证券代码：002602            证券简称：世纪华通            公告编号 2014-027



                      浙江世纪华通车业股份有限公司

                关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    经公司第二届董事会第二十次会议决议，公司拟定于2014年4月3日召开

2014年第一次临时股东大会，该次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合

的方式，并发出召开股东大会的通知。


    一、本次股东大会召开的具体安排

   1、 本次股东大会的召开时间：

   现场会议召开时间为：2014 年 4 月 3 日 14:00（星期四）

   网络投票时间为：2014 年 4 月 2 日—2014 年 4 月 3 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2014 年 4 月 3

日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间：2014 年 4 月 2 日 15:00 至 2014 年 4 月 3 日 15:00 期间的任

意时间。

   2、 股权登记日：2014 年 3 月 28 日（星期五）

   3、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室

   4、 会议召集人：公司董事会。
   5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次

股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账

户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

   7、 会议出席对象：

    截止 2014 年 3 月 28 日下午 15:00 深圳证券交易所收市后，在深圳证券登

记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次

股东大会并参加表决；公司董事、监事、高级管理人员，独立财务顾问、见证律

师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。




   二、本次股东大会审议事项

    1、 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、

法规规定的议案》（本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过）

    2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方

案的议案》（本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过）

    2.1. 交易标的

    2.2. 交易对方

    2.3. 交易价格

    2.4. 交易方式
    2.5. 评估基准日至实际交割日期间损益的归属

    2.6. 权属转移的合同义务和违约责任

    2.7. 发行股份的种类和面值

    2.8. 发行对象

    2.9. 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

    2.10.   发行股份的数量

    2.11.   发行股份的锁定期

    2.12.   上市地点

    2.13.   上市公司滚存未分配利润安排

    2.14.   募集资金用途

    2.15.   本次发行决议有效期

    3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联

交易的议案》（本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过）

    4、《公司与交易对方、募集配套资金的发行对象签订相关协议的议案》（本

议案已经公司第二届董事会第十八次及第二十次会议审议通过）

    5、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）及其摘要>的议案》（本议案已经公司第二届董事会第二十次会

议审议通过）

    6、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》

（本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过）

    7、《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关
规定的决定>第七条、第八条规定的议案》（本议案已经公司第二届董事会第二

十次会议审议通过）

    8、《关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金相关事宜的议案》（本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过）

   以上议案中，第 2、3、4、5 项议案，关联股东浙江华通控股集团有限公司

须回避表决。

    三、本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记方式：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业

执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；

法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委

托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

    参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账

户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人

身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

    异地股东可用传真或信函方式办理登记；但是出席会议时应持上述证件的原

件，以备查验。

    2、本次股东大会的会议登记时间：2014 年 4 月 1 日上午 8:30 -11:00   下

午 13:30 -17:30（信函以收到邮戳为准）。

    3、登记地点：浙江世纪华通车业股份有限公司证券部（邮编：312300）。

    4、联系电话：0575-82148871

       传真号码：0575-82208079

    5、联系人：常建国
  6、其他事项：会期半天，与会股东费用自理。

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnifo.com.cn）参

加网络投票。

    （一）采用交易系统投票的投票程序

    1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 3 日上

午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务

操作。

    2、深市投资者投票代码：362602；投票简称为：华通投票。

    3、股东投票的具体程序：

    （1）买卖方向为买入股票；

    （2）整体表决与分拆表决：

    A、整体表决

         公司简称                  议案内容               对应申报价格

         华通投票                《总议案》                  100 元

    注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的 8 项议案（包括第 2 项议案的全

部 15 项子议案），投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

    B、分拆表决

    在“委托价格”项下 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，对于

逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 9 下
全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子

议案②，依此类推。具体情况如下：

           序号       议案名称                               对应申报
公司简称
                                                             价格（元）

            1     《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募        1.00
华通投票
                  集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

            2     《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配        2.00
华通投票
                  套资金暨关联交易具体方案的议案》

