龙佰集团股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（独立董事：李力）
作为龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事，本着对全体股
东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市
公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董
事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司
和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发
表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2022年
度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
1、出席公司董事会会议情况
2022年度，本人现场参加董事会会议16次。具体参会情况如下：
独立董事 现场出席 以通讯方式出席 委托出席 是否连续两次未
应出席次数 缺席次数
姓名 次数 次数 次数 亲自出席会议
李力 16 16 0 0 0 否
参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并
以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异
议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。
2022年度，本人根据《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公
司独立董事工作制度》等有关法律法规及规章制度，对公司相关事项发表如下事前认可意见
和独立意见：
-1-
发表意
序号 时间 董事会届次 事 项
见类型
1 关于聘任公司总裁的独立意见 同意
2 第七届董事会 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
2022 年 1 月 17 日 第三十一次会 关于制定《董事长、监事会主席及高级管理
3 同意
议 人员薪酬管理办法》的独立意见
关于调整公司独立董事、非独立董事及监事
4 同意
津贴的独立意见
第七届董事会
独立董事关于使用部分闲置募集资金进行
5 2022 年 2 月 10 日 第三十二次会 同意
暂时补充流动资金的独立意见
议
关于对公司关联方资金占用、对外担保情况
6 同意
的专项说明和独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意
7 同意
见
关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独
8 同意
立意见
第七届董事会 关于《2021 年年度募集资金存放与使用情况
9 同意
2022 年 4 月 11 日 第三十三次会 的专项报告》的独立意见
10 议 2021 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资
11 同意
项目延期的独立意见
关于 2021 年度日常关联交易情况的独立意
12 同意
见
关于 2021 年度日常关联交易情况的事前认
13 同意
可意见
第七届董事会
关于公司 2022 年第一季度利润分配预案的
14 2022 年 4 月 19 日 第三十四次会 同意
独立意见
议
第七届董事会
15 2022 年 4 月 28 日 第三十五次会 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
议
关于子公司申请银团贷款及公司为其提供
16 同意
担保的独立意见
第七届董事会
关于向激励对象授予预留限制性股票的独
17 2022 年 5 月 17 日 第三十六次会 同意
立意见
议
关于延长第二期员工持股计划存续期的独
18 同意
立意见
19 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
第七届董事会
2022 年 6 月 13 日 第三十七次会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
20 议 部分第一个解除限售期解除限售条件成就 同意
的独立意见
关于下属子公司增资暨关联交易的独立意
21 第七届董事会 同意
见
2022 年 6 月 29 日 第三十八次会
关于下属子公司增资暨关联交易的事前认
22 议 同意
可意见
第七届董事会
23 2022 年 7 月 25 日 关于为下属子公司担保的独立意见 同意
第四十次会议
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关于对公司关联方资金占用、对外担保情况
24 第七届董事会 同意
的专项说明和独立意见
2022 年 8 月 19 日 第四十一次会
关于对公司 2022 年半年度募集资金存放与
25 议 同意
使用情况的专项报告的独立意见
关于出售子公司股权暨关联交易的独立意
26 第七届董事会 同意
见
2022 年 8 月 26 日 第四十二次会
关于出售子公司股权暨关联交易的事前认
27 议 同意
可意见
关于公司 2022 年第三季度利润分配预案的
28 同意
独立意见
29 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中
第七届董事会
30 心（有限合伙）份额及变更普通合伙人的议 同意
2022 年 10 月 24 日 第四十四次会
案的独立意见
议
关于合资成立河南振兴钒钛低碳发展私募
31 股权投资基金中心（有限合伙）的议案的独 同意
立意见
32 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
独立董事关于回购注销部分限制性股票的
33 同意
独立意见
第七届董事会
独立董事关于开展外汇套期保值业务的独
34 2022 年 12 月 6 日 第四十五次会 同意
立意见
议
独立董事关于为下属子公司担保的独立意
35 同意
见
第七届董事会
关于公司与银行、经销商及客户签订金融网
36 2022 年 12 月 29 日 第四十六次会 同意
络服务协议的独立意见
议
2、出席公司股东大会会议情况
2022年度，公司共召开八次股东大会会议，本人本着勤勉尽责的态度，出席了全部会议
并认证听取各项议案，对会议审议的事项无异议。
二、保护股东合法权益方面所做的其他工作
报告期内，本人严格根据有关法律法规要求，认真履行职责，通过多种沟通渠道，检查
董事会有关决议执行情况，全面了解公司实际经营管理状况，有效保障广大投资者的合法权
益。
1、监督公司日常经营管理状况。2022年，本人通过审阅定期报告、公司信息披露文件和
公司董事会议案等有关资料，了解公司经营状况，并持续关注媒体、网络关于公司的报道，
掌握公司动态，并对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行监督和检查，未发现重大缺
陷。报告期内，本人通过到公司现场实地调研、听取汇报等方式，深入了解公司业务经营情
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况、内部控制制度建设及执行情况等重大事项推进情况、董事会会议决议执行情况等，对公
司进行全面有效的监督、检查。报告期内，公司规范运作，内部控制水平持续提升，稳步推
进各项业务计划，董事会会议决议得到有效执行，经营管理水平进一步提升。
2、报告期内，本人作为独立董事，认真学习中国证监会、河南证监局以及深圳证券交易
所最新的相关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，注重培养自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，积极有效地履行独立董事的职能，维护公司和中小股东的合法权益。
3、按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露事务管理制度》的
执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、对外担保等事项披露的真实性、准确性、完整
性、及时性和公平性进行核查，同时积极推动公司通过业绩说明会、互动易等其他方式与投
资者沟通交流，让股东特别是中小股东能够及时、全面的了解公司经营发展情况。
三、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人持续关注公司治理工作，积极参加各委员会开展的相关会议，履行独立
董事的责任和义务，具体情况如下：
1、审计委员会
本人共出席5次审计委员会会议，认真监督及评估内部、外部审计工作，在公司定期报告
编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对公司募集资金存放与
使用情况、聘任会计师事务所等事项进行审议并向董事会提出专业意见，充分发挥审计委员
会的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会
本人作为第七届董事会薪酬与考核委员会召集人，组织研究董事与高级管理人员考核的
标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司切
实履行相关职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2022年度，公司灵活采用了现场结合视频会议的方式组织召开董事会、股东大会，但本
人在公司工作的时间依旧超过10个工作日。本人利用现场参加董事会、股东大会、董事会专
门委员会会议等形式，深入了解了公司的经营情况、财务状况、业务发展、内部控制制度的
建设及执行等相关事项。此外，也通过电话、网络等方式与公司高级管理人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司
经营管理和财务管理提出建议。履行独立董事职责。
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五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名 李力
电子邮箱 Lili52295@sina.com
以上为本人作为独立董事在2022年度履行职责情况的汇报，作为公司的独立董事，本人
在任期内忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献
策。2023年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履
行独立董事义务，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董
事作用，维护中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李力
2023年4月26日
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