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公司公告

龙佰集团:独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见2022-04-20  

                                           龙佰集团股份有限公司独立董事
     关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有
关规定,我们作为龙佰集团股份有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第
七届董事会第三十四次会议审议相关事项发表独立意见如下:
    一、关于公司 2022 年第一季度利润分配预案的独立意见
    公司本次董事会审议通过了《2022 年第一季度利润分配预案》,我们认为:公司
2022 年第一季度利润分配预案与公司业绩相匹配,预案符合公司实际情况,符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红(2022 年修订)》《公司章程》的规定,充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、
盈利规模、投资资金需求等情况,符合公司实际情况和利润分配政策。同时充分尊重了
公司股东特别是中小股东的利益,体现了公司分配政策的一致性,体现了对公司股东合
理的投资回报。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情
况。我们同意将《2022 年第一季度利润分配预案》提交公司股东大会审议。




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    (本页无正文,为《龙佰集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十四次
会议相关事项的独立意见》的签字页)

    独立董事:




      邱冠周            于晓红            林素月           李   力




                                                        2022 年 4 月 19 日




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