证券代码：002601          证券简称：龙佰集团            公告编号：2022-122


                      龙佰集团股份有限公司
            第七届监事会第四十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十二次会议
于 2022 年 8 月 19 日（周五）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监
事会的会议通知和议案已于 2022 年 8 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或
电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人。会议由监事会主席张刚先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《2022 年半年度报告（全文及其摘要）》。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2022 年半年度的财务状
况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2022 年半年度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《2022 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
    本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第四十二次会议决议。
   特此公告。




                                         龙佰集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 19 日




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