证券代码：002602              证券简称：世纪华通            公告编号 2014-055


                      浙江世纪华通车业股份有限公司

           关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    经公司第二届董事会第二十四次会议决议，决定于2014年11月24日召开公司2014年

第二次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间

    （1）现场会议时间：2014 年 11 月 24 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2014 年 11 月 23 日—11 月 24 日，其中通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 11 月 24 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 11 月 23 日 15:00

至 2014 年 11 月 24 日 15:00 的任意时间。

    3、股权登记日：2014 年 11 月 19 日（星期三）

    4、会议地点：浙江省绍兴市上虞区上虞经济开发区北一路公司会议室

    5、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的

交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一

次投票结果为准。

    6、出席对象：

    （1）截止 2014 年 11 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

                                            1
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司变更名称、注册资本、经营范围的议案》

    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    4、审议《关于董事会换届选举的议案》

    （1）选举第三届董事会非独立董事

    ①选举王苗通先生为第三届董事会非独立董事；

    ②选举王一锋先生为第三届董事会非独立董事；

    ③选举谢德源先生为第三届董事会非独立董事；

    ④选举王佶先生为第三届董事会非独立董事；

    ⑤选举邵恒先生为第三届董事会非独立董事；

    ⑥选举赵骐先生为第三届董事会非独立董事。

    （2）选举第三届董事会独立董事

    ①选举张杰军先生为第三届董事会独立董事；

    ②选举梁飞媛女士为第三届董事会独立董事；

    ③选举陈卫东先生为第三届董事会独立董事。

    5、审议《关于监事会换届选举的议案》

    （1）选举黄伟锋为第三届监事会非职工代表监事；

    （2）选举常建国为第三届监事会非职工代表监事。

    说明：

    1、本次选举公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事均采用累积投

票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

    2、根据《公司章程》相关规定，上述第 1 项、第 2 项议案应以特别决议作出，即

须经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上（含本数）通过方为有效。

    3、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的议案 4

将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有

上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
                                      2
    4、上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议

审议通过，详见刊登于 2014 年 11 月 8 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2014 年 11 月 21 日 9:00—11:00、14:00—16:00

    2、登记地点： 浙江世纪华通车业股份有限公司证券投资部

    3、登记手续：

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记

手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持

股凭证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在

2014年11月21日17：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

    （一） 通过深交所交易系统投票的程序：

    1、投票代码： 362602

    2、投票简称：“华通投票”。

    3、投票时间：2014年11月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    4、在投票当日，“华通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，每一议案应以相应的委托价格

分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

                                       3
议案序号                        议案名称                           委托价格

    1      《关于公司变更名称、注册资本、经营范围的议案》            1.00

    2      《关于修订<公司章程>的议案》                              2.00

    3      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      3.00

    4      《关于董事会换届选举的议案》

   4.1     选举第三届董事会非独立董事                             累积投票制

  4.1.1    选举王苗通先生为第三届董事会非独立董事                    4.01

  4.1.2    选举王一锋先生为第三届董事会非独立董事                    4.02

  4.1.3    选举谢德源先生为第三届董事会非独立董事                    4.03

  4.1.4    选举王佶先生为第三届董事会非独立董事                      4.04

  4.1.5    选举邵恒先生为第三届董事会非独立董事                      4.05

  4.1.6    选举赵骐先生为第三届董事会非独立董事                      4.06

   4.2     选举第三届董事会独立董事                               累积投票制

  4.2.1    选举张杰军先生为第三届董事会独立董事                      5.01

  4.2.2    选举梁飞媛女士为第三届董事会独立董事                      5.02

  4.2.3    选举陈卫东先生为第三届董事会独立董事                      5.03

    5      《关于监事会换届选举的议案》                           累积投票制

   5.1     选举黄伟锋为第三届监事会非职工代表监事                    6.01

   5.2     选举常建国为第三届监事会非职工代表监事                    6.02

   （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议

案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，

如下表所示：
               表决意见类型                            委托数量
                  同意                                      1股
                  反对                                      2股
                  弃权                                      3股


                                        4
    （4）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举

票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

    议案4.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

    议案4.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

    议案5选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未

参与投票。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月23日（现场股东大会召开前一日）

下午15:00，结束时间为2014年11月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份

认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （三）网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统

和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计

票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发

表意见的其他议案，视为弃权。

    3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与

应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项

议案所投的选举票视为弃权。

    五、其他事项

    1、会议联系人：常建国、梁超

       联系电话： 0575-82148871

       传    真： 0575-82208079

                                       5
   通讯地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济开发区北一路

   邮    编： 312300

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。



                                     浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

                                              二○一四年十一月七日




                                 6
附件：

                                    授权委托书


      兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通车

业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投

票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号                           议案                                同意

  1      《关于公司变更名称、注册资本、经营范围的议案》   同意□ 反对□ 弃权□

  2      《关于修订<公司章程>的议案》                     同意□ 反对□ 弃权□

  3      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             同意□ 反对□ 弃权□

 4.1     选举第三届董事会非独立董事

4.1.1    选举王苗通先生为第三届董事会非独立董事           同意股数：           股

4.1.2    选举王一锋先生为第三届董事会非独立董事           同意股数：           股

4.1.3    选举谢德源先生为第三届董事会非独立董事           同意股数：           股

4.1.4    选举王佶先生为第三届董事会非独立董事             同意股数：           股

4.1.5    选举邵恒先生为第三届董事会非独立董事             同意股数：           股

4.1.6    选举赵骐先生为第三届董事会非独立董事             同意股数：           股

 4.2     选举第三届董事会独立董事

4.2.1    选举张杰军先生为第三届董事会独立董事             同意股数：           股

4.2.2    选举梁飞媛女士为第三届董事会独立董事             同意股数：           股

4.2.3    选举陈卫东先生为第三届董事会独立董事             同意股数：           股

  5      《关于监事会换届选举的议案》                     同意股数：           股

 5.1     选举黄伟锋为第三届监事会非职工代表监事           同意股数：           股

 5.2     选举常建国为第三届监事会非职工代表监事           同意股数：           股



                                         7
委托人（签章）：                    委托人营业执照或身份证号码：


委托人持股数：                      委托人股东账户：

受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

受托日期：         年   月   日

备注：

   一、议案1、议案2、议案3实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

   二、对议案4、议案5表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权

的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。 具

体如下：

   （1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有

的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

   （2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的

表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

   （3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥

有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人； 股东拥有的表决权可以集中使用，但所分

配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

   三、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。




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