推进资源节约、生态保护等
方面的建设，不断提高企业清洁生产水平，保护生态环境。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全法
人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人，拥有完整的业务
体系，具有直接面向市场独立自主经营的能力。
（一）业务独立
47
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
公司拥有独立、完整的研发、生产、供应和销售系统，能独立面对市场自主经营。公司业务独立于
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在从事
相同或相近业务、同业竞争或显失公平的关联交易。
（二）人员独立
公司拥有独立的人力资源管理部门，负责公司的劳动、人事及工资管理，拥有独立的员工队伍，建
立有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司的董事、监事、高级管理人员的任职均按照《公司法》
及其他法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序进行。公司高级管理人员均专职在公司工作并
领取薪酬，不存在有关法律法规禁止的兼职情况，也未在控股股东、实际控制人及其下属企业担任除董
事、监事以外的任何职务和领取报酬。公司的财务人员也没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业
中兼职。公司在人员、劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东及实际控制人。
（三）机构独立情况
公司拥有独立完整的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及其他内部机构独立运作，职责明
确，独立行使经营管理权；与控股股东、实际控制人及其内部机构之间不存在隶属关系。公司拥有独立
的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在混合经营、合
署办公的情况；也不存在股东单位干预公司具体运作、影响公司经营管理活动的情况。
（四）资产独立
公司拥有独立的生产经营场所和完整的资产结构，具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产
系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术
的所有权或使用权，不存在与股东单位共用的情况，资产独立完整、权属清晰。公司对所有资产拥有完
整的控制支配权，不存在依靠控股股东、实际控制人的生产经营场所进行生产经营的情况，不存在以资
产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其关联方的债务提供担保的情形，也不存在因资产、资金被
控股股东、实际控制人及其关联方占用而损害公司及其他股东利益的情形。
（五）财务独立
公司设有独立的财会部门，并按照业务要求配备了足够的专职财务人员负责公司的财务工作，建立
了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立作出财务决策，自主支配自有资金和资产，独立开设银行
账户并依法独立纳税，不存在控股股东干预公司财务会计活动的情况，也不存在与控股股东、实际控制
人及其关联方共用银行账户的情况。
三、同业竞争情况
□适用 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
48
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
投资者
会议届次 会议类型 参与比 召开日期 披露日期 会议决议
例
会议审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的
议案》《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》《关
于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年
度财务决算报告>的议案》《关于<未弥补亏损达到实收
2022 年
2021 年年 年度股东 2022 年 05 股本总额三分之一>的议案》《关于<2021 年度利润分配
39.15% 05 月 20
度股东大会 大会 月 21 日 预案>的议案》《关于<2022 年度日常关联交易预计>的
日
议案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》《证券日
报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2022-034）。
审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议
2022 年第 2022 年 案》，具体内容详见公司披露在《证券时具体内容报》
临时股东 2022 年 08
一次临时股 38.87% 08 月 16 《证券日报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
大会 月 17 日
东大会 日 （www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号： 2022-048）。
审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》《关于
修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议
事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对
外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2022 年第 2022 年
临时股东 2022 年 11 《关于修订<风险投资管理制度>的议案》《关于修订<募
二次临时股 39.24% 11 月 15
大会 月 16 日 集资金管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选
东大会 日
聘制度>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制
人及其他关联方资金占用制度>的议案》《关于修订<股
东大会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<累积投
票制实施细则>的议案》，具体内容详见公司披露在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第二次临
时股东大会决议公告》（公告编号：2022-084）。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期 本期
期初 其他 期末 股份
增持 减持
任期 任期 持股 增减 持股 增减
任职 股份 股份
姓名 职务 性别 年龄 起始 终止 数 变动 数 变动
状态 数量 数量
日期 日期 （股 （股 （股 的原
（股 （股
） ） ） 因
） ）
董事 2001 2023
长、 年 07 年 06 24,68 24,68
顾瑜 现任 女 68
总经 月 17 月 28 8,427 8,427
理 日 日
刘汉 副董 2020 2023 1,212 1,212
现任 男 66
桥 事长 年 06 年 06 ,464 ,464
49
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
月 29 月 28
日 日
副总 2016 2023
杨经 经 年 02 年 06 319,1 319,1
现任 男 42
宇 理、 月 03 月 28 08 08
董事 日 日
董
事、
财务 2022 2023
林永 总 年 08 年 06 18,84 18,84
现任 女 48
春 监、 月 16 月 28 3 3
董事 日 日
会秘
书
2016 2023
独立 年 11 年 06
岑勉 现任 男 40
董事 月 08 月 28
日 日
2020 2023
卢光 独立 年 06 年 06
现任 男 61
伟 董事 月 29 月 28
日 日
2020 2023
李水 独立 年 06 年 06
现任 女 74
兰 董事 月 29 月 28
日 日
2020 2023
监事
魏远 年 06 年 06 105,9 105,9
会主 现任 男 44
海 月 29 月 28 00 00
席
日 日
2020 2023
黄进 年 06 年 06 72,53 72,53
监事 现任 男 56
叶 月 29 月 28 4 4
日 日
2022 2023
赖品 年 02 年 06
监事 现任 女 47
带 月 09 月 28
日 日
2016 2023
副总 年 12 年 06 1,069 1,069
黄缘 现任 女 53
经理 月 16 月 28 ,108 ,108
日 日
2020 2022
职工
黄国 年 06 年 02
代表 离任 男 46
伟 月 29 月 08
监事
日 日
法院
2020 2022
强制
黄生 年 06 年 05 1,937 1,937
董事 离任 男 56 863 执行/
田 月 29 月 27 ,963 ,100
司法
日 日
拍卖
2020 2023
黄生 财务 年 06 年 03
离任 男 56
田 总监 月 29 月 24
日 日
29,42 1,937 27,48
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 --
4,347 ,100 7,247
50
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
是 □否
2022 年 2 月 8 日，黄国伟先生因工作调动原因辞去公司职工代表监事一职。2022 年 2 月 9 日，公司召开职工代表
大会，补选赖品带女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举产生之日起至公司第六届监事
会届满之日止，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露的《关于变更职工代表监事的公告》（公告编号: 2022-
010）。
2022 年 5 月 27 日，黄生田先生因个人原因辞去公司董事一职，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《关
于董事辞职的公告》（公告编号:2022-035）。2022 年 8 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，补选林永春
女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见
公司于 2022 年 7 月 30 日披露的《关于补选董事的公告》（公告编号:2022-043）。
2022 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，聘任林永春女士为公司董事会秘书，任职期限自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露的《关于聘任公司董事
会秘书的公告》（公告编号: 2022-070）。
2023 年 3 月 24 日，黄生田先生因个人原因辞去公司财务总监一职，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，
聘任林永春女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见
公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号: 2023-008）。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
黄国伟 监事 离任 2022 年 02 月 08 日 工作变动
黄生田 董事 离任 2022 年 05 月 27 日 个人原因
黄生田 财务总监 解聘 2023 年 03 月 24 日 个人原因
林永春 董事 被选举 2022 年 08 月 16 日
林永春 董事会秘书 聘任 2022 年 10 月 26 日
林永春 财务总监 聘任 2023 年 03 月 24 日
赖品带 职工代表监事 被选举 2022 年 02 月 09 日
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事
1、顾瑜：女，1954 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历，高级经
济师。曾任广西壮族自治区政协委员、南宁汽车配件二厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长、南宁八菱汽车
配件有限公司董事长兼总经理，曾获“全国轻工系统劳动模范”称号。自本公司成立起，一直担任本公
司法定代表人、董事长兼总经理，同时兼任本公司下属子公司柳州八菱科技有限公司的法定代表人兼执
行董事和青岛八菱科技有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理，参股公司南宁全世泰汽车零部件有
限公司董事和重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长，以及南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司
法定代表人兼董事长。
2、刘汉桥：男，1956 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任南宁汽车
配件总厂总工办技师、八菱汽配技术中心高级技师、八菱散热器技术中心工程师及副主任。2003 年 3
月加入本公司，负责本公司生产工艺方面工作，曾任本公司第三届至第五届监事会主席，现任本公司工
51
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
