证券代码：002601         证券简称：龙蟒佰利         公告编号：2019-018


                    龙蟒佰利联集团股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2019 年 4 月 8 日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本
次董事会的会议通知和议案已于 2019 年 3 月 29 日按《公司章程》规定以书面送
达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本
次会议的董事共计 12 人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了
《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网《关于确定回购股份用途的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于投资建设 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新
工程建设项目的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网《关于投资建设 50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建
设项目的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    1
    3、审议通过了《关于投资建设年产 3 万吨高端钛合金新材料项目的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网《关于投资建设年产 3 万吨高端钛合金新材料项目的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                   龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 8 日




                                    2