证券代码：002601                证券简称：龙佰集团       公告编号：2022-120



                         龙佰集团股份有限公司
                 2022年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 10 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 10 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 10 日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 10 日上午 9:15

至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：公司会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：现场和网络投票相结合。

    5、主持人：董事长许刚先生。

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况

      出席方式   股东人数       股份总数     占公司股份总数的比例（%）

                                       -1-
     现场参会       18       940,150,918              39.3327
     网络参会       63       133,780,997               5.5969
       合计         81      1,073,931,915             44.9296

    其中：参加本次会议的中小投资者共 70 人，代表有表决权的股份 164,132,543

股，占公司股份总数的 6.8667％。

    8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律

师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

     二、议案的审议和表决情况

    （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

    （二）本次股东大会审议通过了如下议案：
    提案 1.00 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,073,357,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9465％；反对 538,935
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0502％；弃权 35,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
    中小股东总表决情况：
    同意 163,557,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6499％；反对 538,935
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3284％；弃权 35,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0218％。
    提案 2.00 《关于向子公司增资的议案》
    总表决情况：
    同意 1,073,358,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9466％；反对 573,735
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 163,558,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6504％；反对 573,735
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


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    提案 3.00 《关于为下属子公司担保的议案》
    总表决情况：
    同 意 942,354,763 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 87.7481 ％ ； 反 对
131,457,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.2407％；弃权 120,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0112％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 32,555,391 股 ， 占出 席 会 议的 中 小 股 东所 持 股 份的 19.8348 ％ ；反 对
131,457,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.0920％；弃权 120,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0732％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场

见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会

的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公

司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资

格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大

会决议》合法有效。

    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年第五次

临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、龙佰集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2022 年第五

次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                                         龙佰集团股份有限公司董事会

                                                               2022 年 8 月 10 日




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