证券代码：002602           证券简称：世纪华通          公告编号 2013-006



           浙江世纪华通车业股份有限公司
       关于第二届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 11 日
通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议
于 2013 年 4 月 21 日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召
开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡辉先生主持，会议审议并通过了
以下议案：
    一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2012年度报告 全文及摘要》详见 公司指定信息披露网站 巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn），《2012年度报告摘要》同时登载于2013年4月23
日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2012年度财务决算报告》。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    报告期内，公司实现营业收入为92,889.97万元，较上年度减少6.99%；营业
成本为69,591.22万元，较上年减少2.09%；归属于上市公司股东的净利润为
9,339.75万元，较上年度减少33.97%。
    本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
       四、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度经营情况的审计
结果,2012 年度母公司实现净利润 95,053,655.57 元，根据“公司章程”的有关
规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 9,505,365.56 元，2012 年度可供
全体股东分配的利润为 383,574,600.08 元。
    根据公司实际经营情况，2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日
的公司总股本 262,500,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含
税），共计 26,250,000.00 元。公司 2012 年度不送红股、也不进行资本公积金转
增。
    公司以上利润分配预案的制定合法合规，符合公司章程《公司未来三年股东
分红回报规划（2012 年-2014 年）》的规定。
    此议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
       五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整
地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网
（http//www.cninfo.com.cn）。
       六、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
    公司独立董事和东方花旗证券有限公司分别出具了《独立董事对公司相关事
项的独立意见》和《关于浙江世纪华通车业股份<2012年度内部控制自我评价报
告>的核查意见》。
    《 2012 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金
及利息永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    监事会经审核，认为：根据市场环境的变化及项目建设的实际情况，公司拟
终止实施募集资金项目，用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于控
制投资风险，提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，维护了公司整体利
益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略。公司董事
会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和《公司章程》的规定，
我们同意《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补
充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。
    《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充
流动资金的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                             浙江世纪华通车业股份有限公司

                                                         监事会

                                                  二○一三年四月二十一日