证券代码：002601          证券简称：龙佰集团          公告编号：2021-115


                      龙佰集团股份有限公司
            第七届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议
于 2021 年 8 月 12 日（周四）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监
事会的会议通知和议案已于 2021 年 8 月 11 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目的议
案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池材
料产业化项目的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2021
年第五次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 20 万吨电池材料级磷
酸铁项目的公告》。



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    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2021
年第五次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于投资建设年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料
项目的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 10 万吨锂离子电池用
人造石墨负极材料项目的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2021
年第五次临时股东大会审议。。
    4、审议通过《关于投资建设年产 10 万吨氯化法钛白粉扩能项目的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 10 万吨氯化法钛白粉
扩能项目的公告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2021
年第五次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第二十五次会议决议。
   特此公告。




                                        龙佰集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 12 日




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