证券代码：002602          证券简称：世纪华通           公告编号 2013-005



                   浙江世纪华通车业股份有限公司
            第二届董事会第十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 11 日
通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会
议于 2013 年 4 月 21 日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通
过了以下议案：
    一、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、戴钦公先生分别向董事会提交了《独
立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上述职，详细内
容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    《2012 年度董事会工作报告》内容详见公司 2012 年度报告，本议案需提交
公司 2012 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2012 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


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    《2012年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），
《2012年度报告摘要》同时登载于2013年4月23日的《中国证券报》、《证券时
报》和《证券日报》。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       四、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    报告期内，公司实现营业收入为92,889.97万元，较上年度减少6.99%；营业
成本为69,591.22万元，较上年减少2.09%；归属于上市公司股东的净利润为
9,339.75万元，较上年度减少33.97%。
    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
       五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度经营情况的审计
结果,2012 年度实现母公司净利润 95,053,655.57 元，根据“公司章程”的有关
规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 9,505,365.56 元，2012 年度可供
全体股东分配的利润为 383,574,600.08 元。
    根据公司实际经营情况，2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日
的公司总股本 262,500,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含
税），共计 26,250,000.00 元。公司 2012 年度不送红股、也不进行资本公积金转
增。
    公司以上利润分配预案的制定合法合规，符合公司章程《公司未来三年股东
分红回报规划（2012 年-2014 年）》的规定。
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整


                                      2
地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
    公司独立董事和东方花旗证劵有限公司对此议案分别出具了意见，内容详见
巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司监事会、独立董事分别对公司内部控制自我评价报告发表了意见，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司内
部控制审计报告》对公司内部控制的有效性认定进行了评价。
    《2012 年度内部控制制度自我评价报告》内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    八、审议通过了《关于董事会提名张杰军为独立董事候选人的议案》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司董事会于2013年1月31日收到公司独立董事戴钦公先生递交的书面辞职
报告。戴钦公先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公
司审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公
司感谢戴钦公先生在任独立董事职务期间为公司所做的贡献。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关
规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名张杰军先生为董事会独立董事候选
人，接任戴钦公先生的工作，同时接任公司董事会审计委员会以及提名委员会的
职务。简历详见附件。
    本次拟聘任的独立董事，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大
会进行审议。
    九、审议通过了《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服
务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，


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为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计
业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的
规定》的文件要求。
    同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通车业股
份有限公司 2013 年度的财务审计机构，聘期 1 年，聘请报酬授权公司董事会决
定。
    独立董事就本议案发表了独立意见，详见 2013 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       十、审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金
及利息永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司拟终止募集资金项目“汽车轻量化、节能用塑料件系列产品建设项目”
的实施，剩余募集资金（含利息收入）15,068.72 万元全部用于永久补充流动资
金，用于公司的生产经营。并且将基本达到项目建设要求的工程技术中心建设项
目结余募集资金（包括利息收入）1027.73 万元，全部用于永久补充流动资金，
用于公司的生产经营。
    公司监事会、独立董事分别对公司内部控制自我评价报告发表了意见，东方
花旗证券有限公司出具了《关于浙江世纪华通车业股份有限公司终止实施部分募
集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的保荐意见》。
    《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充
流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       十一、审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司拟定于 2013 年 5 月 15 日召开公司 2012 年年度股东大会。《关于召开公
司 2012 年年度股东大会的公告》详见 2013 年 4 月 23 日公司指定的信息披露媒


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体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

                                                 二○一三年四月二十一日




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附件：张杰军先生简历


    张杰军，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历。1992 年 8 月至 1998 年 7 月，在烟台福斯达纸业有限公司工作。2002
年 3 月至 2006 年 1 月，在北京市德恒律师事务所工作；2006 年 1 月至 2008 年
11 月在北京市鑫诺律师事务所工作；2008 年 11 月至今，在北京德恒律师事务所
工作，现任北京德恒律师事务所合伙人；2004 年 4 月至 2011 年 4 月，兼任延边
石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。

    张杰军先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司公司股份，未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。




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