证券代码：002602             证券简称：世纪华通            公告编号 2013-004



                  浙江世纪华通车业股份有限公司
          关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    经公司第二届董事会第十二次会议决议，拟定于 2013 年 5 月 15 日召开公司
2012 年年度股东大会，会议具体情况如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间
    （1）现场会议时间：2013 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30-16:00
    （2）网络投票时间：2013 年 5 月 14 日—5 月 15 日，其中通过深圳证券交
易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2013 年 5 月 15 日
9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2013 年 5 月 14 日 15:00 至 2013 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。
    3、股权登记日：2013 年 5 月 8 日（星期三）
    4、会议地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室
    5、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
    6、出席对象：
    （1）截止 2013 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
                                      1
    二、审议事项

    1、审议《2012年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大

会上进行述职；

    2、审议《2012 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2012 年度报告全文及摘要》；
    4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
    5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》；
    6、审议《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》；
    7、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；
    8、审议《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永
久补充流动资金的议案》。

    三、会议登记方法
    1、登记时间：2013 年 5 月 13 日 9:00—11:00、14:00—16:00
    2、登记地点： 浙江世纪华通车业股份有限公司证券投资部
    3、登记手续：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、
单位持股凭证办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2013
年5月14日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体
说明：
                                     2
    （一） 通过深交所交易系统投票的程序：
    1、投票代码： 362602
    2、投票简称：“华通投票”。
    3、投票时间：2013年5月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    4、在投票当日，“华通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1元
代表议案1，2元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  投票证券代码           证券简称                买卖方向       买入价格
     362602              华通投票                  买入       对应申报价格

    （3）股东投票的具体程序为：
    ①输入买入指令。
    ②输入证券代码362602。
    ③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

                                                                       对应申报
   表决事项                              议案内容
                                                                           价格

   总议案                                         100元

    议案一       《2012 年度董事会工作报告》                                 1

    议案二       《2012 年度监事会工作报告》                                 2

    议案三       《2012 年年度报告全文及摘要》                               3

    议案四       《公司 2012 年度财务决算报告》                              4

    议案五       《公司 2012 年度利润分配方案》                              5

    议案六       《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》                  6

    议案七       《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》                    7


                                        3
                 《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利
    议案八                                                                 8
                 息永久补充流动资金的议案》


    ④输入委托股数 上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对
应的申报股数如下：

  表决意见种类             同意                反对                 弃权

 对应的申报股数             1股                 2股                 3股

    ⑤确认投票委托完成。
    6、计票规则：
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，
如果重复投票，以第一次投票为准。
    （2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中
的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至八项中已投票表
决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对一至八项议案中的一项或多项议案，则以
对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达
相同意见。
    （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月14日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2013年5月15日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                       4
    （三）网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
    2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    五、其他事项

    1、会议联系人：常建国
       联系电话：0575-82148871            传真：0575-82208079
       通讯地址：浙江省浙江省上虞市经济开发区北一路
       邮 编：312300
    2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

                                      浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

                                            二○一三年四月二十一日




                                  5
附件一：

               浙江世纪华通车业股份有限公司

                    2012年年度股东大会

                      股东参会登记表




姓名/名称                         联系电话


身份证号/执照号码                 电子邮件


股东账号                          地址


持股数量                          邮编




                            6
附件二：

                                  授权委托书

    兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江

世纪华通车业股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次

股东大会议案作如下表决：

 序号                         议案                         同意      反对        弃权


   1       《2012 年度董事会工作报告》


   2       《2012 年度监事会工作报告》


   3       《2012 年年度报告全文及摘要》


   4       《公司 2012 年度财务决算报告》


   5       《公司 2012 年度利润分配方案》

   6       《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》

   7       《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》

           《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余
   8
           募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

    本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）：                                委托人营业执照或身份证号码：

                                                委托人持股数：

                                                委托人股东账户：

受托人（签名）：                                受托人身份证号码：




                                                            年       月     日

                                            7