龙佰集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（独立董事：于晓红）
作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，本着对全体股
东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司
和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发
表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2022年
度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
1、出席公司董事会会议情况
2022年度，本人参加董事会会议16次，具体参会情况如下：
独立董事 现场出席 以通讯方式出席 委托出席 是否连续两次未
应出席次数 缺席次数
姓名 次数 次数 次数 亲自出席会议
于晓红 16 0 16 0 0 否
参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并
以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异
议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。
2022年度，本人根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司独立董事工作制度》
等有关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
发表意
序号 时间 董事会届次 事 项
见类型
-1-
1 关于聘任公司总裁的独立意见 同意
2 第七届董事会 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
2022 年 1 月 17 日 第三十一次会 关于制定《董事长、监事会主席及高级管理
3 同意
议 人员薪酬管理办法》的独立意见
关于调整公司独立董事、非独立董事及监事
4 同意
津贴的独立意见
第七届董事会
独立董事关于使用部分闲置募集资金进行
5 2022 年 2 月 10 日 第三十二次会 同意
暂时补充流动资金的独立意见
议
关于对公司关联方资金占用、对外担保情况
6 同意
的专项说明和独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意
7 同意
见
关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独
8 同意
立意见
第七届董事会 关于《2021 年年度募集资金存放与使用情况
9 同意
2022 年 4 月 11 日 第三十三次会 的专项报告》的独立意见
10 议 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资
11 同意
项目延期的独立意见
关于 2021 年度日常关联交易情况的独立意
12 同意
见
关于 2021 年度日常关联交易情况的事前认
13 同意
可意见
第七届董事会
关于公司 2022 年第一季度利润分配预案的
14 2022 年 4 月 19 日 第三十四次会 同意
独立意见
议
第七届董事会
15 2022 年 4 月 28 日 第三十五次会 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
议
关于子公司申请银团贷款及公司为其提供
16 同意
担保的独立意见
第七届董事会
关于向激励对象授予预留限制性股票的独
17 2022 年 5 月 17 日 第三十六次会 同意
立意见
议
关于延长第二期员工持股计划存续期的独
18 同意
立意见
19 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
第七届董事会
2022 年 6 月 13 日 第三十七次会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
20 议 部分第一个解除限售期解除限售条件成就 同意
的独立意见
关于下属子公司增资暨关联交易的独立意
21 第七届董事会 同意
见
2022 年 6 月 29 日 第三十八次会
关于下属子公司增资暨关联交易的事前认
22 议 同意
可意见
第七届董事会
23 2022 年 7 月 25 日 关于为下属子公司担保的独立意见 同意
第四十次会议
第七届董事会 关于对公司关联方资金占用、对外担保情况
24 2022 年 8 月 19 日 同意
第四十一次会 的专项说明和独立意见
-2-
议 关于对公司 2022 年半年度募集资金存放与
25 同意
使用情况的专项报告的独立意见
关于出售子公司股权暨关联交易的独立意
26 第七届董事会 同意
见
2022 年 8 月 26 日 第四十二次会
关于出售子公司股权暨关联交易的事前认
27 议 同意
可意见
关于公司 2022 年第三季度利润分配预案的
28 同意
独立意见
29 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中
第七届董事会
30 心（有限合伙）份额及变更普通合伙人的议 同意
2022 年 10 月 24 日 第四十四次会
案的独立意见
议
关于合资成立河南振兴钒钛低碳发展私募
31 股权投资基金中心（有限合伙）的议案的独 同意
立意见
32 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
独立董事关于回购注销部分限制性股票的
33 同意
独立意见
第七届董事会
独立董事关于开展外汇套期保值业务的独
34 2022 年 12 月 6 日 第四十五次会 同意
立意见
议
独立董事关于为下属子公司担保的独立意
35 同意
见
第七届董事会
关于公司与银行、经销商及客户签订金融网
36 2022 年 12 月 29 日 第四十六次会 同意
络服务协议的独立意见
议
2、出席公司股东大会会议情况
2022年度，公司共召开八次股东大会，本人出席了2021年度股东大会，对会议审议的事
项无异议。
二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2022年勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
1、有效履行独立董事的职责
利用自身会计、财务管理等方面的专业知识，本人对需审议的各个议案均进行认真的了
解及分析，做出独立、公正的判断，有效进行审核，切实维护广大投资者的合法权益。
2、监督公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及
时、完整地完成2022年度的各项信息披露工作。
-3-
3、重点关注公司财务及依法运营情况，提出合理建议
2022年度，本人作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，积极
与公司董事、监事、高级管理人员、内审及财务部门等就公司业务、财务、运营等各个方面
进行沟通，了解公司财务状况并关注公司依法运营情况、生产经营状况和内部控制的建设及
董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。
4、据实询问公司年报及审计相关事项，维护股东权益
在公司2022年年度报告的编制和披露过程中，为了切实履行独立董事的责任和义务，本
人主动向公司管理层询问公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并与年审注册
会计师就审计中发现的问题进行沟通。除此之外，为更好地保护中小股东的利益，本人还推
动公司开展投资者关系管理活动，增强了投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，
维护了公司和中小股东的权益。
5、督促公司持续规范治理，完善内控机制
2022年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对
公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事
项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具
体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，做出客观、公正
的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2022年度，本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，积极参加
各委员会开展的相关会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务
报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。具体情况如下所示：
1、审计委员会
本人作为审计委员会召集人，报告期内主持召开了5次专门会议。对公司的定期报告、募
集资金存放与使用情况、聘任会计师事务所、审计工作等事项进行了审议，对内部控制制度
及执行情况进行核查，同公司管理层以及相关人员进行了充分的沟通并对公司财务状况和经
营情况进行指导和监督，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、提名委员会
本人作为第七届董事会提名委员会委员，报告期内共参加1次会议，审议通过公司总裁候
选人的议案。审议通过公司董事会公司高级管理人员候选人的议案。
-4-
四、培训和学习
履职期间，本人作为独立董事，认真学习中国证监会、河南证监局以及深圳证券交
易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，积极有效地履行独立董事的职能，维护公司和中小股东的合法权益。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
六、联系方式
姓名 于晓红
电子邮箱 yuxiaohong@hit.edu.cn
以上是本人在2022年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在
本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！特此报告。2023年，
本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义
务，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事作用，维护
中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：于晓红
2023年4月26日
-5-