证券代码：002601          证券简称：龙佰集团       公告编号：2022-106


                      龙佰集团股份有限公司
             第七届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于
2022 年 7 月 25 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于 2022 年 7 月 20 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，并同意提交
2022 年第五次临时股东大会审议。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加注册资本及修改<公司章程>的
公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    2、审议通过《关于向子公司增资的议案》，并同意提交 2022 年第五次临时
股东大会审议。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向子公司增资的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2022 年第五次

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临时股东大会审议。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。
    独立董事对此发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    4、审议通过《关于成立子公司的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立子公司的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    5、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的
通知》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十次会议决议；
    2、公司第七届监事会第四十一次会议决议；
    3、公司独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                     龙佰集团股份有限公司董事会
                                           2022 年 7 月 25 日




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