证券代码：002601            证券简称：龙佰集团            公告编号：2022-184



                          龙佰集团股份有限公司
                关于调整下属子公司股权结构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开的
第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十七次会议审议通过了《关于
调整下属子公司股权结构的议案》，现将有关事项公告如下：
       一、本次交易概述
    为优化子公司的股权结构，提升专业化经营水平，公司拟受让河南佰利新能
源材料有限公司（以下简称“佰利新能源”）持有的河南中炭新材料科技有限公
司（以下简称“中炭新材料”）23.53%股权。上述股权转让完成后，佰利联（香
港）有限公司持有中炭新材料 76.47%的股权，公司持有中炭新材料 23.53%的股
权。
    本次交易前股权结构图：

                             龙佰集团股份有限公司

                                             100%

                                  佰利联（香港）有限公司


                              60.61%         39.39%


                      河南佰利新能源材料有限公司

                                             23.53%    76.47%

                              河南中炭新材料科技有限公司

    本次交易后股权结构图：


                                       -1-
                            龙佰集团股份有限公司

                                           100%

                        佰利联（香港）有限公司


                   60.61%         39.39%          76.47%   23.53%


            河南佰利新能源材料有限公司         河南中炭新材料科技有限公司


      本次内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、
资产、收入发生变化，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层
具体办理相关事宜。
      二、股权出让方基本情况
      1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司
      2、统一社会信用代码：91410803MA9G512M0A
      3、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
      4、成立日期：2020 年 12 月 10 日
      5、注册资本：165,000 万元人民币
      6、法定代表人：闫明
      7、公司注册地：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北 200
米
      8、经营范围：许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准)一般项目：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收(不含
危险废物经营)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；蓄电池租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)
      9、佰利新能源不是失信被执行人。
      三、转让标的基本情况
      1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司

                                         -2-
    2、统一社会信用代码：91410822MA46GNNW8G
    3、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
    4、成立日期：2019 年 3 月 25 日
    5、注册资本：85,000 万元人民币
    6、法定代表人：郑兴龙
    7、公司注册地：博爱县柏山镇发展大道东段路北
    8、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新
材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
    9、最近一年又一期财务数据：
                                                                 单位：万元人民币

   序号                项目                 2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日

    1                 资产总额                 107,852.20             73,145.33

    2                 负债总额                  74,435.74             53,797.74

    3                所有者权益                 33,416.46             19,347.59

   序号                项目                 2022 年前三季度           2021 年度

    1                 营业收入                  18,906.92             13,173.82

    2                 利润总额                   174.99                -840.11

    3                  净利润                    106.21                -674.25

   备注：2021 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年前三季度

财务数据未经审计。

    10、中炭新材料股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施、或其他妨碍权属转移的情况。
    11、中炭新材料不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
    12、中炭新材料不是失信被执行人。
    四、其他事项
    本次调整下属子公司股权结构，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情


                                      -3-
况。亦不涉及上市公司管理层人事变动等其他安排。
    五、本次股权划转对公司的影响
    本次股权划转是根据子公司经营发展需要所作出的管理调整，实现子公司的
业务聚焦，提升专业化经营水平，降低生产成本，提高运营效率，优化资源配置。
股权调整完成后，不会引起公司合并报表范围发生变化，不会影响相关子公司正
常生产经营的有序开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第四十六次会议决议；
    2、公司第七届监事会第四十七次会议决议。
    特此公告。




                                    龙佰集团股份有限公司董事会
                                         2022 年 12 月 29 日




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