证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2022-060 龙佰集团股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)现场会议时间:2022 年 5 月 5 日(星期四)下午 14:30 (2)网络投票时间:2022 年 5 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:公司会议室。 3、召集人:公司董事会。 4、召开方式:现场和网络投票相结合。 5、主持人:董事长许刚先生。 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况 出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例(%) -1- 现场参会 21 950,111,242 39.9004 网络参会 53 164,696,953 6.9165 合计 74 1,114,808,195 46.8169 其中:参加本次会议的中小投资者共 62 人,代表有表决权的股份 198,460,623 股,占公司股份总数的 8.3344%。 8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议,公司高级管理人员和见证律 师列席了股东大会现场会议,本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案的审议和表决情况 (一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 (二)本次股东大会审议通过了如下议案: 议案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 1,114,631,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%;反对 94,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 中小股东总表决情况: 同意 198,283,625 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9108%;反对 94,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477%;弃权 82,398 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。 议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 1,114,644,297 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%;反对 81,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 中小股东总表决情况: 同意 198,296,725 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9174%;反对 81,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0411%;弃权 82,398 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。 -2- 议案 3.00 《2021 年年度报告》(全文及摘要) 总表决情况: 同意 1,114,635,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 90,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0081%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 中小股东总表决情况: 同意 198,287,625 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128%;反对 90,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0457%;弃权 82,398 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。 议案 4.00 《2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 1,114,635,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%;反对 90,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0081%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 中小股东总表决情况: 同意 198,287,625 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9128%;反对 90,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0457%;弃权 82,398 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。 议案 5.00 《2021 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意 1,114,732,495 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9932%;反对 75,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 198,384,923 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9619%;反对 75,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0381%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 《2021 年度内部控制自我评价报告》 总表决情况: 同意 1,114,631,197 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9841%;反对 94,600 -3- 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0085%;弃权 82,398 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。 中小股东总表决情况: 同意 198,283,625 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9108%;反对 94,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477%;弃权 82,398 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0415%。 议案 7.00 《2022 年第一季度利润分配预案》 总表决情况: 同意 1,114,726,695 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9927%;反对 81,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 198,379,123 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9589%;反对 81,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0411%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海市锦天城(深圳)律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场 见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》的结论意见为:本次股东大会 的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公 司章程》的规定,本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资 格,本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大 会决议》合法有效。 《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2021 年度股东 大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 四、备查文件 1、龙佰集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议; 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2021 年度股 东大会的法律意见书。 特此公告。 -4- 龙佰集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 5 日 -5-