证券代码：002601         证券简称：龙佰集团        公告编号：2022-121



                      龙佰集团股份有限公司
             第七届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议
于 2022 年 8 月 19 日（周五）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董
事会的会议通知和议案已于 2022 年 8 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12
人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2022 年半年度报告（全文及其摘要）》。
    根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会核准，认为《2022 年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审
核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够
真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    《2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>


                                   -1-
的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；
    2、公司第七届监事会第四十二次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         龙佰集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 19 日




                                   -2-