龙佰集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（独立董事：林素月）
作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，本着对全体股
东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司
和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发
表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2022年
度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
1、出席公司董事会会议情况
2022年度，本人现场参加董事会会议16次。具体参会情况如下：
独立董事 现场出席 以通讯方式出席 委托出席 是否连续两次未
应出席次数 缺席次数
姓名 次数 次数 次数 亲自出席会议
林素月 16 16 0 0 0 否
参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并
以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异
议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。
2022年度，本人根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司独立董事工作制度》
等有关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
发表意
序号 时间 董事会届次 事 项
见类型
-1-
1 关于聘任公司总裁的独立意见 同意
2 第七届董事会 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
2022 年 1 月 17 日 第三十一次会 关于制定《董事长、监事会主席及高级管理
3 同意
议 人员薪酬管理办法》的独立意见
关于调整公司独立董事、非独立董事及监事
4 同意
津贴的独立意见
第七届董事会
独立董事关于使用部分闲置募集资金进行
5 2022 年 2 月 10 日 第三十二次会 同意
暂时补充流动资金的独立意见
议
关于对公司关联方资金占用、对外担保情况
6 同意
的专项说明和独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意
7 同意
见
关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独
8 同意
立意见
第七届董事会 关于《2021 年年度募集资金存放与使用情况
9 同意
2022 年 4 月 11 日 第三十三次会 的专项报告》的独立意见
10 议 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资
11 同意
项目延期的独立意见
关于 2021 年度日常关联交易情况的独立意
12 同意
见
关于 2021 年度日常关联交易情况的事前认
13 同意
可意见
第七届董事会
关于公司 2022 年第一季度利润分配预案的
14 2022 年 4 月 19 日 第三十四次会 同意
独立意见
议
第七届董事会
15 2022 年 4 月 28 日 第三十五次会 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
议
关于子公司申请银团贷款及公司为其提供
16 同意
担保的独立意见
第七届董事会
关于向激励对象授予预留限制性股票的独
17 2022 年 5 月 17 日 第三十六次会 同意
立意见
议
关于延长第二期员工持股计划存续期的独
18 同意
立意见
19 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
第七届董事会
2022 年 6 月 13 日 第三十七次会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
20 议 部分第一个解除限售期解除限售条件成就 同意
的独立意见
关于下属子公司增资暨关联交易的独立意
21 第七届董事会 同意
见
2022 年 6 月 29 日 第三十八次会
关于下属子公司增资暨关联交易的事前认
22 议 同意
可意见
第七届董事会
23 2022 年 7 月 25 日 关于为下属子公司担保的独立意见 同意
第四十次会议
第七届董事会 关于对公司关联方资金占用、对外担保情况
24 2022 年 8 月 19 日 同意
第四十一次会 的专项说明和独立意见
-2-
议 关于对公司 2022 年半年度募集资金存放与
25 同意
使用情况的专项报告的独立意见
关于出售子公司股权暨关联交易的独立意
26 第七届董事会 同意
见
2022 年 8 月 26 日 第四十二次会
关于出售子公司股权暨关联交易的事前认
27 议 同意
可意见
关于公司 2022 年第三季度利润分配预案的
28 同意
独立意见
29 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中
第七届董事会
30 心（有限合伙）份额及变更普通合伙人的议 同意
2022 年 10 月 24 日 第四十四次会
案的独立意见
议
关于合资成立河南振兴钒钛低碳发展私募
31 股权投资基金中心（有限合伙）的议案的独 同意
立意见
32 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
独立董事关于回购注销部分限制性股票的
33 同意
独立意见
第七届董事会
独立董事关于开展外汇套期保值业务的独
34 2022 年 12 月 6 日 第四十五次会 同意
立意见
议
独立董事关于为下属子公司担保的独立意
35 同意
见
第七届董事会
关于公司与银行、经销商及客户签订金融网
36 2022 年 12 月 29 日 第四十六次会 同意
络服务协议的独立意见
议
2、出席公司股东大会会议情况
2022年度，公司共召开八次股东大会会议。本人出席了全部会议，本着勤勉尽责和诚信
务实的原则，会前认真审阅了各项议题材料，在会上认真听取股东的意见和建议，对相关事
项发表专业性的独立意见，对会议审议的事项无异议。
二、对公司进行现场调查的情况
2022年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员积极进
行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制和财务状况；与公司其他董
事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。按照《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，以及《公司章程》等制
度要求，本人对公司的重大经营合同、重大投资事项、关联方资金占用、关联交易等重大事
-3-
项进行有效地监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信
息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决
策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。本人持续关注证监会、交易所等监管机构有
关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了
解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑
问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，
并运用专业知识，做出客观、公正的独立意见。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为第七届董事会战略委员会委员，参加11次战略委员会会议，对公司
长期发展战略和各项重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行相关职责。
五、培训和学习
履职期间，本人作为独立董事，认真学习中国证监会、河南证监局以及深圳证券交
易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，积极有效地履行独立董事的职能，维护公司和中小股东的合法权益。
六、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
七、联系方式
姓名 林素月
电子邮箱 gzblsy@163.com
2022年，感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，
使我能更好地行使权利并履行相关义务。2023年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原
则，积极学习法律、法规等各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促使公
-4-
司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
特此报告。
独立董事：林素月
2023年4月26日
-5-