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公司公告

龙蟒佰利:2018年度独立董事述职报告(林素月)2019-04-23  

						                            龙蟒佰利联集团股份有限公司

                            2018 年度独立董事述职报告

                                     (独立董事:林素月)

      作为龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着对全体股东
 负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,本人严格按照《中华人民共和国公司
 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》
 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》《独立
 董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要求,勤勉尽责地履行独立董事的
 职责和义务,审慎认真地行使公司和股东赋予的权利,积极参加股东大会、董事会会议,
 对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见,切实维护公司和股东特
 别是社会公众股股东的利益。现将2018年度履职情况汇报如下:

      一、出席公司董事会会议及投票情况

      1、出席公司董事会会议情况

      2018年度,本人共参加董事会会议8次。具体参会情况如下:

独立董事姓名   应出席次数   亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数   是否连续两次未亲自出席会议


   林素月          8             8              0            0                   否

      参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料,积极参与讨论,认真审议每个议案,
 并以专业能力和经验做出独立的表决意见,本人没有对公司董事会各项议案及其他事项
 提出异议的情况。本年度,公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程
 序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。

      2018年度,本人根据《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
 指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》等有关法
 律法规及规章制度,对公司相关事项发表如下独立意见:




                                               -1-
                                                                                           发表意
序号         时间                                      事   项
                                                                                           见类型
                            关于 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计情
 1     2018 年 2 月 10 日                                                                   同意
                            况的独立意见

 2     2018 年 2 月 10 日 关于参与发起设立产业投资基金的独立意见                            同意

 3     2018 年 2 月 10 日 关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的独立意见          同意

 4     2018 年 3 月 30 日 关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见                  同意

 5     2018 年 3 月 30 日 关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见                          同意

 6     2018 年 3 月 30 日 关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见                      同意

 7     2018 年 3 月 30 日 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见                    同意

 8     2018 年 3 月 30 日 关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的独立意见          同意

 9     2018 年 3 月 30 日 关于回购注销部分限制性股票的独立意见                              同意

10     2018 年 4 月 23 日 关于增加关联交易事项的独立意见                                    同意

                            关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事
11     2018 年 5 月 17 日                                                                   同意
                            项的独立意见

12     2018 年 5 月 17 日 关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见                  同意

13     2018 年 5 月 17 日 关于公司前次募集资金使用情况的独立意见                            同意

                            关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及
14     2018 年 5 月 17 日                                                                   同意
                            相关承诺的独立意见

15     2018 年 5 月 17 日 关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的独立意见            同意

16     2018 年 5 月 17 日 关于公司开展外汇套期保值业务相关事项的独立意见                    同意

17     2018 年 7 月 11 日 关于回购公司股份的独立意见                                        同意

18     2018 年 8 月 17 日 关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见                  同意

19     2018 年 8 月 17 日 关于公司 2018 年半年度利润分配预案的独立意见                      同意

20     2018 年 8 月 17 日 关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见                        同意

                            关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保
21     2018 年 8 月 17 日                                                                   同意
                            证措施的独立意见

                                                 -2-
 22     2018 年 8 月 17 日 关于对外扶贫捐赠的独立意见                             同意

 23    2018 年 10 月 20 日 关于续聘会计师事务所的独立意见                         同意

 24    2018 年 12 月 25 日 关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的独立意见   同意

 25    2018 年 12 月 25 日 关于为下属子公司担保的独立意见                         同意

 26    2018 年 12 月 25 日 关于终止设立产业投资基金的独立意见                     同意

 27    2018 年 12 月 25 日 关于对外捐赠的独立意见                                 同意

      2、出席公司股东大会会议情况

      2018年度,公司共召开七次股东大会会议。分别为2017年年度股东大会、2018年第一次
临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临
时股东大会、2018年第五次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会。其中,本人列席了
2017年度股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五
次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会,且对会议审议的事项无异议。

      二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

      1、时刻对董事、高管履职情况进行监督和核查,尽职尽责地履行独立董事的职责,
切实地维护公司和股东的利益。

      2、为更好地保护中小股东的利益,本人积极推动公司开展投资者关系管理活动,增
强投资者对公司的了解,保障广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。

      三、履行独立董事职务所做的其它工作情况

      1、2018年度,本人利用参加会议的机会对公司进行现场调查。同时,积极与公司管
理层进行良好沟通,保证及时了解公司的决策思路和生产经营信息。从独立和专业角度
出发,对公司管理和内控建设等方面提出相关意见,忠实履行独立董事的职责。

      2、注重持续学习上市公司相关的法律、法规和规章制度,通过亲自实践不断加深认
识和理解,不断完善公司法人治理结构,保护社会公众股股东权益,切实履行独立董事
的职责。

      四、培训和学习

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    履职期间,本人作为独立董事,认真学习中国证监会、河南证监局以及深圳证券交
易所最新的相关法律法规和各项规章制度,注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想
意识,积极有效地履行独立董事的职能,维护公司和中小股东的合法权益。

    五、联系方式

姓名                          林素月

电子邮箱                      gzblsy@163.com

    2018年,感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和
支持,使我能更好地行使权利并履行相关义务。希望公司在董事会的领导下,稳健经营,
规范运作,努力增强公司的赢利能力,使公司持续、稳定、健康地向前发展,以优异的
业绩回报广大投资者。



    特此报告。




                                                  独立董事:林素月

                                                   2019年4月19日




                                       -4-