证券代码：002602           证券简称：世纪华通          公告编号 2013-013



                   浙江世纪华通车业股份有限公司
                   2012 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

二、会议召开情况

   1、召开时间：2013 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30-16:00
   2、召开地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室
   3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：董事长王苗通先生
   6、公司 2012 年年度股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东（代理人）共 17 人，代表股份 195,363,461 股，
占公司有表决权总股份的 74.4241%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）
5 名，代表有表决权股份 195,064,350 股，占公司总股本的 74.3102%；通过网络
投票的股东 12 名，代表有表决权股份 299111 股，占公司总股本的 0.1139%。
   公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议

四、议案审议情况

    本次股东大会采用记名投票的表决方式。审议通过了如下决议：
    1、审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》。


                                    1
    表决结果：同意 195,114,611 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.8726%；反对 188,650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0966%；弃权
60,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0308%。
    2、审议通过了公司《2012 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 195,114,611 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.8726%；反对 188,650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0966%；弃权
60,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0308%。
    3、审议通过了公司《2012 年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意 195,114,611 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.8726%；反对 188,650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0966%；弃权
60,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0308%。
    4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 195,114,611 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.8726%；反对 230,650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1181%；弃权
18,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0093%。
    5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 195,067,950 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.8487%；反对 277,311 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1419%；弃权
18,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0093%。
    6、审议通过了《关于选举张杰军先生为公司独立董事的议案》。
    表决结果：同意 195,114,611 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.8726%；反对 188,650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0966%；弃权
60,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0308%。
    7、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 195,114,611 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.8726%；反对 188,650 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0966%；弃权
60,200 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0308%。
    8、审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及
利息永久补充流动资金的议案》。


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    表决结果：同意 195,067,950 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.8487%；反对 293,811 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.1504%；弃权
1,700 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0009%。

五、律师见证情况

    律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    律师：徐春辉、王鑫睿
    结论性意见：世纪华通本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

    1、公司 2012 年年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                         浙江世纪华通车业股份有限公司
                                                 2013 年 5 月 15 日




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