艺设计室主任及本公司第六届董事会副董事长，同时兼任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司的监
事。
3、杨经宇：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师，
毕业于英国诺丁汉大学机械材料制造工程学院制造系统专业。曾任法雷奥温岭汽车零部件有限公司工艺
工程师、博世汽车电子（苏州）有限公司工艺室主管。2009 年 7 月加入本公司，曾任本公司总经理助
理，现任本公司董事兼副总经理，同时兼任本公司下属子公司印尼八菱科技有限公司的董事。
4、林永春：女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，共产党员，会计专业，中级会计师，
大专学历。1994 年 7 月至 1996 年 5 月，在南宁汽配总厂从事会计工作。1996 年 5 月至 2004 年 9 月，
在南宁八菱汽车配件有限公司从事会计工作，曾任该公司财务副经理。2004 年 9 月加入本公司，担任
本公司财务部经理，2022 年 8 月 16 日至今担任本公司董事，2022 年 10 月 26 日至今担任本公司董事会
秘书，2023 年 3 月 24 日至今担任本公司财务总监。现同时兼任本公司下属子公司印象恐龙文化艺术有
限公司、PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA、北京弘润天源基因生物技术有限公司的监事，以及参股公
司南宁全世泰汽车零部件有限公司的监事。
5、岑勉：男，1982 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于纽约理工大学
工商管理专业。曾任南宁江南国民村镇银行行长助理、中煤集团广西分公司总经理助理、广西明德传媒
有限公司总经理、本公司第五届董事会独立董事。现任广西艾诺威贸易有限公司的副总经理，同时兼任
本公司第六届董事会独立董事。
6、卢光伟：男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，本科学历，高
级工程师。曾任广西区经贸委投资与规划处副处长、广西区经济委员会技改处副处长、广西区机电设备
招标中心主任、公司第三届及第四届董事会独立董事。现任广西区机电设备招标有限公司的法定代表人、
董事长兼总经理，同时兼任本公司第六届董事会独立董事。
7、李水兰：女，1948 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册会计师。曾任广西
启源会计师事务所总审师、南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事、本公司第三届及第四届董事会独立
董事。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所顾问，同时兼任本公司第六届董事会独立董事。
8、黄生田：男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册会计师。曾
任梧州市棉纺织厂财务科科长，梧州市涤尼织染厂财务科科长，广西梧州中恒集团股份有限公司审计部
主任、副总会计师、总会计师、副总经理，广西梧州制药（集团）股份有限公司总经理。现兼任北京弘
润天源基因生物技术有限公司董事兼总经理，广西文华艺术有限责任公司法定代表人兼董事长，广西梧
松林化集团有限公司法定代表人兼执行董事，南京梧松林产化工有限公司法定代表人兼执行董事，广西
梧松新材料有限公司法定代表人兼执行董事，梧州市嘉盈树胶有限公司法定代表人兼执行董事。2009
年 1 月加入本公司，曾任本公司董事会秘书、财务总监及第六届董事会董事，因个人原因 2016 年 6 月
20 日辞去董事会秘书一职，于 2022 年 5 月 27 日辞去本公司董事一职，于 2023 年 3 月 24 日辞去本公
司财务总监一职。
（二）监事
1、魏远海：男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001 年 8
月加入本公司，负责公司技术方面工作，2014 年 3 月至今担任本公司副总工程师，现兼任本公司监事
会主席。
52
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
2、黄进叶：男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任南宁汽车配件总厂
技术员、八菱汽配项目组长。2009 年 8 月加入本公司，曾任本公司产品设计室主任，现任本公司产品
设计室首席技术专家，同时兼任本公司监事会监事。
3、赖品带，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，本科学历。曾在南
宁汽车配件总厂就职，历任南宁八菱汽车配件有限公司暖风机车间工段长和车间主任。2010 年 9 月加
入本公司，现任本公司暖风机车间主任，同时兼任公司监事会监事。
4、黄国伟：男，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权。2006 年 12 月加入本公司，曾任本
公司散热器生产车间主任、重庆基地副部长、200 基地生产部副部长，2020 年 6 月 29 日起担任本公司
第六届监事会职工代表监事，因工作调动原因于 2022 年 2 月 9 日辞去本公司监事会职工代表监事一职。
现任本公司下属子公司柳州八菱科技有限公司副总经理，兼任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司
董事。
（三）高级管理人员
1、顾瑜：总经理，简历详见前文。
2、杨经宇：副总经理，简历详见前文。
3、黄生田：时任财务总监，简历详见前文。
4、林永春：财务总监、董事会秘书，简历详见前文。
5、黄缘：女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，大专学历。曾任南
宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司行政部经理、董事会秘书、副总经理，2016 年 12 月 16 日起担
任本公司副总经理兼董事会秘书，因个人原因于 2021 年 9 月 29 日辞去本公司董事会秘书一职，现仍担
任本公司副总经理，同时兼任本公司下属子公司印象恐龙文化艺术有限公司的法定代表人、执行董事兼
总经理，南宁盛达供应链管理有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理，北京弘润天源基因生物技术
有限公司董事，并兼任本公司原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司的法定代表人、执
行董事兼总经理。
在股东单位任职情况
□适用 不适用
在其他单位任职情况
适用 □不适用
在其他
单位是
任职人员 在其他单位担任的职 任期终止
其他单位名称 任期起始日期 否领取
姓名 务 日期
报酬津
贴
南宁科菱商务信息咨询服务股份有限
顾 瑜 法定代表人、董事长 1995 年 04 月 19 日 否
公司
法定代表人、执行董
顾 瑜 青岛八菱科技有限公司 2011 年 07 月 01 日 否
事兼总经理
法定代表人、执行董
顾 瑜 柳州八菱科技有限公司 2012 年 05 月 01 日 否
事
顾 瑜 重庆八菱汽车配件有限责任公司 副董事长 2000 年 11 月 01 日 否
53
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
顾 瑜 南宁全世泰汽车零部件有限公司 董事 2012 年 12 月 10 日 否
法定代表人、执行董
顾 瑜 南宁盛达供应链管理有限公司 2020 年 06 月 03 日 否
事兼总经理
南宁科菱商务信息咨询服务股份有限
黄国伟 董事 2019 年 06 月 27 日 否
公司
南宁科菱商务信息咨询服务股份有限
刘汉桥 监事 2010 年 01 月 01 日 否
公司
杨经宇 印尼八菱科技有限公司 董事 2016 年 03 月 07 日 否
法定代表人、执行董
黄 缘 南宁盛达供应链管理有限公司 2022 年 08 月 31 日 否
事兼总经理
法定代表人、执行董
黄 缘 印象恐龙文化艺术有限公司 2018 年 02 月 11 日 是
事兼总经理
黄 缘 北京弘润天源基因生物技术有限公司 董事 2019 年 05 月 28 日 否
法定代表人、执行董
黄 缘 海南弘润天源基因生物技术有限公司 2022 年 09 月 17 日 否
事兼总经理
林永春 印象恐龙文化艺术有限公司 监事 2015 年 01 月 06 日 否
林永春 印尼八菱科技有限公司 监事 2016 年 03 月 07 日 否
林永春 北京弘润天源基因生物技术有限公司 监事 2019 年 05 月 28 日 否
林永春 南宁全世泰汽车零部件有限公司 监事 2012 年 12 月 10 日 否
黄生田 北京弘润天源基因生物技术有限公司 董事 2019 年 05 月 28 日 否
黄生田 北京弘润天源基因生物技术有限公司 总经理 2022 年 12 月 29 日 否
黄生田 广西文华艺术有限责任公司 董事长、法定代表人 2015 年 04 月 13 日 否
法定代表人、执行董
黄生田 广西梧松林化集团有限公司 2008 年 06 月 19 日 否
事
法定代表人、执行董
黄生田 南京梧松林产化工有限公司 2010 年 11 月 15 日 否
事
法定代表人、执行董
黄生田 广西梧松新材料有限公司 2014 年 04 月 08 日 否
事
法定代表人、执行董
黄生田 梧州市嘉盈树胶有限公司 2017 年 08 月 18 日 否
事
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
李水兰 顾问 2013 年 01 月 01 日 是
广西分所
岑 勉 广西艾诺威贸易有限公司 副总经理 2022 年 01 月 01 日 是
法定代表人、董事
卢光伟 广西机电设备招标有限公司 2012 年 07 月 01 日 是
长、总经理
上述单位中，青岛八菱科技有限公司、柳州八菱科技有限公司、印象恐龙文化艺术有限公司、南宁盛达供
在其他单
应链管理有限公司、印尼八菱科技有限公司、北京弘润天源基因生物技术有限公司为公司的控股子公司。
位任职情
重庆八菱汽车配件有限责任公司、南宁全世泰汽车零部件有限公司为公司的参股公司。南宁科菱商务信息
况的说明
咨询服务股份有限公司为公司实际控制人顾瑜女士控制下的其他企业。
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
适用 □不适用
（1）因王安祥违反规定程序，擅自使用公司的子公司北京弘天投资至公司的原二级控股子公司海南弘天的 4.66 亿元
违规对外担保，并隐瞒公司，导致公司未能在 2020 年 4 月 30 日公布的 2019 年年度报告和 2020 年第一季季度报告中披
露该关联交易和对外担保信息，广西证监局于 2021 年 8 月 31 日作出《行政处罚决定书》（〔2021〕3 号），对公司及
相关当事人作出如下行政处罚决定：一、对公司责令改正，给予警告，并处以 200 万元罚款；二、对王安祥给予警告，
并处以 200 万元罚款；三、对公司董事长兼总经理顾瑜给予警告，并处以 200 万元罚款；四、对公司时任财务总监黄生
田、时任董事会秘书黄缘给予警告，并分别处以 100 万元罚款。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到行政处罚决定书的公
告》（公告编号：2021-095）。
（2）因公司原二级控股子公司海南弘天违规对外担保及子公司北京弘天财务资助问题，深交所于 2021 年 12 月 21 日
作出《关于对南宁八菱科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2021〕1318 号），对公司
及相关当事人作出如下处分决定：一、对公司给予公开谴责的处分；二、 对公司控股子公司北京弘天时任董事长兼总经
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
理、原 5%以上股东王安祥给予公开谴责的处分；三、对公司董事长兼总经理顾瑜、时任财务总监黄生田、时任董事会秘
书黄缘给予公开谴责的处分。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）决策程序
董事和高级管理人员的报酬，首先，由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的报酬经董事会审议通过
后即可实施，董事的报酬需经董事会审议通过后提交股东大会审议并通过后方可实施；监事的报酬由监事会提出方案，
经股东大会通过后方可实施。
（2）确定依据
公司董事、监事、高级管理人员根据公司《董事、监事、高级管理人员津贴制度》规定的任职津贴标准领取津贴，
同时担任上述两项或两项以上职务的，仅发放最高额的一项津贴。
在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员，根据公司《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》
《2022 年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》等相关薪酬管理制度按其具体职务领取薪酬。公司高级管理人员及
核心人员实行年薪制，薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩；
绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。公司高级管理人员及核心人员担任双重职务
的，只按最高职务计算基本年薪。在年度结束后，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的履职情况和公司经
营业绩实际完成情况，对高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬。独立董事只发放津贴。
（3）实际支付情况
公司根据薪酬计划按月发放薪酬。 报告期内，公司给 13 名董事（含 3 名独立董事）、监事、高级管理人员发放薪
酬共计 426.41 万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
顾瑜 董事长、总经理 女 68 现任 103.6 否
