证券代码：002601          证券简称：龙蟒佰利            公告编号：2018-113


                   龙蟒佰利联集团股份有限公司
             第六届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2018 年 10 月 20 日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已
于 2018 年 10 月 10 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至
全体监事。会议应参加表决监事 3 人，亲自参加表决监事 3 人。会议的召开和表
决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2018 年第三季度报告正文及全文》
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2018 年第三季度的
财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2018 年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于修改<对外捐赠管理制度>的议案》
本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                                  龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
                                           2018 年 10 月 20 日