证券代码：002602           证券简称：世纪华通             公告编号 2014-021


                 浙江世纪华通车业股份有限公司
          关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经公司第二届董事会第十九次会议决议，拟定于 2014 年 4 月 10 日召开公司
2013 年年度股东大会，会议具体情况如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2014 年 4 月 10 日（星期四）上午 9：30

    3、股权登记日：2014 年 4 月 8 日（星期二）

    4、会议地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

    6、出席对象：

    （1）截止 2014 年 4 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    二、审议事项

    1、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大

会上进行述职；

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    2、审议《2013 年度监事会工作报告》；
    3、审议《2013 年度报告全文及摘要》；
    4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
    5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》；
    6、审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；

    三、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2014 年 4 月 9 日 9:00—11:30、13:00—17:00

    3、登记地点： 浙江世纪华通车业股份有限公司证券投资部

    4、登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位
持股凭证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证、持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细
填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2014年4
月9日17：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

   四、其他事项

   1、会议联系人：常建国

      联系电话：0575-82148871              传真：0575-82208079

      通讯地址：浙江省浙江省上虞市经济开发区北一路

      邮 编：312300


                                   2
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

                                   浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

                                            2014 年 3 月 17 日




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附件一：

               浙江世纪华通车业股份有限公司

                    2013年年度股东大会

                      股东参会登记表




姓名/名称                         联系电话


身份证号/执照号码                 电子邮件


股东账号                          地址


持股数量                          邮编




                            4
附件二：

                                  授权委托书

    兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江

世纪华通车业股份有限公司2013年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股

东大会议案作如下表决：

 序号                         议案                         同意      反对        弃权

   1       《2013 年度董事会工作报告》


   2       《2013 年度监事会工作报告》

   3       《2013 年度报告全文及摘要》

   4       《公司 2013 年度财务决算报告》

   5       《公司 2013 年度利润分配方案》


   6       《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》

    本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）：                                委托人营业执照或身份证号码：

                                                委托人持股数：

                                                委托人股东账户：

受托人（签名）：                                受托人身份证号码：


                                                            年       月     日

注：

1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。



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