证券代码：002602            证券简称：世纪华通          公告编号 2012-031



                   浙江世纪华通车业股份有限公司
              第二届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 4 日通
过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于
2012 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2012 年-2014
年）>的议案》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。.

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发【2012】37 号）、浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138 号）相关要求，为充分维护公司股
东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项
的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于股利分配原则的条款，增加股
利分配决策的透明度和可操作性，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研
究论证，制定了《公司未来三年股东分红回报规划（2012 年-2014 年）》。

    公司独立董事经审核，出具了关于公司未来三年股东分红回报规划（2012
年～2014 年）的独立意见。

    《公司未来三年股东分红回报规划（2012 年-2014 年）》具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。.

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发【2012】37 号）、浙江省证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138 号）相关要求，结合公司的实际情
况，对《公司章程》作了相应修订。

    《章程修正案》及修订后《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       三、审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    经审议，公司拟定于 2012 年 9 月 27 日召开公司 2012 年第一次临时股东大
会。

    《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》公告内容详见公司指
定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                             浙江世纪华通车业股份有限公司
                                                        董事会

                                                    二〇一二年九月十日