证券代码：002602                证券简称：世纪华通                  公告编号 2013-008


         浙江世纪华通车业股份有限公司
 关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集
       资金及利息永久补充流动资金的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、变更募集资金投资项目的概述
       （一）募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1045号文核准，并经贵所同意，
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“本公司”“公司”）
由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众
投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
4,500万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金103,500.00万元，坐扣
承销和保荐费用3,630.00万元后的募集资金为99,870.00万元，已由主承销商东
方证券股份有限公司于2011年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用 693.50 万 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
99,176.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕291号）。截止2013年3月31
日公司募集资金使用情况如下：
                                                                              单位：万元
                                                                            剩余金额
                                计划投资总     募集资金投     累计募集资
 序号         项目名称                                                      （含利息收
                                    额           入额         金投资额
                                                                              入）
         汽车轻量化、节能用
   1     塑料件系列产品建        52,452.00      52,452.00      38,994.27      15,068.72
         设项目
         工程技术中心建设
   2                              4,985.00       4,985.00       4,190.50       1,027.73
         项目
         合 计            57,437.00   57,437.00   43,184.77   16,096.45

    （二）拟终止实施募集资金项目
    1、公司拟终止募集资金投资项目“汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建
设项目”（以下简称 “该项目”）的实施。按原募集资金投资计划该项目拟投
入资金52,452万元。
    截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金37,597.02万元，剩余募
集资金14,854.98万元，利息收入213.74万元。
    2、工程技术中心建设项目建设基本达到设计要求，按原募集资金投资计划
该项目拟投入资金4,985万元，截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资
金4,034.89万元，剩余募集资金950.11万元，利息收入77.62万元。
    （三）本次募集资金项目终止实施后的募集资金安排
    1、汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目
    根据目前经济环境、市场环境及该项目实际状况，为提高公司资金使用效率，
降低财务费用，公司拟终止“汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目”的
实施，剩余募集资金（包括利息收入）15,068.72万元，占公司首次公开发行股
票募集资金净额的15.19%。该项目终止实施后的剩余募集资金（包括利息收入）
15,068.72万元，全部用于永久补充流动资金。
    2、工程技术中心建设项目
    根据目前的市场、产品、技术等环境需要，公司已完成了该项目的必须的投
资，项目已达到原计划要求。为提高公司资金使用效率，降低财务费用，结余募
集资金（包括利息收入）1,027.73万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额
的1.04%，全部用于永久补充流动资金。
    3、本次终止实施募集资金投资项目用其剩余募集资金及其利息永久补充流
动资金的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    （四）董事会审议《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金
及利息永久补充流动资金的议案》》的程序及结果
    2013年4月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止实
施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。
    二、终止实施募集资金项目的原因
    （一）原募集资金项目计划和实际投资情况
    “汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目”计划总投资52,452万元
（其中：建筑工程投资17,287.39万元，设备及安装工程投资24,847.61万元,铺
底流动资金10,317万元），项目建设期为2.5年，投资回收期7.26年（含建设期），
投资收益率22.97%，内部收益率20.06%，项目达产后预计年新增净利润13,185
万元。
    截止2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金37,597.02万元，其中：
土建工程投资20,330.01万元，已经完工；机器设备购置投资13,079.11万元，投
资进度52.64%，购置的机器设备已经正常运转，新增产能6,770万件塑料件，产
品已经陆续产出。该项目剩余募集资金14,854.98万元，利息收入213.74万元，
存放于募集资金存储专户。
    （二）拟终止实施募集资金项目的原因
    近年来，国内外经济环境发生了很大的变化，加之国内大中城市道路交通拥
堵矛盾加剧，汽车行业发展受到较大影响，国内汽车产销增长速度大幅下降，2012
年，中国汽车产销量分别为1,927.18万辆和1,930.64万辆，同比增长4.6%和4.3%。
由于受国内外经济环境和汽车限购等的影响，中国汽车行业增速出现明显回落。
汽车市场的激烈竞争，整车销售价格的下降，导致公司产品价格下降，公司汽车
塑料件产品的销售受到很大影响。加之近几年原材料价格有所上涨，公司产品成
本上升，人工成本、管理费用及销售费用也在不断增加，导致公司汽车塑料件产
品的毛利率下降，经营业绩下滑。
    目前公司根据汽车整车厂就近设厂的方略，先后在全国设立了11家子公司，
再加上汽车市场的相对低迷，如果继续投入资金扩大汽车塑料件项目的生产规
模，会造成该项目的产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等
会对公司的经营产生很大的影响。
    基于以上原因，为防止出现产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费
用，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟终止募集资金项目“汽车轻量化、
节能用塑料件系列产品建设项目”的实施，该项目不再投入募集资金，将剩余募
集资金15,068.72万元（含利息收入）全部用于永久补充流动资金，用于公司的
生产经营。并且对工程技术中心建设项目结余的1,027.73万元（含利息收入）全
部用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
    三、承诺事项
    1、上述剩余募集资金用于永久性补充流动资金，不会影响其他募集资金投
资项目的正常实施。
    2、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺补充流动资金后十二个
月内不进行证券投资等高风险投资。
    四、独立董事、监事会、保荐机构对关于终止实施部分募集资金投资项目
用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的意见
    （一）独立董事意见
    独立董事对该事项发表意见如下：本次终止实施募集资金投资项目用其剩余
募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法
利益的情况。公司董事会对终止实施部分募集资金项目的决策程序符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》
的规定。我们同意公司终止实施上述募集资金项目，并同意将《关于终止实施部
分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》提交股
东大会审议。
    （二）监事会意见
    监事会经认真审议，认为：公司拟终止实施募集资金项目，用其剩余募集资
金及利息永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，
减少财务费用支出，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。公司董事会对终
止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们
同意《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流
动资金的议案》，并提交股东大会审议。
    （三）东方花旗对世纪华通终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资
金及利息永久补充流动资金的核查意见
    1、世纪华通本次《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金
及利息永久补充流动资金的议案》已经公司董事会审议通过，全体独立董事和公
司监事会发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序。
    2、世纪华通本次终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息
永久补充流动资金，系为防止公司出现产能过剩，可以提高募集资金使用效率，
降低财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值，对公司后续的生产管理以及
长远发展有积极的作用和影响。
    3、世纪华通本次终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息
永久补充流动资金，虽然部分改变了公司募集资金的用途，但变更金额占比较小，
并系基于募集资金投资项目的实施环境及背景发生一定变化的情况下做出的相
应调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    保荐机构同意世纪华通本次终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集
资金及利息永久补充流动资金的事项。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
    2、公司第二届监事会第十次会议决议。
    3、公司独立董事意见。
    4、东方花旗证券有限公司关于浙江世纪华通车业股份有限公司终止部分募
集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见。




    特此公告。


                                     浙江世纪华通车业股份有限公司董事会
                                               2013 年 4 月 21 日