证券代码：002601          证券简称：龙佰集团        公告编号：2022-101


                       龙佰集团股份有限公司
            第七届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于
2022 年 7 月 12 日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于 2022 年 7 月 11 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    审议通过《关于投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产 3 万吨 V2O5 创
新示范工程的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工
艺年产 3 万吨五氧化二钒创新示范工程的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第三十九次会议决议；
    2、公司第七届监事会第四十次会议决议。
    特此公告。
                                     龙佰集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 7 月 12 日

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