证券代码：002601               证券简称：龙蟒佰利       公告编号：2020-101


                     龙蟒佰利联集团股份有限公司
                 2020年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2.本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况
    （1）现场会议时间：2020 年 8 月 7 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2020 年 8 月 7 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 7 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 8 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2.会议召开地点：公司会议室。
    3.召集人：公司董事会。
    4.召开方式：现场和网络投票相结合。
    5.主持人：董事长许刚先生。
    6.本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7.会议出席情况



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  出席方式   股东人数     股份总数             占公司股份总数的比例（%）
  现场参会       20      820,936,153                    40.4000
  网络参会       227     251,265,604                    12.3653
  合计           247     1,072,201,757                  52.7653
    其中：参加本次会议的中小投资者共 236 人，代表有表决权的股份 304,095,833
股，占公司股份总数的 14.9652％。
    8.公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师
列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
     二、议案的审议和表决情况
    （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1.审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》
    表决结果：
    同意1,072,167,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对500股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意304,061,333股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；反对500股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0112％。
    2.审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》
    表决结果：
    同意1,072,167,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对500股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 304,061,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887％；反对 500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0112％。

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    3.审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：
    公司股东许刚持有股份416,642,402股，谭瑞清持有股份240,062,370股，河南银
泰投资有限公司持有股份61,000,072股，汤阴县豫鑫木糖开发有限公司持有股份
22,468,613股，和奔流持有股份22,208,592股，杨民乐持有股份1,714,125股，常以立
持有股份1,575,000股，申庆飞持有股份656,250股，陈建立持有股份320,000股均已回
避表决。
    同意305,519,833股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887％（已回避表决的
股份不计入总数，下同）；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃
权34,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0111％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意304,061,333股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；反对500股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权34,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0112％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会
的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年
第五次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1.龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
    2.上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2020 年
第五次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                           龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年八月七日

                                     -3-