刘汉桥 副董事长 男 66 现任 26.55 否
杨经宇 董事、副总经理 男 42 现任 81.38 否
林永春 董事、财务总监、董事会秘书 女 48 现任 20.42 否
岑勉 独立董事 男 40 现任 7.8 否
卢光伟 独立董事 男 61 现任 7.8 否
李水兰 独立董事 女 74 现任 7.8 否
魏远海 监事会主席 男 44 现任 32.25 否
黄进叶 监事 男 56 现任 16.37 否
赖品带 监事 女 47 现任 13.67 否
黄缘 副总经理 女 53 现任 34.53 否
黄国伟 时任监事 男 46 离任 30.43 否
黄生田 时任董事、财务总监 男 56 离任 43.81 否
合计 -- -- -- -- 426.41 --
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
会议审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》，具体内容详见公司披露
第六届董事
2022 年 01 2022 年 01 月 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
会第十四次
月 18 日 19 日 （www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十四次会议决议公告》的（公告
会议
编号: 2022-003）
会议审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2021 年
年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关
于<董事会对公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项
的专项说明>的议案》《关于<未弥补亏损达到实收股本总额三分之一>的议
案》《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》《关于<2021 年度计提减值、
确认坏账损失及部分资产盘亏、报废>的议案》《关于<2021 年度内部控制
第六届董事 自我评价报告>的议案》《关于<董事会对公司 2021 年度带强调事项段的无
2022 年 04 2022 年 04 月
会第十五次 保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的议案》《关于<北京弘润
月 28 日 29 日
会议 天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》《关于
<2021 年度高级管理人员薪酬考核情况>的议案》《关于<2022 年度高级管理
人员及核心人员薪酬考核办法>的议案》《关于<2022 年度日常关联交易预
计>的议案》《关于<2022 年第一季度报告>的议案》《关于<召开公司 2021
年年度股东大会>的议案》，具体内容详见公司披露在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第六届董事会第十五次会议决议公告》的（公告编号: 2022-021）。
会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》《关于召开公
第六届董事 司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露在《中国
2022 年 07 2022 年 07 月
会第十六次 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
月 29 日 30 日
会议 （www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十六次会议决议公告》的（公告
编号: 2022-042）
会议审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容
第六届董事
2022 年 08 2022 年 08 月 详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
会第十七次
月 26 日 29 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十七次会议决议公
会议
告》（公告编号: 2022-050）。
会议审议通过了《<关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告>
的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》《关于修订<信息披露管理制
度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<内幕
第六届董事 信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东、实际控制人
2022 年 09 2022 年 09 月
会第十八次 及其他关联方资金占用制度>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细
月 20 日 21 日
会议 则>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，具体内容详见公司
披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公
告编号: 2022-060）
会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司披
第六届董事
2022 年 10 2022 年 10 月 露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
会第十九次
月 26 日 27 日 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告
会议
编号: 2022-069）。
会议审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》《关于续聘公
司 2022 年度审计机构的议案》《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>
的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理
第六届董事
2022 年 10 2022 年 10 月 制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外投
会第二十次
月 28 日 29 日 资管理制度>的议案》《关于修订<风险投资管理制度>的议案》《关于修订<
会议
募集资金管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>
的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于召开公司 2022 年
第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露在《中国证券报》
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告
编号: 2022-071）。
会议审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，具体
第六届董事
2022 年 11 2022 年 11 月 内容详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
会第二十一
月 10 日 11 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十一次会
次会议
议决议公告》（公告编号: 2022-080）。
会议审议通过了《关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司转
第六届董事 让其持有的海南弘润天源基因生物技术有限公司 100%股权的议案》，具体
2022 年 11 2022 年 11 月
会第二十二 内容详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
月 15 日 16 日
次会议 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十二次会
议决议公告》（公告编号: 2022-085）。
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
顾瑜 9 5 4 0 0 否 3
刘汉桥 9 5 4 0 0 否 3
杨经宇 9 3 6 0 0 否 3
李水兰 9 5 4 0 0 否 2
卢光伟 9 4 5 0 0 否 2
岑勉 9 4 5 0 0 否 2
林永春 6 3 3 0 0 否 2
黄生田 2 1 1 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出
席董事会和股东大会，认真审议各项议案并形成一致意见；积极关注公司生产经营情况、财务状况、重
大事项进展等，对公司的治理、经营、战略等方面决策提出相关的意见；积极了解、密切监督股东大会
决议和董事会决议的执行情况，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展，切实维护公司和全体
股东的合法权益。
57
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委 异议事
提出的
员 召开 项具体
重要意 其他履行职
会 成员情况 会议 召开日期 会议内容 情况
见和建 责的情况
名 次数 （如
议
称 有）
负责内部审
2022 年 01 就公司 2021 年度审计工作安排、审计重点
无 计与外部审 无
月 10 日 及重点关注事项等与年审会计师进行沟通
计的协调
1.审阅公司 2021 年度财务报表（未经审
监督及评估
2022 年 02 计）；
无 内部审计工 无
月 28 日 2.听取公司 2021 年度内部审计工作报告；
作
3.审阅公司 2022 年度内部审计工作计划。
1.审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的
议案》；
2.审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议
案》；
3.审议《关于<董事会对公司 2021 年度带强
调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明>的议案》；
4.审议《关于<未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一>的议案》；
5.审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议
相关议
案》；
案经审 审核公司的
6.审议《关于<2021 年度计提减值、确认坏
计会委 财务信息及
账损失及部分资产盘亏、报废>的议案》；
2022 年 04 会审议 其披露；监
7.审议《关于<2021 年度内部控制自我评价 无
月 18 日 通过后 督及评估公
报告>的议案》；
提交董 司的内部控
审 8.审议《关于<董事会对公司 2021 年度带强
事会审 制
计 调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉
李水兰、 议
委 及事项的专项说明>的议案》；
岑勉、刘 7
员 9.审议《关于<北京弘润天源基因生物技术
汉桥
会 有限公司业绩承诺完成情况的专项说明>的
议案》；
10.审议《关于<2022 年度日常关联交易预
计>的议案》；
11.审议《关于<2022 年第一季度报告>的议
案》
12.听取公司 2022 年第一季度内部审计工作
报告。
审阅年审会计师与治理层的沟通函及其出具 监督及评估
2022 年 04
的各项报告，并对 2021 年度审计工作进行 无 外部审计工 无
月 28 日
总结评价。 作
相关议
案经审
1.审议《关于<2022 年半年度报告>及其摘要 计会委
2022 年 08 的议案》； 会审议
无 无
月 16 日 2.听取 2022 年第二季度内部审计工作报 通过后
告。 提交董
事会审
议
相关议
案经审
2022 年 09
审议《关于公司前期会计差错更正的议案》 计会委 无 无
月 16 日
会审议
通过后
58
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提交董
事会审
议
相关议
1.审议《关于<公司 2022 年第三季度报告> 案经审
的议案》； 计会委
2022 年 10 2.审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构 会审议 提议续聘外
无
月 26 日 的议案》； 通过后 部审计机构
3.听取公司 2022 年第三季度内部审计工作 提交董
报告。 事会审
议
相关议
案经战
战
略委员
略 顾瑜、刘 审议《关于控股子公司北京弘润天源基因生
2022 年 11 会审议
委 汉桥、卢 1 物技术有限公司转让其持有的海南弘润天源 无 无
月 14 日 通过后
员 光伟 基因生物技术有限公司 100%股权的议案》
提交董
会
事会审
议
相关议
薪
案经薪 研究和审查
酬
酬与考 高级管理人
与 1.审议《关于<2021 年度高级管理人员薪酬
岑勉、李 核委员 员的薪酬政
考 2022 年 04 考核情况>的议案》；
水兰、顾 1 会审议 策与方案； 无
核 月 18 日 2.审议《关于<2022 年度高级管理人员及核
瑜 通过后 对高级管理
委 心人员薪酬考核办法>的议案》。
提交董 人员进行绩
员
事会审 效考核
会
议
相关议
案经提
名委员
2022 年 07 审议《关于补选第六届董事会非独立董事的 会审议 遴选合格的
无
月 28 日 议案》 通过后 董事人选
提 提交董
名 事会审
卢光伟、
委 议
顾瑜、李 2
员 相关议
水兰
会 案经提
名委员
遴选合格的
2022 年 10 会审议
