证券代码：002601         证券简称：龙佰集团        公告编号：2022-068



                      龙佰集团股份有限公司
            第七届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议
于 2022 年 5 月 17 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董
事会的会议通知和议案已于 2022 年 5 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》，并
同意提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司申请银团贷款及公司为其提供
担保的公告》。
    独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于子公司向银行申请项目贷款的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司向银行申请项目贷款的公告》。


                                   -1-
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于向子公司增资的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向子公司增资的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《龙蟒佰利联集团股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留授予
条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 17 日为授予日，以 9.38 元/股的授予价
格向 883 名激励对象授予 1,000.00 万股限制性股票。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》。
    独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    董事和奔流、常以立、杨民乐、申庆飞为本次激励计划的激励对象，回避本
议案表决。
    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    5、审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长第二期员工持股计划存续期的公
告》。
    独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    董事和奔流、常以立、杨民乐、申庆飞为第二期员工持股计划参与对象，回
避本议案表决。
    本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
    6、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。


                                   -2-
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
    2、公司第七届监事会第三十六次会议决议；
    3、公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                    龙佰集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 5 月 17 日




                                   -3-