华通投票   2.01   交易标的                                        2.01


华通投票   2.02   交易对方                                        2.02

华通投票   2.03   交易价格                                        2.03

华通投票   2.04   交易方式                                        2.04

华通投票   2.05   评估基准日至实际交割日期间损益的归属            2.05


华通投票   2.06   权属转移的合同义务和违约责任                    2.06


华通投票   2.07   发行股份的种类和面值                            2.07

华通投票   2.08   发行对象                                        2.08

华通投票   2.09   发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格        2.09

华通投票   2.10   发行股份的数量                                  2.10

华通投票   2.11   发行股份的锁定期                                2.11


华通投票   2.12   上市地点                                        2.12

华通投票   2.13   上市公司滚存未分配利润安排                      2.13
华通投票   2.14   募集资金用途                                   2.14

华通投票   2.15   本次发行决议有效期                             2.15

                  《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产       3.00
华通投票    3
                  并募集配套资金涉及关联交易的议案》

                  《公司与交易对方、募集配套资金的发行对象       4.00
华通投票    4
                  签订相关协议的议案》

                  《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并        5.00

华通投票    5     募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其

                  摘要>的议案》

                  《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测       6.00
华通投票    6
                  报告及评估报告的议案》

                  《关于本次交易符合<关于修改上市公司重大

华通投票    7     资产重组与配套融资相关规定的决定>第七          7.00

                  条、第八条规定的议案》

                  关于授权董事会办理本次发行股份及支付现金       8.00
华通投票    8
                  购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

   （3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

             表决意见种类                       对应的申报股数

                  同意                                 1股

                  反对                                 2股

                  弃权                                 3股

   （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

    （二）采用互联网投票系统的投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    （1）申请服务密码的流程

    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证

券账号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的

激活校验码。

    （2）激活服务密码

    股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”

激活服务密码。

    买入证券               买入价格                   买入股数

    362602                 1.00 元                4 位数字的“激活校验码”

    如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服

务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

    服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激

活方法类似：

    买入证券               买入价格                   买入股数

    362602                 2.00 元                4 位数字的“激活校验码”

    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

    登陆：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    3、股东进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 4 月 2 日

15:00 至 2014 年 4 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

    五、其他事项：

    网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行

通知。


    以上，请各位董事审议并表决。




                                      浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

                                                    二○一四年三月十八日
附件一：

                浙江世纪华通车业股份有限公司

                    2014年第一次临时股东大会

                         股东参会登记表




姓名/名称                            联系电话


身份证号/执照号码                    电子邮件


股东账号                             地址


持股数量                             邮编
附件二：

                                 授权委托书

    兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江

世纪华通车业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）

对本次股东大会议案作如下表决：

 序号                        议案                       同意   反对   弃权

           《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
   1
           配套资金符合相关法律、法规规定的议案》


           《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
   2
           资金暨关联交易具体方案的议案》


  2.1      交易标的


  2.2      交易对方


  2.3      交易价格


  2.4      交易方式


  2.5      评估基准日至实际交割日期间损益的归属


  2.6      权属转移的合同义务和违约责任


  2.7      发行股份的种类和面值


  2.8      发行对象


           发行股份的定价基准日、定价依据和发行价
  2.9
           格
2.10   发行股份的数量


2.11   发行股份的锁定期


2.12   上市地点


2.13   上市公司滚存未分配利润安排


2.14   募集资金用途


2.15   本次发行决议有效期


       《关于公司本次发行股份及支付现金购买
 3
       资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》

       《公司与交易对方、募集配套资金的发行对
 4
       象签订相关协议的议案》

       《关于<公司发行股份及支付现金购买资产

 5     并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

       及其摘要>的议案》

       《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预
 6
       测报告及评估报告的议案》

       《关于本次交易符合<关于修改上市公司重

 7     大资产重组与配套融资相关规定的决定>第

       七条、第八条规定的议案》

       关于授权董事会办理本次发行股份及支付

 8     现金购买资产并募集配套资金相关事宜的

       议案
   本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）：                    委托人营业执照或身份证号码：

                                     委托人持股数：

                                     委托人股东账户：

受托人（签名）：                    受托人身份证号码：




                                                 年      月   日