证券代码：002601                 证券简称：龙蟒佰利       公告编号：2019-003


                    龙蟒佰利联集团股份有限公司
               2019年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 10 日（星期四）下午 2:30
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 9 日至 2019 年 1 月 10 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 10 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 1 月 9 日下午 15:00
至 2019 年 1 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长许刚先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况



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  出席方式   股东人数     股份总数         占公司股份总数的比例（%）
  现场参会       19      968,725,054                47.6730
  网络参会       23      330,426,812                16.2610
  合计           42     1,299,151,866               63.9340
    其中：参加本次会议的中小投资者共 29 人，代表有表决权的股份 126,887,014
股，占公司股份总数的 6.2444%。
    8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证
律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、议案的审议和表决情况
    （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
   1、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：
    同意1,295,795,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7417%；
    反对3,352,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2581%；
    弃权3,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意123,530,839股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.3550%；
    反对3,352,875股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.6424%；
    弃权3,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0026%。
   2、审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》
    表决结果：
    同意1,295,717,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7356%；
    反对3,431,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2641%；
    弃权3,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意123,452,439股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.2932%；
    反对3,431,275股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.7042%；
    弃权3,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0026%。

                                     -2-
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：
    同意1,298,924,016股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9825%；
    反对224,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；
    弃权3,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意126,659,164股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8204%；
    反对224,550股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1770%；
    弃权3,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0026%。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大
会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法
有效。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                           龙蟒佰利联集团股份有限公司
                                               二〇一九年一月十日



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