龙蟒佰利：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-11-14
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-091
龙蟒佰利联集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2019 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 11 月 12 日下午 15:00
至 2019 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：公司会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.召开方式：现场和网络投票相结合。
5.主持人：董事长许刚先生。
6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
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出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）
现场参会 16 645,448,635 31.7639
网络参会 106 334,992,114 16.4857
合计 122 980,440,749 48.2495
其中：参加本次会议的中小投资者共 111 人，代表有表决权的股份 125,630,265
股，占公司股份总数的 6.1825％。
8.公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师
列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1.审议通过了《2019 年第三季度利润分配预案》
表决结果：
同意980,440,649股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意125,630,165股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9999％；
反对100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意980,375,649股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9934％；
反对65,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意125,565,165股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9482％；
反对65,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0518％；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东
大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程
序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年
第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1.龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2019 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司
二〇一九年十一月十三日
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