证券代码：002602             证券简称：世纪华通        公告编号 2013-019


                   浙江世纪华通车业股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 14 日
通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通知，会
议于 2013 年 8 月 24 日在浙江省上虞市上虞经济开发区北一路公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，
会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2013 年半年度度报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《公司2013年半年度报告摘要》刊登在2013年8月27日的《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《公司2013
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经认真审核，监事会认为：2013 年上半年，公司募集资金的管理、使用及
运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨

                                     1
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见公司指定的信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》 、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    为满足公司业务发展的需要，更好地发挥募集资金的效能，提高现有资金的
使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司拟将全部尚未使用超额募集资金
6,518.72 万元(含利息收入)永久性补充流动资金。
    公司监事会、独立董事分别对该议案发表了意见。
    《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》内容详见公司指定的信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司拟定于 2013 年 9 月 12 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。
    《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》公告内容详见 2013
年 8 月 27 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                          浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

                                                二○一三年八月二十四日




                                      2