审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 高级管理人 无
月 25 日 通过后
员人选
提交董
事会审
议
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 578
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 385
报告期末在职员工的数量合计（人） 963
当期领取薪酬员工总人数（人） 989
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 14
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 668
销售人员 53
技术人员 135
财务人员 26
行政人员 54
后勤人员 27
合计 963
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士 3
本科 95
大专 134
中专及以下 731
合计 963
2、薪酬政策
公司认真贯彻落实《劳动法》《劳动合同法》等法律法规和当地政府的有关的劳动人事管理政策，结合企业发展战
略、行业特点、对标市场薪酬水平和人工成本支付能力，制定切合企业实际的薪酬制度和激励政策。
公司根据管理、研发、生产等不同岗位、不同层级，制定了差异化和规范化的薪酬结构，主要分为基本薪酬、津贴
补贴、浮动奖金等，生产岗位采取岗位绩效工资制、计（时）件工资制、班产量日工资制等薪酬制度。公司根据岗位价
值和个人绩效表现确定员工的基本薪酬，根据公司业绩及个人业绩贡献确定浮动奖金，以确保薪酬的可控性，合理设定
人员薪酬等级层级，并依据绩效考评实施薪酬升降。同时，公司通过优秀员工奖、创新奖等激励机制以及驻外岗位补贴、
食宿补贴等办法，建立健全促进企业高质量快速发展的薪酬激励政策，充分调动员工工作的积极性及创造性，并根据市
场实际情况适时调整公司员工薪资水平。另外，为有效地将股东、公司和个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司
的长远发展，按照收益与贡献对等的原则，公司对核心骨干和管理人员实施员工持股计划股权激励政策。
3、培训计划
人才是企业发展的根本，公司十分关注员工的成长，注重员工的培养，通过理论培训与实践锻炼相互结合、内训和
外训相互依托、线上和线下相互补充等形式，开展针对性更强、覆盖面更广、效率更高、效果更好的培训，培训内容涵
盖了新人入职培训、领导力培养、管理体系知识、岗位专业知识和工具、通用知识和技能等，并且搭建了较为科学的职
位职级晋升体系，给员工创造持续发展的空间，激励职工不断努力提高业务水平和职业素质。
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
4、劳务外包情况
适用 □不适用
劳务外包的工时总数（小时） 110,417.00
劳务外包支付的报酬总额（元） 2,140,220.07
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 □不适用
尽管公司 2022 年度盈利，但期末母公司报表可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
公司 2022 年度不具备实施现金分红的条件。同时，根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》，公司 2022 年度已实施的股份回购金额 20,511,585.00 元已视同现金分红，公司以回购方
式实现了对投资者的权益回报。
基于以上情况，公司计划 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 不适用
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用
透明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
适用 □不适用
1、股权激励
不适用
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用 不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况
不适用
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2、员工持股计划的实施情况
适用 □不适用
报告期内全部有效的员工持股计划情况
占上市
员工 持有的股票 公司股 实施计划的资金
员工的范围 变更情况
人数 总数（股） 本总额 来源
的比例
公司第一期员工持股计划原通过资管计划实施。本
期员工持股计划设立后委托国海证券股份有限公司
（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证券
设立的“国海金贝壳员工持股 1 号集合资产管理计
第一期员工 员工的合法薪
划”（以下简称“金贝壳 1 号资管计划”）的次级
持股计划的 酬、自筹资金以
份额。截至 2016 年 2 月 5 日，本期员工持股计划
持有人包括 及法律、行政法
通过“金贝壳 1 号资管计划”从二级市场累计买入
公司部分董 规允许的其他方
公司股票 9,933,789 股，占公司总股本的 3.51%，
事（不含独 式取得的资金。
成交金额合计 293,690,525.76 元。2017 年 7 月，
立董事）、 公司不存在向员
因“金贝壳 1 号资管计划”存续期满不再展期，经
监事、高级 59 532,388 0.19% 工提供财务资助
员工持股计划持有人会议和公司董事会审议通过，
管理人员， 或为其提供担保
同意对本期员工持股计划进行变更，对“金贝壳 1
以及公司及 的情形。2017 年
号资管计划”优先级份额进行分配并予以注销，同
下属子公司 7 月自优先级注
时延长本期员工持股计划的存续期，并通过大宗交
中高层管理 销后，本期员工
易方式将“金贝壳 1 号资管计划”所持的公司股票
人员和核心 持股计划不再涉
全部过户至本期员工持股计划开立的“南宁八菱科
员工。 及杠杆资金。
技股份有限公司－第 1 期员工持股计划”专用证券
账户。“金贝壳 1 号资管计划”至此结束，本期员
工持股计划转由持有人会议选举产生的管理委员会
直接管理。
公司第二期员工持股计划原通过资管计划实施。本
期员工持股计划设立后委托国海证券管理，并全额
认购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股 2 号集
合资产管理计划”（以下简称“金贝壳 2 号资管计 员工的合法薪
划”）的次级份额。截至 2016 年 8 月 3 日，本期 酬、自筹资金以
员工持股计划通过“金贝壳 2 号资管计划”从二级 及法律、行政法
市场累计买入公司股票 3,615,134 股，占公司总股 规允许的其他方
第二期员工
本的 1.28%，成交金额合计 122,880,155.03 元。 式取得的资金。
持股计划的
2018 年 5 月，“金贝壳 2 号资管计划”存续期届 公司不存在向员
持有人包括
2 830,634 满，经员工持股计划持有人会议和公司董事会审议 0.29% 工提供财务资助
公司部分监
通过，同意对本期员工持股计划进行变更，对“金 或为其提供担保
事及骨干员
贝壳 2 号资管计划”优先级份额进行分配并予以注 的情形。2018 年
工。
销，同时延长本期员工持股计划的存续期，并通过 5 月自优先级注
大宗交易方式将“金贝壳 2 号资管计划” 所持的 销后，本期员工
公司股票全部过户至本期员工持股计划开立的“南 持股计划不再涉
宁八菱科技股份有限公司－第 2 期员工持股计划” 及杠杆资金。
专用证券账户。股票完成过户后，本期员工持股计
划转由持有人会议选举产生的管理委员会直接管
理。
第五期员工 员工的合法薪
持股计划的 酬、自筹资金以
持有人为公 及法律、行政法
司部分董事 规允许的其他方
（不含独立 78 16,826,900 无 5.94% 式取得的资金。
董事）、监 公司不存在向员
事、高级管 工提供财务资助
理人员，以 或为其提供担保
及公司及下 的情形。本期员
62
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
属子公司中 工持股计划不涉
高层管理人 及杠杆资金。
员和核心员
工。
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
占上市公司股本总额
姓名 职务 报告期初持股数 报告期末持股数
的比例
杨经宇 董事、副总经理 133,097 133,097 0.05%
刘汉桥 副董事长 2,008,731 2,008,731 0.71%
董事、财务总监、董
林永春 1,822,183 1,822,183 0.64%
事会秘书
魏远海 监事会主席 715,000 715,000 0.25%
黄进叶 监事 2,357,817 2,357,817 0.83%
赖品带 监事 146,337 146,337 0.05%
黄国伟 时任监事 124,437 124,437 0.04%
时任董事、时任财务
黄生田 88,731 88,731 0.03%
总监
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 不适用
报告期内股东权利行使的情况
公司存续的各期员工持股计划全部放弃了所持股票在公司股东大会的表决权，仅保留除表决权以外的其他股东权利（包
括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）。报告期内，公司各期员工持股计划均未参与公司股东大会的表决。
报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
适用 □不适用
（1）第一期员工持股计划锁定期 12 个月，于 2017 年 2 月 14 日届满。锁定期届满后，由员工持股计划管理委员会
择机出售员工持股计划所持公司股票。截至本报告披露日，第一期员工持股计划已累计出售公司股票 9,401,401 股，结
余股票 532,388 股，占公司总股本的 0.19%。
（2）第二期员工持股计划锁定期 12 个月，于 2017 年 8 月 2 日届满。锁定期届满后，由员工持股计划管理委员会择
机出售员工持股计划所持公司股票。截至本报告披露日，第一期员工持股计划已累计出售公司股票 2,784,500 股，结余
股票 830,634 股，占公司总股本的 0.29%。
（3）第五期员工持股计划锁定期 12 个月，于 2022 年 12 月 15 日届满。锁定期届满后截至本报告披露日，第五期员
工持股计划持有的股票尚未进行出售。
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
适用 □不适用
公司于 2021 年 11 月 24 日召开第六届董事会第十二次会议，于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及其他相关议案，
同意实施第五期员工持股计划。
2021 年 12 月 15 日，公司通过非交易过户方式将公司 2018 年回购的 16,826,900 股回购股票全部过户至第五期员
工持股计划。按照权益工具的公允价值确认股份支付成本约 9,473.54 万元，分四年进行摊销，计入管理费用，其中
63
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
2021 年度摊销股份支付费用 481.99 万元，2022 年度摊销 5,783.86 万元，2023 年度摊销 2,285.94 万元，2024 年度摊销
921.75 万元。有关本次员工持股计划产生的股份支付，公司依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相
应会计处理。员工持股计划股份费用的摊销对存续期内各年度净利润会一定的影响，但影响程度可控，最终影响金额以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。
报告期内员工持股计划终止的情况
□适用 不适用
其他说明：
不适用
3、其他员工激励措施
□适用 不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，并结合公司所处行业、业务特点和管理需要，建立了一
整套符合公司生产经营和发展需要的内部控制体系，内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、
合理，内部控制执行基本有效。
（1）内部环境。公司建立了与业务相适应的组织结构，组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制，全面贯彻
不相容职务相互分离的原则，形成相互制衡机制。
（2）控制活动。结合公司管理现状及发展需要，坚持合法性、规范性、可行性、可操作性相结合的原则，制定了
以《公司章程》为核心的企业制度体系，包括《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》《关
联交易管理制度》《募集资金管理制度》等一系列内部控制制度。
（3）信息与沟通。公司建立了信息与沟通机制，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时
沟通，促进内部控制有效运行。
（4）监督。公司建立了法人治理机制，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责，进行独立
评价和建议。在董事会审计委员会领导下设置有专门的内部审计机构，依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有
效监督和内部控制的有效运行。
报告期内，公司继续加强公司内部控制体系建设和监督工作，陆续修订和完善了《公司章程》及《对外担保管理制
度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等一系列公司治理和内部控制制度，对公司内部控制体系进行持续改
进、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求，不断提升公司治理和内部控制水平，持续强化董事会及关键岗
位的内控意识和责任，充分发挥内控体系对企业强基固本作用，夯实管理基础，促进公司持续健康发展。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
