证券代码：002602           证券简称：世纪华通           公告编号 2012-034



                   浙江世纪华通车业股份有限公司
         关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。
   二、会议召开情况
   1、召开时间：2012 年 9 月 27 日（星期四）上午 9:30
   2、召开地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室
   3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：董事长王苗通先生
   6、公司 2012 年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况：
    出席本次股东大会的股东（代理人）共 2 人，代表股份 195,000,000 股，
占公司有表决权总股份的 74.29%；
   公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次股东大会采用记名投票的表决方式。审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2012 年-2014
年）>的议案》；
    表决结果：同意 195,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。


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    表决结果：同意 195,000,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    五、律师见证情况
    律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    律师：徐春辉、王鑫睿
    结论性意见：世纪华通本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年第一次
临时股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


     特此公告


                                         浙江世纪华通车业股份有限公司
                                                 2012 年 9 月 27 日




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