证券代码：002602           证券简称：世纪华通            公告编号 2013-025



                   浙江世纪华通车业股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

二、会议召开情况

   1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2013 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30-16:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2013 年 9 月 12 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2013 年 9 月 11 日 15:00 至 2013 年 9 月 12
日 15:00 的任意时间。
   2、召开地点：浙江省上虞市上虞经济开发区北一路公司会议室
   3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
   4、召集人：公司董事会
   5、主持人：董事长王苗通先生
   6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东（代理人）共 18 人，代表股份 188,750,400 股，
占公司有表决权总股份的 71.9049%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）
2 名，代表有表决权股份 188,256,250 股，占公司总股本的 71.7167%；通过网络
投票的股东 16 名，代表有表决权股份 494,150 股，占公司总股本的 0.1882%。


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   公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议

四、议案审议情况

    1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
    2、审议通过了公司《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意 188,305,950 股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.7645%；反对 444,450 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2355%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0000%。

五、律师见证情况

    律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    律师：徐春辉、王鑫睿
    结论性意见：世纪华通本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

    1、公司 2013 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                         浙江世纪华通车业股份有限公司
                                                 2013 年 9 月 12 日




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