是 □否
缺陷发 缺陷对财
整改时 整改责任
生的时 缺陷的具体描述 务报告的 已实施或拟实施的整改措施 整改效果
间 人
间 潜在影响
2019 年 2019 年 4 月至 2020 该等款项 1、2020 年 5 月 21 日，王安祥承诺： 2020 年 虽然王安
董事长、
04 月 10 年 1 月，北京弘天向 在 2020 （1）若在 2020 年 7 月 30 日前仍未 05 月 21 祥作出了
财务总监
日 王安祥的关联方安杰 年度和 发生采购精油业务或发生的采购精油 日 还款承
64
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
玛商贸支付未实际发 2021 年度 业务金额少于 3,280.40 万元，则由 诺，而且
生采购业务的预付款 全额计提 其本人负责督促安杰玛商贸退还上述 公司也一
3,280.40 万元、代 了信用减 资金(按扣除采购精油业务金额后的 直反复督
王安祥的关联方杰玛 值损失， 余额计算，下同)，并按年化 10%支 促王安祥
健康偿付迪秀贸易的 对本报告 付利息费用；若安杰玛商贸未能按期 履行承
往来款 4,200 万元， 期财务报 退还上述资金，则由其本人在 2020 诺，但截
构成了王安祥及其关 告无影 年 7 月 30 日前退还上述资金，并按 至目前王
联方非经营性占用北 响。 年化 10%支付利息费用。（2）若迪秀 安祥仍未
京弘天资金合计 贸易在 2020 年 6 月 30 日前未能向北 归还占用
7,583.94 万元。 京弘天归还前述全部款项，则由其本 资金。
人在 2020 年 6 月 30 日前负责向北京
弘天清偿前述全部款项，并按年化
10%支付利息。2、公司将继续督促王
安祥履行承诺归还占用资金，或采取
其他有效措施妥善解决子公司北京弘
天的资金占用问题。
2019 年 10 月 28 1、公司积极督促王安祥履行其 2020 虽然王安
日、10 月 29 日，公 年 6 月 22 日与公司及海南弘天签订 祥作出了
司控股子公司北京弘 的《协议书》和《承诺函》，王安祥 承诺，而
天原法定代表人、董 承诺在 2020 年 6 月 30 日前解除海南 且公司一
事长兼总经理王安祥 弘天为阜新久宝能源有限公司提供的 直反复督
违反规定程序，擅自 上述 2.96 亿元银行存款定期存单的 促，但王
安排北京弘天原全资 质押或在 2020 年 6 月 30 日前以 安祥至今
子公司海南弘天与广 2.96 亿元现金支付给海南弘天置换 尚未归还
州银行珠江支行分别 已质押的银行存款定期存单；在 占用资
签订 2 份《存单质押 2020 年 6 月 30 日前解除海南弘天为 金。公司
合同》，将海南弘天 阜港能源科技有限公司提供的 1.7 亿 启动了法
存于广州银行中大支 元银行存款定期存单的质押或在 律追偿程
行的金额为 1.46 亿 2020 年 6 月 30 日前以 1.7 亿元现金 序，但截
元和 1.5 亿元 2 张定 支付给海南弘天置换已质押的银行存 至目前也
期存单质押给了广州 款定期存单；如其未能按期解除 仍未追回
银行珠江支行，为其 2.96 亿元和 1.7 亿元的存单质押， 任何款
利益相关方指定的阜 该款项在 因此给海南弘天、上市公司及上市公 项。公司
新久宝能源有限公司 2020 年度 司股东造成损失的，其个人承担全部 股票其他
与广州银行珠江支行 和 2021 责任，并且其本人同意在 2020 年 10 风险警示
签订的 2 份《银行承 年度已全 月 31 日前用现金偿还海南弘天 2.96 暂时无法
2019 年 2020 年
兑协议》约定的债务 额计提了 亿元和 1.7 亿元，并自 2020 年 7 月 董事长、 撤销。北
10 月 28 06 月 22
提供质押担保。2020 信用减值 1 日起至付清上述全部款项之日止按 财务总监 京弘天对
日 日
年 1 月 8 日，王安祥 损失，对 实际欠款金额及年利率 10%向海南弘 外转让了
再次安排海南弘天与 本报告期 天支付利息。 海南弘天
广发银行重庆分行签 财务报告 2、2020 年 8 月，公司就海南弘天 100%的股
订《权利质押合 无影响。 1.7 亿元违规担保损失对王安祥提起 权，并于
同》，以同样的方式 诉讼并采取了财产保全措施，但法院 2022 年
将海南弘天存于广发 审理认为被告涉嫌刑事犯罪应移送公 12 月 2 日
银行重庆分行的金额 安机关处理，已裁定驳回公司的起 完成股权
为 1.7 亿元的定期存 诉。目前，公司正在配合海南弘天推 交割，海
单质押给广发银行重 进刑事控告。 南弘天不
庆分行，为其利益相 3、2021 年 7 月，海南弘天就其与广 再纳入公
关方指定的阜港能源 州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押 司合并报
科技有限公司与广发 合同纠纷一案向广州中院提起诉讼， 表范围，
银行重庆分行所签订 广州中院于 2021 年 11 月判决驳回海 此后海南
的《承兑合同》约定 南弘天全部诉讼请求，海南弘天不服 弘天的
的债务提供担保。上 一审判决，向广东高院提起上诉。二 4.66 亿元
述担保未经公司审议 审审理过程中，为便于海南弘天通过 资金占用
程序，构成违规担 各种合法途径，向违规担保的相关责 问题不再
保，担保金额合计 任方充分主张权利，亦为剥离不良资 纳入公司
4.66 亿元，导致公 产，北京弘天以评估价人民币 48.60 报表范
司股票自 2020 年 7 万元将其持有的海南弘天 100%股权 围。
65
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
月 2 日开市起被实行 转让给了万厚公司。各方于 2022 年
其他风险警示 12 月 2 日完成了股权交割，万厚公
（ST）。因期限届 司接手了海南弘天诉讼案件等全部工
满，王安祥未能安排 作。按照《股权转让协议》约定，如
资金解除质押，债务 能追回损失的，海南弘天应将追回损
人未按期清偿银行债 失的金额扣除成本及相关费用后将超
务，导致海南弘天质 过 500 万元的部分用于购买公司持有
押给广发银行重庆分 的北京弘天 51%的股权。股权交割完
行的 1.7 亿元已于 毕后，公司于近段时间收到万厚公司
2020 年 7 月 8 日被 的通知，广东高院已就本案作出终审
质权人直接划走抵偿 判决，判决广州银行珠江支行向海南
债务，质押给广州银 弘天返还 7300 万元及相应利息。海
行珠江支行的 1.46 南弘天已向法院申请强制执行，但目
亿元和 1.5 亿元也分 前未能执行回任何款项。公司将持续
别于 2020 年 10 月 关注海南弘天案件执行情况，但后续
28 日、2020 年 10 月 何时能执行回款项，以及能执行回多
29 日被质权人直接 少款项尚存在不确定性，敬请投资者
划走抵偿债务，实际 注意投资风险。
上构成王安祥非经营
性占用海南弘天资金
4.66 亿元。
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
公司作为出资
人，依据法律
法规及公司章
程的规定，以
股东或控制人
的身份行使对
子公司的重大
事项监督管
理，对投资企
业依法享有投
资收益、重大
事项决策的权
利。公司通过
建立子公司管
柳州八菱科技 理制度及信息
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
有限公司 报送机制，以
及通过委派核
心管理人员和
骨干员工到子
公司或控制子
公司的重要岗
位，或者子公
司重要事项需
经公司总部流
程审批等方
式，实现对子
公司的管理和
监督。此外，
公司通过定
期、不定期对
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
子公司的生产
经营情况、财
务状况等进行
检查和了解，
加强子公司的
合规经营，提
高公司的整体
运营效率和抗
风险能力。
青岛八菱科技
同上 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
有限公司
南宁八菱投资
基金合伙企业 同上 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
（有限合伙）
南宁盛达供应
链管理有限公 同上 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
司
PT.BALING
TECHNOLOGY 同上 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
INDONESIA
印象恐龙文化
同上 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
艺术有限公司
（1）对北京
弘天进行整
因北京弘天主
改，撤换了北
要业务涉及生
京弘天法定代
物工程技术， 在经营过程
表人、董事
专业性较强， 中，王安祥及
长、总经理及
考虑公司在生 其关联方非经
财务负责人。
物技术领域缺 营性占用北京
（2）积极督
乏经验和技术 弘天及其下属
促王安祥归还
储备，为了实 子公司资金。
占用资金，并
现北京弘天的 由于被王安祥
通过诉讼等司
平稳过渡，并 及其关联方非
法途径追偿被
基于交易对方 经营性占用资 公司将继续推
2019 年 5 月 占用资金。
作出业绩补偿 金，北京弘天 进对北京弘天
北京弘润天源 28 日，公司非 （3）北京弘 截至本报披露
承诺，公司在 公司经营状况 51%股权处置
基因生物技术 同一控制下取 天于 2022 年 日，被占用款
完成北京弘天 持续恶化，人 事项，争取早
有限公司 得北京弘天 12 月 2 日将海 项尚未收回。
收购后，继续 员流失殆尽， 日将北京弘天
51%股权。 南弘天 100%股
维持其原有经 业务无法开 剥离。
权对外出售完
营管理团队、 展，2020 年以
毕，海南弘天
业务团队及技 来一直处于停
不再纳入合并
术团队不变， 业状态，目前
报表范围。截
仍然由其原实 尚无复工迹象
至 2022 年 12
际控制人、业 和预期，未来
月 31 日，王
绩承诺方王安 能否恢复正常
安祥及其关联
祥继续担任其 经营存在较大
方非经营性占
法定代表人并 不确定性。
用北京弘天的
负责具体经营
资金余额为
管理。
7,583.94 万
元。
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2023 年 04 月 26 日
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《南宁八菱科技股份有限公司 2022 年度内部
内部控制评价报告全文披露索引
控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①控制环境无效；
②公司董事、监事和高级管理人员的
（1）非财务报告重大缺陷的迹象包
舞弊并给企业造成重要损失和不利影
括：
响；
①违反国家法律法规或规范性文件；
③对已公告的财务报告出现的重大差
②决策程序不科学导致重大决策失
错进行错报更正；
误；
④外部审计发现当期财务报表存在重
③重要业务缺乏制度控制或控制系统
大错报，而内部控制在运行过程中未
性失效；
能发现该错报；
④重大或重要缺陷一直没有得到纠
⑤公司审计委员会和内部审计机构对
正；
内部控制的监督无效。
⑤安全、环保事故对公司造成重大负
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
面影响的情形。
定性标准 ①未依照公认会计准则选择和应用会
⑥其他对公司产生重大负面影响的情
计政策；
形。
②未建立反舞弊程序和控制措施；
（2）非财务报告重要缺陷的迹象包
③对于非常规或特殊交易的账务处理
括：
没有建立相应的控制机制或没有实施
①重要业务制度或系统存在缺陷；
且没有相应的补偿性控制；
②内部监督发行的内部控制重要缺陷
④对于期末财务报告过程中的控制存
未及时纠正；
在一项或多项缺陷且不能合理保证编
③其他对公司产生较大负面影响的情
制的财务报表达到真实、准确的目
形。
标；
(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重
⑤公司审计委员会和内部审计机构对
要缺陷之外的其他控制缺陷。
内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、
重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（1）财务报告重大缺陷： （1）非财务报告重大缺陷：
①错报金额≥资产总额的 2%； ①损失金额≥资产总额的 2%；
②错报金额≥营业收入总额的 3%； ②损失金额≥营业收入总额的 3%；
③错报金额≥净利润总额的 10%。 ③损失金额≥净利润总额的 10%；
（2）财务报告重要缺陷： ④受到国家政府部门处罚，且已正式
①资产总额的 1%≤错报金额＜资产总 对外披露并对本公司定期报告披露造
额的 2%； 成负面影响。
定量标准 ②营业收入总额的 2%≤错报金额＜营 （2）非财务报告重要缺陷：
业收入总额的 3%； ①资产总额的 1%≤损失金额＜资产总
③净利润总额的 5%≤错报金额＜净利 额的 2%；
润总额的 10%。 ②营业收入总额的 2%≤损失金额＜营
（3）财务报告一般缺陷： 业收入总额的 3%；
①错报金额＜资产总额的 1%； ③净利润总额的 5%≤损失金额＜净利
②错报金额＜营业收入总额的 2%； 润总额的 10%；
③错报金额＜净利润总额的 5%。 ④受到省级及以上政府部门处罚，但
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
未对公司定期报告披露造成负面影
响。
（3）非财务报告一般缺陷：
①损失金额＜资产总额的 1%；
②损失金额＜营业收入总额的 2%；
③损失金额＜净利润总额的 5%；
④受到省级以下政府部门处罚，但未
对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个） 1
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
2、内部控制审计报告
适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，除下述“五、强调事项”以外。八菱科技公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2023 年 04 月 26 日
