证券代码：002602          证券简称：世纪华通            公告编号 2014-022



                   浙江世纪华通车业股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 5 日通
过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议
于 2014 年 3 月 17 日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过
了以下议案：
    一、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、张杰军先生分别向董事会提交了《独
立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上述职，详细内
容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    《2013 年度董事会工作报告》内容详见公司 2013 年度报告，本议案需提交
公司 2013 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2013 年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2013年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），
《2013年度报告摘要》同时登载于2014年3月18日的《中国证券报》、《证券时
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报》和《证券日报》。
    本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2013 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    报告期内，公司实现营业收入为122,743.12万元，较上年度增长32.14%；营
业成本为94,567.12万元，较上年增长35.89%；归属于上市公司股东的净利润为
8,116.10万元，较上年度减少13.1%。
    本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2013 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度经营情况的审计
结果,2013 年度实现母公司净利润 61,868,565.05 元，根据“公司章程”的有关
规定,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 6,186,856.51 元，2013 年度可供
全体股东分配的利润为 413,006,308.62 元。
    结合公司实际经营情况，为保证重大资产重组的顺利进行，2013 年度利润
分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增。
    公司 2013 年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    此议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》
的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整
地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
    公司独立董事和东方花旗证劵有限公司对此议案分别出具了同意意见，内容
详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
    《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》；
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       表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       公司监事会、独立董事分别对公司内部控制评价报告发表了意见，《2013
年度内部控制制度评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）。
       八、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以
往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建
立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公
正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字
的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的
文件要求。
    同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通车业股
份有限公司 2014 年度的财务审计机构，聘期 1 年，聘请报酬授权公司董事会决
定。
    独立董事就本议案发表了独立意见，详见 2014 年 3 月 18 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
       九、审议通过了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》；
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司拟定于 2014 年 4 月 10 日召开公司 2013 年年度股东大会。《关于召开公
司 2013 年年度股东大会的公告》详见 2014 年 3 月 18 日公司指定的信息披露媒
体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                           浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

                                                  二○一四年三月十七日




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