证券代码：002602            证券简称：世纪华通            公告编号 2014-032



                   浙江世纪华通车业股份有限公司

                   2013 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

二、会议召开情况
    1、召开时间：2014 年 4 月 10 日（星期四）上午 9：30
    2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事王娟珍女士（代为履行董事长职务）
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东（代理人）共 3 人，代表股份 186,506,350 股，占
公司有表决权总股份的 71.05%。
    公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况
    本次股东大会采用记名投票的表决方式。审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意186,506,350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股
份总数的0%。
    2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。


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    表决结果：同意186,506,350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股
份总数的0%。
    3、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。
    表决结果：同意186,506,350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股
份总数的0%。
    4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
    表决结果：同意186,506,350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股
份总数的0%。
    5、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》。
    表决结果：同意186,506,350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股
份总数的0%。
    6、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意186,506,350股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反
对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股
份总数的0%。

五、独立董事述职情况
    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。公司独立董事杨红帆女士、陈
忠德先生、张杰军先生2013年度述职报告的全文已于2014年3月18日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、律师见证情况
    律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    律师：向曙光、任穗
    结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。



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七、备查文件
   1、公司 2013 年年度股东大会决议；
   2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                      浙江世纪华通车业股份有限公司董事会
                                                  2014 年 4 月 10 日




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