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《南宁八菱科技股份有限
内部控制审计报告全文披露索引
公司内控审计报告》（大信审字[2023]第 4-00464 号）
内控审计报告意见类型 带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
是 □否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，贵公司于 2019 年 5 月 28 日非同一控制下取得北京弘润天
源基因生物技术有限公司（以下简称“北京弘天”）51%股权，收购后北京弘天股东、原法定代表人、
董事长兼总经理王安祥未能按照贵公司的内部控制制度管理北京弘天，刻意逃避贵公司的监督，未经贵
公司授权，擅自使用子公司北京弘天投资至原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司（以
下简称“海南弘天”）的 4.66 亿元资金违规担保，以及非经营性占用北京弘天资金，导致贵公司形成
较大损失。
1、违规对外担保事项
分别于 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日及 2020 年 1 月 8 日，王安祥违反规定程序，未经过公司
同意，擅自将子公司北京弘天投资至原二级控股子公司海南弘天的 4.66 亿元资金作银行存款定期存单
对外质押，构成违规对外担保，涉及担保金额 4.66 亿元。海南弘天上述 4.66 亿元质押担保，因期限届
满，债务人未按期清偿债务，质押给广发银行股份有限公司重庆分行的 1.70 亿元已于 2020 年 7 月 8 日
被质权人直接划走抵偿债务，质押给广州银行股份有限公司珠江支行的 1.46 亿元和 1.50 亿元也已分别
于 2020 年 10 月 28 日、10 月 29 日被质权人划走抵偿债务。
2、关联方非经营性资金占用
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
（1）2019 年 12 月至 2020 年 1 月，北京弘天向王安祥实际控制的北京安杰玛商贸有限公司支付
未实际发生采购业务的预付款项，涉及金额 3,280.40 万元，上述行为对北京弘天构成关联方非经营性
资金占用。
（2）2019 年 4 月，北京弘天向浙江迪秀贸易有限公司（以下简称“迪秀贸易”）支付往来款
4,200.00 万元，后经公司核实，该笔款项实际上是北京弘天代王安祥实际控制的公司偿还借款，上述
行为对北京弘天构成关联方非经营性资金占用。
王安祥及其直接或间接控制的企业非经营性占用资金期初余额为 54,181.10 万元。其中占用海南弘
天 4.66 亿元。北京弘天于 2022 年 12 月 2 日将海南弘天 100%股权对外出售完毕，海南弘天不再纳入合
并报表范围。截至 2022 年 12 月 31 日，王安祥及其直接或间接控制的企业非经营性占用子公司北京弘
天的资金余额为 7,583.94 万元。
公司已采取资金追偿措施，但截至目前仍未追回任何款项。公司已对北京弘天进行了整改，建立健
全内控体系，并加强内控体系有效执行；同时北京弘天将其持有的海南弘天 100%的股权对外转让完毕，
海南弘天自 2022 年 12 月起不再纳入公司合并报表范围，此后海南弘天存在的 4.66 亿元资金占用问题
不再纳入公司报表范围。如海南弘天后期能追回违规担保损失，应将追回损失的金额扣除成本及相关费
用后将超过 500 万元的部分用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。本报告期，公司已按照企业内部
控制规范体系要求和相关规定对纳入评价范围的业务与事项建立了一整套内部控制体系，并在经营管理
活动中得到贯彻实施，进一步增强了公司规范运作的意识和能力，改善了公司治理环境，基本达到了公
司内部控制的目标。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
（一）自查发现问题
2019 年 5 月，公司以现金收购北京弘天 51%的股权。因北京弘天主要业务涉及生物工程技术，专业
性较强，而公司在生物技术领域缺乏经验和技术储备，为了实现北京弘天的平稳过渡，同时基于交易对
方作出的业绩补偿承诺，公司在完成对北京弘天的收购后，继续维持其原有管理团队、业务团队及技术
团队不变，仍由其原实际控制人、业绩承诺方王安祥继续担任其法定代表人并负责具体经营管理。在经
营过程中，王安祥利用职务便利通过违规担保、预付款、往来款等方式非经营性占用公司控股子公司北
京弘天资金 7,583.94 万元及原二级控股子公司海南弘天资金 4.66 亿元，主要如下：
2019 年 4 月至 2020 年 1 月，北京弘天向王安祥的关联方安杰玛商贸支付未实际发生采购业务的预
付款 3,280.40 万元、代王安祥的关联方杰玛健康偿付迪秀贸易的往来款 4,200 万元，构成了非经营性
资金占用。
2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日，王安祥违反规定程序，擅自安排海南弘天与广州银行珠江支行分
别签订 2 份《存单质押合同》，将海南弘天存于广州银行中大支行的金额为 1.46 亿元和 1.5 亿元 2 张
定期存单质押给了广州银行珠江支行，为其利益相关方指定的阜新久宝与广州银行珠江支行签订的 2 份
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
《银行承兑协议》约定的债务提供质押担保。2020 年 1 月 8 日，王安祥再次安排海南弘天与广发银行
重庆分行签订《权利质押合同》，以同样的方式将海南弘天存于广发银行重庆分行的金额为 1.7 亿元的
定期存单质押给广发银行重庆分行，为其利益相关方指定的阜港能源与广发银行重庆分行所签订的《承
兑合同》约定的债务提供担保。上述担保未经公司审议程序，构成违规担保，担保金额合计 4.66 亿元，
导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。因期限届满，王安祥未能安排资
金解除质押，债务人未按期清偿银行债务，导致质押给广发银行重庆分行的 1.7 亿元于 2020 年 7 月 8
日被质权人直接划走抵偿债务，质押给广州银行珠江支行的 1.46 亿元和 1.5 亿元也分别于 2020 年 10
月 28 日、2020 年 10 月 29 日被质权人直接划走抵偿债务，实际上构成了王安祥非经营性占用海南弘天
资金 4.66 亿元。
截至目前，上述款项尚未收回。公司股票其他风险警示暂时无法撤销。
由于被王安祥及其关联方非经营性占用资金，北京弘天公司经营状况持续恶化，人员流失殆尽，经
营业务无法开展，2020 年以来一直处于停业状态，目前尚无复工迹象和预期，未来能否恢复正常经营
存在较大不确定性。
（二）自查问题整改情况
1、 自发现上述违规担保和资金占用问题以来，公司积极采取各种措施，维护公司和股东权
益。
（1） 公司积极督促王安祥解除存单质押担保并归还占用资金，王安祥向公司作出了承诺，具体如
下：
2020 年 6 月 22 日，王安祥与公司及海南弘天签订了三方《协议书》并向公司出具了《承诺函》，
王安祥承诺在 2020 年 6 月 30 日前解除海南弘天为阜新久宝能源有限公司提供的上述 2.96 亿元银行存
款定期存单的质押或在 2020 年 6 月 30 日前以 2.96 亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定
期存单；在 2020 年 6 月 30 日前解除海南弘天为阜港能源科技有限公司提供的 1.7 亿元银行存款定期存
单的质押或在 2020 年 6 月 30 日前以 1.7 亿元现金支付给海南弘天置换已质押的银行存款定期存单；如
其未能按期解除 2.96 亿元和 1.7 亿元的存单质押，因此给海南弘天、上市公司及上市公司股东造成损
失的，其个人承担全部责任，并且其本人同意在 2020 年 10 月 31 日前用现金偿还海南弘天 2.96 亿元和
1.7 亿元，并自 2020 年 7 月 1 日起至付清上述全部款项之日止按实际欠款金额及年利率 10%向海南弘天
支付利息。
2020 年 5 月 21 日，王安祥承诺：（1）若在 2020 年 7 月 30 日前仍未发生采购精油业务或发生的
采购精油业务金额少于 3,280.40 万元，则由其本人负责督促安杰玛商贸退还上述资金(按扣除采购精油
业务金额后的余额计算，下同)，并按年化 10%支付利息费用；若安杰玛商贸未能按期退还上述资金，
则由其本人在 2020 年 7 月 30 日前退还上述资金，并按年化 10%支付利息费用。（2）若迪秀贸易在
2020 年 6 月 30 日前未能向北京弘天归还前述全部款项，则由其本人在 2020 年 6 月 30 日前负责向北京
弘天清偿前述全部款项，并按年化 10%支付利息。
截至本报告披露日，以上各项承诺均已超期，但王安祥尚未兑现承诺。
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南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
（2）2020 年 8 月，公司就海南弘天 1.7 亿元违规担保损失对王安祥提起诉讼并采取了财产保全措
施，但法院审理认为被告涉嫌刑事犯罪应移送公安机关处理，已裁定驳回公司的起诉。目前，公司正在
配合海南弘天推进刑事控告。
（3）2021 年 7 月，海南弘天就其与广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案向广州中
院提起诉讼，广州中院于 2021 年 11 月判决驳回海南弘天全部诉讼请求，海南弘天不服一审判决，向广
东高院提起上诉。二审审理过程中，为便于海南弘天通过各种合法途径，向违规担保的相关责任方充分
主张权利，亦为剥离不良资产，经公司 2022 年 11 月 15 日召开的董事会和北京弘天 2022 年 12 月 2 日
召开的股东会批准，北京弘天与万厚公司、海南弘天及公司共同签署了《股权转让协议》，北京弘天以
评估价人民币 48.60 万元将其持有的海南弘天 100%的股权转让给万厚公司。各方于 2022 年 12 月 2 日
完成了股权交割，万厚公司接手了海南弘天诉讼案件等全部工作，海南弘天不再纳入公司合并报表范围。
因海南弘天对其违规对外担保的 4.66 亿元损失享有对第三方质押权人、债务人及王安祥的追索权，按
照《股权转让协议》约定，本协议签订后海南弘天仍应充分利用其自身资源以其自身名义积极向各债务
人追回损失，如能追回损失的，海南弘天应将追回损失的金额扣除成本及相关费用后将超过 500 万元的
部分用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。股权交割完毕后，公司于近段时间收到万厚公司的通知，
广东高院已就海南弘天诉广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案作出终审判决，判决广州
银行珠江支行向海南弘天公司返还 7300 万元及相应利息。海南弘天已向法院申请强制执行，但目前未
能执行回任何款项。公司将持续关注海南弘天案件执行情况，但后续何时能执行回款项，以及能执行回
多少款项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、对北京弘天进行了整改，撤换了北京弘天的法定代表人、董事长、总经理及财务负责人。
3、加强公司内部控制体系建设和监督工作。2022 年以来，公司对《公司章程》《对外担保管理制
度》《子公司管理制度》等三十多项关于公司治理和内部控制制度进行陆续修订和完善，建立健全内控
体系，并加强内控体系有效执行，充分发挥内控体系对企业强基固本作用，夯实管理基础，促进公司持
续健康发展。
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第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是 □否
环境保护相关政策和行业标准
报告期内，公司控股子公司柳州八菱科技有限公司被列入广西壮族自治区重点排污单位名录，参股
公司重庆八菱汽车配件有限责任公司被列入重庆市重点排污单位名录，除此之外，公司及其他子公司均
未被列入重点排污单位。
公司及各子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中
华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，积极履行环保
责任，严格执行下列环境保护政策和行业标准：
（一）废水相关标准：
污水综合排放标准（GB8978-1996）
污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）
（二）废气相关标准：
大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）
锅炉大气污染物排放标准（GB 13271-2014）
锅炉大气污染物排放标准（DB 50/658-2016）
汽车整车制造表面涂装大气污染物排放标准（DB 50/577-2015）
恶臭污染物排放标准（GB 14554-93）
合成树脂工业污染物排放标准 GB31572-2015
（三）噪声相关标准：
工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）
环境保护行政许可情况
（一）柳州八菱环境保护行政许可情况
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柳州八菱于 2019 年 8 月 13 日取得柳州市柳东新区行政审批局发放的排污许可证，排污许可证编
号：914502005968603507001V，有效期限为 2019 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 12 日，2022 年 7 月 15 日
获得延续排污许可证，新排污许可证有效期为 2022 年 8 月 13 日至 2027 年 8 月 12 日。
（二）重庆八菱环境保护行政许可情况
重庆八菱（回兴生产基地）于 2019 年 9 月 25 日取得重庆市生态环境局两江新区分局发放的排污许
可证，证书编号：91500000621925903T002V，有效期为 2019 年 9 月 25 日至 2022 年 9 月 24 日，于
