证券代码：002601            证券简称：龙佰集团         公告编号：2022-109


                          龙佰集团股份有限公司
                      关于向子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开的第七届
董事会第四十次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》。具体内容公告如
下：
       一、本次增资概述
    根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公
司下属子公司佰利联(香港)有限公司（以下简称“香港公司”）拟分别对河南佰
利新能源材料有限公司（以下简称“佰利新能源”）、河南龙佰新材料科技有限
公司（以下简称“龙佰新材料”）及河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中
炭新材料”）增资不超过 9,500 万美元（折算为等额人民币）。本次增资完成后，
佰利新能源注册资本将由人民币 103,392.70 万元增加到人民币 167,558.55 万
元，龙佰新材料注册资本将由人民币 33,392.70 万元增加到人民币 97,558.55
万元，中炭新材料注册资本将由人民币 23,392.70 万元增加到人民币 87,558.55
万元。
    本次增资金额根据公告前一日人民币对美元汇率中间价换算，具体金额以办
理增资时汇率换算金额为准；本次增资前的注册资本已包括拟增资的 500 万美
元，公司于 2022 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于向子公司增资的议案》，同意香港公司分别向佰利新能源、龙佰新材料、中炭
新材料增资 500 万美元，该事项正在办理过程中。
    根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对
外投资事项需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
    本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规


                                     1
定的重大资产重组。
       二、本次增资对象基本情况
       （一）河南佰利新能源材料有限公司
       1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司
       2、主体类型：有限责任公司
       3、注册资本：100,000 万人民币
       4、公司注册地：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北 200
米
       5、法定代表人：闫明
       6、成立日期：2020 年 12 月 10 日
       7、经营范围：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；
检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；蓄电池租赁；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
       8、财务数据
                                                                                           单位：万元

                                                     负债                     营业    营业
             主要财务指标               总资产                    净资产                        净利润
                                                     总额                     收入    利润

                2022 年 3 月 31 日
                                       149,489.71   50,077.70     99,412.01   0.19    -579.15   -579.15
     佰利新       /2022 年 1-3 月
      能源      2021 年 12 月 31 日
                                       103,700.16   27,848.08     75,852.07   18.29   -534.34   -400.61
                    /2021 年度

       9、股权结构

                                         龙佰集团股份有限公司

                                                           100%

                                      河南佰利新能源材料有限公司


       （二）河南龙佰新材料科技有限公司
       1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司
       2、主体类型：有限责任公司

                                                       2
       3、注册资本：30,000 万人民币
       4、公司注册地：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东 200
米
       5、法定代表人：闫明
       6、成立日期：2021 年 2 月 25 日
       7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制
造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用
材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
       8、财务数据
                                                                                        单位：万元

                                                    负债                   营业    营业
             主要财务指标              总资产                  净资产                        净利润
                                                    总额                   收入    利润

                2022 年 3 月 31 日
                                       67,767.57   38,123.05   29,644.52   28.04   -244.03   -244.02
     龙佰新       /2022 年 1-3 月
      材料      2021 年 12 月 31 日
                                       45,056.55   19,177.52   25,879.03   1.27    -180.78   -135.68
                    /2021 年度

       9、股权结构

                                       龙佰集团股份有限公司

                                                      100%

                                    河南佰利新能源材料有限公司

                                                      100%

                                     河南龙佰新材料科技有限公司



       （三）河南中炭新材料科技有限公司
       1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司
       2、主体类型：有限责任公司
       3、注册资本：20,000 万人民币
       4、公司注册地：博爱县柏山镇发展大道东段路北

                                                      3
    5、法定代表人：闫明
    6、成立日期：2019 年 3 月 25 日
    7、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新
材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
    8、财务数据
                                                                                         单位：万元

                                                 负债                    营业       营业
          主要财务指标               总资产                 净资产                            净利润
                                                 总额                    收入       利润

             2022 年 3 月 31 日
                                    80,638.30   61,150.35   19,487.95   3,679.80    -26.03    -51.03
  中炭新       /2022 年 1-3 月
   材料      2021 年 12 月 31 日
                                    73,145.33   53,797.74   19,347.59   13,173.82   -800.95   -674.25
                 /2021 年度

    9、股权结构

                                     龙佰集团股份有限公司

                                                    100%

                                   河南佰利新能源材料有限公司

                                                     100%

                                   河南中炭新材料科技有限公司



    三、本次增资的目的及对公司的影响
    本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的
资金实力和运营能力，快速发展公司锂电板块，提高核心竞争力和盈利能力，符
合公司发展战略及全体股东的利益。
    公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表
范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、备查文件

                                                    4
1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、公司第七届监事会第四十一次会议决议。
特此公告。




                                  龙佰集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 7 月 25 日




                              5