2022 年 9 月 14 日获得延续排污许可证，新排污许可证有效期为 2022 年 9 月 25 日至 2027 年 9 月 24 日。
重庆八菱（龙兴生产基地）于 2020 年 3 月 17 日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：
91500000621925903T003W，排污许可证有效期为 2020 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 16 日。
重庆八菱（空港生产基地）于 2019 年 9 月 19 日取得重庆市渝北区生态保护局发放的排污许可证，
证书编号：91500000621925903T001V，有效期为 2019 年 9 月 19 日至 2022 年 9 月 18 日，于 2022 年 8
月 29 日获得延续排污许可证，新排污许可证于有效期为 2022 年 9 月 19 日至 2027 年 9 月 18 日。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
主要污 主要污
执行的
公司或 染物及 染物及 排放口 核定的
排放方 排放口 排放浓 污染物 排放总 超标排
子公司 特征污 特征污 分布情 排放总
式 数量 度/强度 排放标 量 放情况
名称 染物的 染物的 况 量
准
种类 名称
无排放
污水综
总量限
无规律 合排放
柳州八 废水总 制；许
废水 PH 间断排 1 6.9-7.0 标准 / 未超标
菱 排放口 可排放
放 GB8978-
限值 PH
1996
值 6-9
无排放
污水综 总量限
无规律 合排放 制；许
柳州八 化学需 废水总
废水 间断排 1 6mg/L 标准 0.72kg 可排放 未超标
菱 氧量 排放口
放 GB8978- 浓度限
1996 值 500
mg/L
无排放
污水综 总量限
五日生 无规律 合排放 制；许
柳州八 废水总 2.2
废水 化需氧 间断排 1 标准 0.26kg 可排放 未超标
菱 排放口 mg/L
量 放 GB8978- 浓度限
1996 值 300
mg/L
污水综
无规律 合排放 无排放
柳州八 废水总 ND(未检
废水 氨氮 间断排 1 标准 0.001kg 总量限 未超标
菱 排放口 出)
放 GB8978- 制。
1996
无排放
污水综 总量限
无规律 合排放 制；许
柳州八 废水总
废水 悬浮物 间断排 1 6mg/L 标准 0.72kg 可排放 未超标
菱 排放口
放 GB8978- 浓度限
1996 值 400
mg/L
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污水综
无规律 合排放 无限制
柳州八 废水总 0.02 0.001
废水 磷酸盐 间断排 1 标准 排放总 未超标
菱 排放口 mg/L kg
放 GB8978- 量
1996
无排放
污水综 总量限
无规律 合排放 制；许
柳州八 废水总 0.21
废水 石油类 间断排 1 标准 0.012kg 可排放 未超标
菱 排放口 mg/L
放 GB8978- 浓度限
1996 值5
mg/L
无排放
污水综 总量限
阴离子 无规律 合排放 制；许
柳州八 废水总 ND（未
废水 表面活 间断排 1 标准 0.0kg 可排放 未超标
菱 排放口 检出）
性剂 放 GB8978- 浓度限
1996 值
5mg/L
锅炉大 无排放
锅炉废
气排放 总量限
气排放
污染物 制；许
柳州八 口 2.4mg/m
废气 颗粒物 有组织 2 排放标 0.010t 可排放 未超标
菱 （DA009
准 浓度限
、
GB13271 值 20
DA010）
-2014 mg/m
.锅炉大 无排放
锅炉废
气排放 总量限
气排放
污染物 制；许
柳州八 二氧化 口
废气 有组织 2 <4mg/m 排放标 0.017t 可排放 未超标
菱 硫 （DA009
准 浓度限
、
GB13271 值
DA010）
-2014 50mg/m
无排放
锅炉大
锅炉废 总量限
气排放
气排放 制；许
污染物
柳州八 氮氧化 口 126mg/m 可排放
废气 有组织 2 排放标 0.53t 未超标
菱 物 （DA009 浓度限
准
、 值
GB13271
DA010） 200mg/m
-2014
锅炉大
锅炉废
气排放
气排放
污染物
柳州八 烟气黑 口 不大于
废气 有组织 2 及其摘要的议案》及其他相关议案，同意公司实施第
五期员工持股计划。本次员工持股计划的股票来源于公司回购专用证券账户中 2018 年已回购的股份。本次员工持股计划
参加对象为部分董事（不含独立董事）、监事、中高层管理人员、公司及下属子公司的核心技术人员及业务骨干人员，
参与人数共计 78 人，其中，董事、监事、高级管理人员共计 4 人。2021 年 12 月 15 日，公司通过非交易过户方式将公司
2018 年回购的库存股全部过户至本次员工持股计划，过户股数为 16,826,900 股，占公司总股本的 5.94%，过户价格为 2 元/
股。
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2、以权益结算的股份支付情况
适用 □不适用
单位：元
授予日权益工具公允价值的确定方法 授予股份的公允价值，减去授予员工的价格
可行权权益工具数量的确定依据 按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 62,658,536.73
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 57,838,649.29
其他说明：
3、以现金结算的股份支付情况
适用 □不适用
单位：元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负
0
债的公允价值确定方法
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 0.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 0.00
其他说明：
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、2019 年 4 月 19 日，公司与莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥共同签订了《股权转让协议》，协议
第七条第 12 款的约定：鉴于北京弘天正在办理相关资产自王安祥及王安祥安排的金明武、相远东名下
置入标的公司手续，莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥保证该等资产应于本协议生效后三个月内完整、合法
的置入标的公司；若因任何原因，导致该等资产无法完整置入标的公司的，莒南恒鑫、莒南弘润及王安
祥应经八菱科技许可，置入其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产，并应承担因此给
标的公司造成的损失及依本协议而承担的违约责任；莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥承诺，北京弘天现有
的各项资产权属清晰，不会对标的公司的持续生产经营构成重大影响。2019 年 10 月 28 日，王安祥承
诺在 2019 年 12 月 31 日前，将其名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园 150 号楼与北京弘天的健康
中心 1-5 号楼（在建工程账面值余额 36,537,033.96 元及长期待摊费用账面价值 127,638,877.35 元）
进行置换；若因任何原因，导致该资产无法完整置入北京弘天的，王安祥将以现金方式或其他经八菱科
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技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入北京弘天，并承担因此给北京弘天造成的损失以及由此
引起的法律责任 。
2、2019 年 12 月至 2020 年 1 月，北京弘天向王安祥的关联方安杰玛商贸支付未实际发生采购业
务的预付款 3,280.40 万元，构成非经营性资金占用。2020 年 5 月 21 日，王安祥承诺：若在 2020 年 7
月 30 日前仍未发生采购精油业务或发生的采购精油业务金额少于 3,280.40 万元，则由其本人负责督促
安杰玛商贸退还上述资金(按扣除采购精油业务金额后的余额计算，下同)，并按年化 10%支付利息费用；
若安杰玛商贸未能按期退还上述资金，则由其本人在 2020 年 7 月 30 日前退还上述资金，并按年化 10%
支付利息费用。
3、2019 年 4 月 10 日（并购前），北京弘天代王安祥的关联方杰玛健康偿付迪秀贸易的往来款
4,200 万元，构成非经营性资金占用。2020 年 5 月 21 日，王安祥承诺：若迪秀贸易在 2020 年 6 月 30
日前未能向北京弘天归还前述全部款项，则由其本人在 2020 年 6 月 30 日前负责向北京弘天清偿前述全
部款项，并按年化 10%支付利息。
4、2019 年 7 月 10 日，北京弘天向没有实际业务往来的西安乾亿元国际贸易有限公司支付往来款
项 4,000 万元。虽然该笔款项已于 2019 年 12 月 31 日收回，但在该笔款项未收回前，占用了北京弘天
的资金，且涉及金额较大，公司将其认定为违规财务资助。2020 年 5 月 21 日，王安祥承诺：由其本人
在 2020 年 6 月 30 日前按年化 10%向北京弘天支付上述资金占用期间的利息。
5、经公司 2022 年 11 月 15 日召开的董事会和北京弘天 2022 年 12 月 2 日召开的股东会批准，北
京弘天与万厚公司、海南弘天、八菱科技共同签订了《股权转让协议》，北京弘天以评估价人民币
48.60 万元将其持有的海南弘天 100%股权转让给万厚公司。根据协议第六条约定：万厚公司对海南弘天
经营现状及海南弘天违规对外担保导致 4.66 亿元全部被划走的事实明知，万厚公司及海南弘天均同意，
因海南弘天享有对第三方质押权人、债务人及王安祥的追索权，本协议签订后海南弘天应充分利用其自
身资源以海南弘天名义积极向海南弘天的各债务人追回损失，如能追回前述损失的，应将追回损失的金
额扣除成本及相关费用后将超过 500 万元的部分用于购买八菱科技持有的北京弘天 51%的股权。万厚公
司、海南弘天在本款同意的事项不构成保底承诺，在海南弘天未追回损失的情况下，八菱科技不得以任
何理由要求海南弘天购买其持有的北京弘天股权。如因北京弘天的其他股东行使同等条件下优先购买股
权的权利并最终购买了八菱科技持有北京弘天的股权，万厚公司、海南弘天、八菱科技三方再行协商相
关事宜并签订补充协议。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
1、公司原持股 5%以上股东王安祥及其直接或间接控制的企业非经营性占用资金期初余额为
54,181.10 万元，其中占用海南弘天 4.66 亿元。北京弘天于 2022 年 12 月 2 日将海南弘天 100%股权对外出
售完毕，海南弘天不再纳入合并报表范围，截至 2022 年 12 月 31 日，王安祥及其直接或间接控制的企业
非经营性占用子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司的资金余额为 7,583.94 万元。据了解，王安祥
债务巨大，已被列入失信被执行人、限制高消费人员名单，其名下的财产已基本被抵押或者被法院查封、
冻结，且其持有南宁八菱科技股份有限公司的股权也已经全部被法院执行完毕，部分执行案件因没有财
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产可供执行或无法执行而终本执行，其目前已基本丧失了主动偿债能力。虽然南宁八菱科技股份有限公
司一直反复督促王安祥归还上述款项，并派驻了专职人员负责跟踪追款，但截至目前仍未能收回任何款
项。
2、2021 年 7 月，海南弘天就其与广州银行珠江支行 1.46 亿元存单质押合同纠纷一案向广州中院
提起诉讼，广州中院于 2021 年 11 月判决驳回海南弘天全部诉讼请求，海南弘天不服一审判决，向广东
高院提起上诉。二审审理过程中，为便于海南弘天通过各种合法途径，向违规担保的相关责任方充分主
张权利，亦为剥离不良资产，北京弘天以评估价人民币 48.60 万元将其持有的海南弘天 100%股权转让
给了万厚公司。各方于 2022 年 12 月 2 日完成了股权交割，万厚公司接手了海南弘天诉讼案件等全部工
作。按照《股权转让协议》约定，如能追回损失的，海南弘天应将追回损失的金额扣除成本及相关费用
后将超过 500 万元的部分用于购买公司持有的北京弘天 51%的股权。股权交割完毕后，公司于近段时间
收到万厚公司的通知，广东高院已就本案作出终审判决，判决广州银行珠江支行向海南弘天返还 7300
万元及相应利息。海南弘天已向法院申请强制执行，但目前未能执行回任何款项。公司将持续关注海南
弘天案件执行情况，但后续何时能执行回款项，以及能执行回多少款项尚存在不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
（3） 行业信息披露指引要求的其他信息
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上
□适用 不适用
公司对经销商的担保情况
□适用 不适用
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
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2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明：
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
分部报告的确定依据：以经营范围为基础划分为汽车行业、投资行业、文化行业和健康行业；分部
报告的会计政策保持一致。
260
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（2） 报告分部的财务信息
单位：元
项目 汽车行业 文化行业 投资行业 健康行业 分部间抵销 合计
-
565,427,693. 552,438,373.
一、营业收入 12,989,320.3
90 58
2
-
451,416,909. 438,692,106.
二、营业成本 12,724,803.4
52 11
1
三、对联营和
30,699,974.8 30,699,974.8
合营企业的投
7 7
资收益
-
四、信用减值 12,613,537.5 41,912,891.9
50,107,306.4 -138,096.36 4,281,026.76
损失 9 3
0
五、资产减值 - -
损失 4,337,702.79 4,337,702.79
六、折旧费和 40,185,281.1 45,973,385.4
5,831,278.20 -43,173.86
摊销费 0 4
-
31,018,818.7 - - 41,865,508.7
七、利润总额 50,107,380.0 7,033,392.26
1 9,760,594.30 5,982,960.85 5
5
八、所得税费 - - -
用 2,028,206.11 1,160,409.84 3,188,615.95
-
33,047,024.8 - - 43,025,918.5 10,222,008.2
九、净利润 50,107,380.0
2 9,760,594.30 5,982,960.85 9 1
5
-
1,665,959,22 65,572,863.0 244,150,766. 1,187,577,16
十、资产总额 520,953.13 788,626,645.
7.69 8 36 4.66
60
-
十一、负债总 633,833,503. 206,708,532. 114,875,580. 478,111,844.
477,305,772.
额 14 19 84 08
09
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
因王安祥擅自将北京弘天投资至海南弘天的 4.66 亿元违规对外担保，并隐瞒公司，导致公司未能在 2019 年年报
进行披露，公司及相关当事人因此被中国证券监督管理委员会广西监督局行政处罚。2021 年 10 月以来，陆续有投资者
向南宁市中级人民法院提起民事诉讼，要求八菱科技承担民事赔偿责任，案由为证券虚假陈述责任纠纷。截止年报基准
日累计存在 42 起（不含撤诉案件），涉诉金额合计约 770.37 万元，39 起案件已经法院判决生效，其中 19 起案件投资
者被驳回诉讼请求，另外 20 起被判决赔付金额合计约 101.55 万元（不含诉讼费），判决生效的案件公司已全部完成赔
付。剩余 3 起案件因投资者提起上诉，目前该案件尚在进行中。
261
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
8,560,4 8,560,4 8,571,0 8,571,0
账准备 16.63% 100.00% 0.00 15.72% 100.00% 0.00
12.53 12.53 34.36 34.36
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
42,912, 2,251,8 40,660, 45,961, 2,301,6 43,660,
账准备 83.37% 5.25% 84.28% 5.01%
711.65 29.84 881.81 885.28 90.13 195.15
的应收
账款
其
中：
组合
36,365, 2,035,4 34,330, 40,873, 2,200,0 38,673,
1：账龄 70.65% 5.60% 74.95% 5.38%
591.34 48.45 142.89 452.74 97.00 355.74
组合
组合
6,547,1 216,381 6,330,7 5,088,4 101,593 4,986,8
2：关联 12.72% 3.30% 9.33% 2.00%
20.31 .39 38.92 32.54 .13 39.41
方组合
51,473, 10,812, 40,660, 54,532, 10,872, 43,660,
合计 100.00% 21.01% 100.00% 19.94%
124.18 242.37 881.81 919.64 724.49 195.15
按单项计提坏账准备：1
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
重庆银翔晓星通用动
8,560,412.53 8,560,412.53 100.00% 未能执行回任何款项
力机械有限公司
合计 8,560,412.53 8,560,412.53
按组合计提坏账准备：1
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 36,365,591.34 2,035,448.45 5.60%
合计 36,365,591.34 2,035,448.45
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：2
单位：元
262
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方组合 6,547,120.31 216,381.39 3.30%
合计 6,547,120.31 216,381.39
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 40,555,631.99
1至2年 1,896,635.33
2至3年 69,472.54
3 年以上 8,951,384.32
3至4年 654,893.72
4至5年 2,307,813.47
5 年以上 5,988,677.13
合计 51,473,124.18
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项评估计
提坏账准备的 8,571,034.36 10,621.83 8,560,412.53
应收账款
按组合计提坏
账准备的应收 2,301,690.13 1,369,099.03 1,418,959.32 9,807.89 2,251,829.84
账款
10,872,724.4 10,812,242.3
合计 1,369,099.03 1,429,581.15 9,807.89 0.00
9 7
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
263
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
上汽通用五菱汽车股份有限
13,062,495.59 25.38% 653,124.78
公司
重庆银翔晓星通用动力机械
8,560,412.53 16.63% 8,560,412.53
有限公司
奇瑞汽车股份有限公司 8,489,801.46 16.49% 567,436.34
PT. Baling Technology
5,385,921.15 10.46% 204,798.53
Indonesia
东风柳州汽车有限公司 3,988,455.41 7.75% 199,422.77
合计 39,487,086.14 76.71%
（5） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
（6） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 82,920,203.43 93,377,268.85
合计 82,920,203.43 93,377,268.85
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
264
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（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
内部往来款 225,191,908.04 238,074,736.16
往来款 265,688.61 15,882.62
保证金及押金 1,320.00 11,861,459.68
其他 46,109.28 230,992.21
减：坏账准备 -142,584,822.50 -156,805,801.82
合计 82,920,203.43 93,377,268.85
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 156,805,801.82 156,805,801.82
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 33,068,641.40 33,068,641.40
本期转回 47,289,620.72 47,289,620.72
2022 年 12 月 31 日余
142,584,822.50 142,584,822.50
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
265
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按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 43,838,929.32
1至2年 5,416,026.25
2至3年 4,260,010.00
3 年以上 171,990,060.36
3至4年 29,880,492.45
4至5年 55,782,189.50
5 年以上 86,327,378.41
合计 225,505,025.93
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏 156,805,801. 33,068,641.4 47,289,620.7 142,584,822.
账准备 82 0 2 50
156,805,801. 33,068,641.4 47,289,620.7 142,584,822.
合计
82 0 2 50
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
印象恐龙文化艺
内部往来款 202,531,794.31 1-5 年 89.81% 142,154,796.04
术有限公司
青岛八菱科技有 内部往来款 22,648,891.85 1-4 年 10.04% 395,445.93
266
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限公司
往来代收代付款 代收款 278,103.39 1 年以内 0.12% 13,905.17
南宁市财政局 保证金 18,396.00 5 年以上 0.01% 18,396.00
周游 押金 10,000.00 1 年以内 0.00% 500.00
合计 225,487,185.55 99.98% 142,583,043.14
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
1,532,381,49 957,753,165. 574,628,326. 1,512,281,49 957,753,165. 554,528,326.
对子公司投资
2.02 38 64 2.02 38 64
对联营、合营 104,432,868. 104,432,868. 91,456,323.8 91,456,323.8
企业投资 55 55 3 3
1,636,814,36 957,753,165. 679,061,195. 1,603,737,81 957,753,165. 645,984,650.
合计
0.57 38 19 5.85 38 47
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
减值准备期
被投资单位 （账面价 计提减值准 （账面价
追加投资 减少投资 其他 末余额
值） 备 值）
98,493,453 98,493,453
柳州八菱
.00 .00
50,000,000 20,000,000 70,000,000
青岛八菱
.00 .00 .00
50,000,000
印象恐龙 0.00 0.00
.00
401,161,81 401,161,81
八菱投资
4.54 4.54
4,873,059. 4,873,059.
印尼八菱
10 10
907,753,16
北京弘天 0.00 0.00
5.38
南宁盛达 100,000.00 100,000.00
554,528,32 20,100,000 574,628,32 957,753,16
合计
6.64 .00 6.64 5.38
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（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
南宁全
世泰汽 14,042 14,673
631,01
车零部 ,909.4 ,920.6
1.17
件有限 9 6
公司
重庆八
71,469 29,879 17,150 84,198
菱汽车
,739.5 ,181.3 ,000.0 ,920.9
配件有
7 6 0 3
限公司
深圳市
王博智
-
慧厕所 5,943, 5,560,
383,64
革新技 674.77 026.96
7.81
术有限
公司
91,456 30,126 104,43
小计 ,323.8 ,544.7 2,868.
3 2 55
91,456 30,126 104,43
合计 ,323.8 ,544.7 2,868.
3 2 55
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 341,350,701.27 287,044,653.11 362,231,131.05 320,001,730.59
其他业务 27,248,864.70 7,242,317.73 56,456,569.01 39,921,860.52
合计 368,599,565.97 294,286,970.84 418,687,700.06 359,923,591.11
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
按经营地区分类
其中：
268
南宁八菱科技股份有限公司 2022 年年度报告全文
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0
年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。
其他说明：
无
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 30,126,544.72 34,638,649.88
其他权益工具投资在持有期间取得的
2,217,600.00 2,217,600.00
股利收入
处置其他债权投资取得的投资收益 -1,529,413.09 -2,133,762.11
定期存单持有期间的投资收益 162,147.95
合计 30,976,879.58 34,722,487.77
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
269
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 309,322.43
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 8,249,606.24
享受的政府补助除外）
上游客户因选择结算方式由银行承兑
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,496,587.09 汇票支付改为现款支付而给予公司的
现金折扣
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
2,217,600.00
动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -552,093.75
减：所得税影响额 2,065,069.57
少数股东权益影响额 -18,281.42
合计 11,674,233.86 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
1.88% 0.05 0.05
利润
扣除非经常性损益后归属于
0.26% 0.01 0.01
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
4、其他
270